Banc Llofnod Mewn Trafferth; Siwt Cyfraith Wedi'i Ffeilio Yn Erbyn Banc Crypto-Friendly

Mae banc crypto-gyfeillgar sydd â’i bencadlys yn Efrog Newydd yn cael ei hun mewn cryn drafferth wrth i ymchwiliad o amgylch fiasco FTX yn 2022 ennill momentwm. Mae'r Banc wedi'i gyhuddo o gymryd rhan yn y twyll FTX a ddaeth i'r amlwg y llynedd a siglo'r farchnad crypto gyfan, y mae ei heffeithiau yn dal i gael eu gweld o gwmpas y gofod crypto.

Mae achos cyfreithiol yn cael ei ffeilio gan Statistica Capital, cwmni buddsoddi a masnachu algorithmig sy'n credu bod y banc yn ymwneud â hwyluso cwymp FTX. Dyma'r holl newyddion am Signature Bank a'i rôl honedig yn y cwymp FTX.

Banc Llofnod yn Wynebu Siwt Gyfraith: Beth Yw'r Senario Gyfan?

Mae Signature Bank wedi’i gyhuddo o gymryd rhan yn y drwgenwog Cwymp FTX a gymerodd le ym mis Tachwedd y llynedd.

Yn ôl yr achos cyfreithiol a ffeiliwyd, credir bod Signature Bank wedi caniatáu cysylltu cyfrifon cwsmeriaid â'i rwydwaith blockchain Signet. Mae’r achos cyfreithiol wedi’i ffeilio gan gwmni buddsoddi Prydeinig o’r enw Statistica Capital a wnaeth yr honiadau hyn mewn dogfen 87 tudalen a gyflwynwyd ganddynt yn llys ffederal Manhattan ar Chwefror 6, ddydd Llun, gan ei chyflwyno fel achos llys dosbarth arfaethedig.

Yn ôl adroddiad Bloomberg, dywedir bod Signature Bank yn gwybod am y camweddau sy'n digwydd yn FTX ers mis Mehefin 2020, a chyda chymorth yr un wybodaeth mae'n rhaid bod y twyll wedi'i gynnal a'i hwyluso ymhellach.

Aeth y cwmni ymlaen hyd yn oed a hyrwyddo'r gyfnewidfa crypto sydd bellach yn fethdalwr a methu â thynnu sylw at drafodion FTX a oedd yn ymddangos yn gysgodol neu'n torri eu telerau gwasanaeth.

Mae Statistica Capital wedi ffeilio'r achos cyfreithiol gyda'r nod o adennill yr iawndal iddo'i hun a'r endidau a wynebodd golledion yn y cwymp FTX yn 2022. Yn union ar ôl cwymp FTX, dechreuodd Signature Bank ymylu ei hun o'r gofod crypto cyfan. Ym mis Rhagfyr 2022, penderfynodd grebachu ei adneuon crypto $8 biliwn i $10 biliwn.

FTX oedd cleient crypto mwyaf Signature. Fodd bynnag, eglurodd y Banc nad oedd daliadau FTX yn gyfystyr â 0.1% y Banc o gyfanswm yr adneuon.

Cwymp FTX: Beth Yn union Ddigwyddodd Yno?

Mae'r ymchwiliad o amgylch FTX a'i Brif Swyddog Gweithredol blaenorol Sam Bankman-Fried yn dal i fynd rhagddo ac mae datgeliadau mwy newydd yn dod i'r llun bob dydd.

Fodd bynnag, dechreuodd y cyfan yn ystod wythnos gyntaf mis Tachwedd y llynedd, pan ffeiliodd cyfnewidfa arian cyfred digidol fwyaf y byd ar y pryd am fethdaliad ar ôl Cyfnewid binance tynnu allan o gytundeb i achub y cwmni.

Ar ôl yr ymchwiliad cychwynnol, daeth llawer o gamsyniadau a chamweddau i'r amlwg. Roedd camymddwyn ariannol difrifol yn digwydd o fewn FTX, rhai ohonynt yn cynnwys cuddio'r camddefnydd o arian cwsmeriaid.

Ar ôl mynd trwy'r dogfennau mewnol a gwaith papur arall, canfuwyd bod cwmni trydydd parti o'r enw Alameda Research, sef cronfa rhagfantoli a redir gan Bankman-Fried, yn dal llawer iawn o Tocynnau FTT. Credai llawer fod Sam Bankman-Fried wedi dechrau FTX i ariannu gweithrediadau Alameda.

Yn fuan ar ôl y datgeliadau, penderfynodd Binance dynnu allan o FTX trwy benderfynu gwerthu eu cyfran fwyafrifol mewn tocynnau crypto. Arweiniodd hyn at lawer o ddefnyddwyr eraill yn meddwl tynnu eu harian allan, gan arwain at wasgfa hylifedd.

Mae'r tîm presennol sy'n gyfrifol am ailstrwythuro FTX wedi sôn dro ar ôl tro bod y ddogfen a strwythur mewnol y cyfnewidfa crypto “mewn llanast”. Mae’n cael ei arwain gan John J Ray sydd wedi bod wrth y llyw mewn sawl methdaliad gan gynnwys Enron. Soniodd Ray, mewn datganiad, nad yw erioed wedi gweld rhywbeth fel hyn o’r blaen.

Binance Ailystyried Trosglwyddiadau Banc Doler yr Unol Daleithiau

O Chwefror 8fed, byddwn yn atal dros dro yr holl drosglwyddiadau banc USD.

Dim ond cyfran fechan o'n defnyddwyr fydd yn cael eu heffeithio gan hyn ac rydym yn gweithio'n galed i ailgychwyn y gwasanaeth cyn gynted â phosibl.

Mae'r holl ddulliau eraill o brynu a gwerthu crypto yn parhau i fod heb eu heffeithio.

- Binance (@binance) Chwefror 6, 2023

Mae'r cyfnewid cryptocurrency mwyaf yn y byd yn ôl cyfaint, Binance, wedi penderfynu atal adneuon doler yr Unol Daleithiau a thynnu'n ôl, cyhoeddodd y cwmni ar Chwefror 6ed.

“Rydym yn atal trosglwyddiadau banc USD dros dro o Chwefror 8fed,”, soniodd llefarydd ar ran Binance mewn datganiad i blatfform. Fe wnaethant barhau i ychwanegu ymhellach, “Mae cwsmeriaid yr effeithir arnynt yn cael eu hysbysu'n uniongyrchol.”

Mae'r cyfnewid crypto ymhellach  ychwanegodd “0.01% o'n defnyddwyr gweithredol misol trosoledd trosglwyddiadau banc USD” a soniwyd, “rydym yn gweithio'n galed i ailgychwyn gwasanaeth cyn gynted â phosibl.”

Er nad yw'r rhesymau go iawn yn glir ond bu dyfalu bod y gyfnewidfa crypto wedi cymryd y symudiad hwn, ar ôl ei bartner bancio, dywedodd Signature Bank y byddai'n rhoi'r gorau i brosesu trafodion crypto SWIFT o dan $ 100,000. Fodd bynnag, i egluro, dywedodd llefarydd ar ran Binance nad oedd y ddau newyddion yn gysylltiedig â'i gilydd.

Casgliad: Beth Sy'n Nesaf Ar Gyfer Crypto Post Hwn?

Mae llawer o arbenigwyr o'r syniad y gallai'r diwydiant crypto gael ei ystyried yn ogystal ag ar ôl FTX a chyn-FTX o hyn ymlaen. Tra bod hac Mt Gox wedi creu newyddion yn ôl yn 2014, nid oedd y marchnadoedd mor brif ffrwd ag y maent ar hyn o bryd.

Credir bod y diweddariadau diweddaraf am Signature Bank a'r achos cyfreithiol yn ei erbyn yn effeithio ar y marchnadoedd crypto. Fodd bynnag, ar adeg ysgrifennu, nid oes llawer o effaith yr un peth yn cael ei weld ar y marchnadoedd crypto cyffredinol.

Yn ôl Coinmarketcap, mae Bitcoin yn dal i fasnachu ar y gogledd o lefelau $23,300 gyda chap marchnad o $449 biliwn.

Ni welir eto pa effeithiau y bydd y newyddion yn eu cael ar y marchnadoedd crypto, ond mae'n ymddangos bod y teimlad cyffredinol ar gyfer y farchnad yn bullish. Mae'n ymddangos bod marchnadoedd crypto wedi symud ymlaen o dwyll FTX mawr 2022 a arweiniodd at bath gwaed eang yn y marchnadoedd crypto. Mae'r marchnadoedd wedi gallu dileu'r effeithiau a mynd y tu hwnt i hynny.

Mae hyn wedi arwain at rai o'r arian cyfred digidol yn arddangos rhai o'u perfformiadau gorau yn ystod yr ychydig fisoedd diwethaf.

Darllenwch fwy:

Ymladd Allan (FGHT) – Prosiect Symud i Ennill Mwyaf Diweddaraf

• Archwiliwyd CertiK a Gwiriwyd CoinSniper KYC
• Cyfnod Cynnar Presale Yn Fyw Nawr
• Ennill Crypto Am Ddim a Chwrdd â Nodau Ffitrwydd
• Prosiect Labs LB
• Mewn partneriaeth â Transak, Block Media
• Staking Rewards & Bonuses