Cynllun Pyramid Crypto Shanghai Gyda Dros 60,000 o Ddioddefwyr wedi'u Chwalu ⋆ ZyCrypto

Siop Cludfwyd Allweddol

• Mae asiantaethau gorfodi'r gyfraith yn Shanghai wedi ymdreiddio i gynllun pyramid crypto.
• Roedd y cynllun yn cynnwys dros 60,000 o ddioddefwyr a 100 miliwn yuan.
• Mae awdurdodau Tsieineaidd wedi bod yn cynyddu eu goruchwyliaeth o'r diwydiant anghyfreithlon.

Er gwaethaf dileu'r diwydiant crypto o'i ffiniau, mae Tsieina wedi parhau i ddatgelu gweithrediadau troseddol yn ymwneud â crypto. Mae gweithrediad gorfodi'r gyfraith ar y cyd yn Shanghai wedi arwain at wrthdaro yn achos cynllun pyramid crypto cyntaf y ddinas.

Arestiwyd 10 mewn cysylltiad â sgam crypto 100 miliwn yuan

Mae'r allfa newyddion leol, Y Papur, yn adrodd bod y penddelw yn ganlyniad mwy na chwe mis o ymchwiliadau a gynhaliwyd gan Dîm Ymchwilio Economaidd Swyddfa Diogelwch Cyhoeddus Shanghai, ynghyd â Changen Diogelwch Cyhoeddus Yungpu.

Hyd yn hyn, mae tua 10 o bobl wedi'u harestio mewn cysylltiad â'r cynllun amheus a sefydlwyd ym mis Mehefin 2020. Mae awdurdodau hefyd yn honni bod mwy na 100 miliwn o yuan yn gysylltiedig.

Roedd y sgamwyr wedi marchnata’r cynllun i fod yn “uncorn yn y maes cymhwysiad byd-eang” ac yn “gadwyn gyhoeddus gyflymaf yn y byd”, meddai’r awdurdodau. Fodd bynnag, datgelodd ymchwiliadau mai dim ond sgam marchnata aml-lefel (MLM) oedd y cwmni a sefydlwyd yn gywrain, gan addo enillion enfawr i gyfranogwyr am gofrestru, prynu tocynnau, a chyfeirio cyfranogwyr newydd.

Nid oedd unrhyw blockchain na thocyn yn bodoli gan fod y cynllun yn cael ei redeg trwy weinydd yn unig, gan wobrwyo hen gofrestriadau gydag arian a chofrestriadau newydd. 

Nid dyma'r unig gynllun pyramid cysylltiedig â cripto y mae awdurdodau Tsieineaidd wedi'i ddatgelu yn ddiweddar. Y mis diwethaf, Ripple Pay Union, cafodd sgam MLM arall ei glampio i lawr. Honnodd y rhwydwaith troseddol fod ganddo gysylltiadau â'r cwmni fintech Americanaidd, Ripple, a'i docyn XRP.

Ar wahân i gynlluniau pyramid, mae Tsieina hefyd wedi cofnodi swm brawychus o crypto yn cael ei ddefnyddio ar gyfer gwyngalchu arian a gamblo. Yn ôl dadansoddiad gan gwmni fforensig blockchain, y crypto a oedd yn rhan fwyaf cyffredin oedd USDT.

Mae sgamwyr crypto Tsieina hefyd wedi cynnwys dioddefwyr o wledydd cyfagos. Mae Business Standard yn adrodd bod dioddefwyr yn Singapore wedi colli dros $139 miliwn i dwyllwyr Tsieineaidd y llynedd. 

Tsieina yn ehangu ei rhwyd ​​gwrthdaro crypto 

Tsieina datgan yn swyddogol dal, masnachu, mwyngloddio cryptocurrencies anghyfreithlon y llynedd. Ers hynny mae wedi bod yn mynd ar ôl y torwyr cyfraith a rhoi rheoliadau newydd ar waith i sicrhau nad oes unrhyw fylchau ar gyfer y diwydiant crypto. 

Yr wythnos diwethaf, datgelodd Procuratorate Goruchaf Pobl Tsieina ei fod yn erlyn 1,262 o bobl am droseddau gwyngalchu yn ymwneud â crypto. Roedd y troseddwyr yn cynnwys swyddogion gweithredol cyfnewid crypto a llwyfannau benthyca ar-lein.