Heddlu Singapôr yn Arestio Mewn Sgamiau Sy'n Cynnwys Crypto, Hapchwarae

• Mae heddlu Singapôr wedi arestio 10 o wladolion tramor am wyngalchu arian.
• Atafaelodd yr awdurdodau $735 miliwn hefyd, ynghyd ag eiddo, cerbydau ac arian parod.
• Roedd sgamwyr o Tsieina, Twrci a Cambodia yn ymwneud yn bennaf â gamblo ar-lein.

Arestiodd Heddlu Singapore 10 o wladolion tramor rhwng 31 a 44 oed, dan amheuaeth o wyngalchu arian. Yn ôl y datganiad, atafaelodd yr awdurdodau hefyd werth bron i $735 miliwn o asedau gan gynnwys crypto gan yr unigolion.

Cyhoeddwyd naw deg pedwar eiddo a hanner cant o gerbydau gwerth $815 miliwn o dan y gorchmynion gwahardd gwaredu. At hynny, atafaelwyd addurniadau, gwirod, a gwin drud. Yn y cyfamser, cymerodd heddlu Singapôr dros 35 o gyfrifon banc cysylltiedig, gan ddal balans cyfunol amcangyfrifedig o fwy na S$110 miliwn. Ar ben hynny, mae arian parod, gan gynnwys arian tramor, gwerth cyfanswm o fwy na S$23 miliwn, ynghyd â dros 250 o fagiau ac oriorau moethus, mwy na 120 o ddyfeisiau electronig megis cyfrifiaduron a ffonau symudol, mwy na 270 o ddarnau o emwaith, dau far aur, ac 11 atafaelwyd dogfennau yn cynnwys gwybodaeth am asedau rhithwir.

Mae heddlu Singapôr yn dal i chwilio am yr wyth o bobol ychwanegol oedd hefyd yn gysylltiedig â’r achos. Nid oes yr un o'r rhai a arestiwyd, a'r rhai a amheuir yn ddinasyddion nac yn drigolion parhaol yn y wladwriaeth ynys. Roedd gan y rhai a arestiwyd basbortau yn perthyn i Tsieina, Twrci, Cambodia, a Ni-Vanuatu.

Sbardunodd yr ymchwiliad ar ôl i’r heddlu sylwi ar “weithgareddau anghyfreithlon gan gynnwys defnyddio dogfennau ffug a amheuir a ddefnyddiwyd i gadarnhau ffynhonnell arian yng nghyfrifon banc Singapore.” Wrth ddadansoddi Adroddiadau Trafodion Amheus, llwyddodd yr awdurdodau i nodi rhai gwladolion tramor yn sgamio pobl o dramor trwy gamblo ar-lein.

Ddydd Mawrth, fe wnaeth swyddogion 400 o'r Adran Materion Masnachol, yr Adran Ymchwiliadau Troseddol, yr Ardal Reoli Gweithrediadau Arbennig, ac Adran Cudd-wybodaeth yr Heddlu ymosod ar leoliadau ledled y wlad, yn ogystal â phreswylfeydd gan gynnwys Byngalos Dosbarth Da (GCB).

Ar Awst 16, rhyddhaodd Awdurdod Ariannol Singapore ddatganiad yn nodi eu bod yn gweithio ochr yn ochr ag awdurdodau cyfreithiol i nodi cronfeydd twyll ac asedau digidol yn system ariannol Singapore. Ychwanegodd dirprwy reolwr MAS, Ho Hern Shin, “[Mae’r achos] wedi amlygu, fel canolbwynt ariannol byd-eang, fod Singapôr yn parhau i fod yn agored i risgiau trawswladol (gwyngalchu arian ac ariannu terfysgaeth)” a bod angen i’r rheolydd weithio ymhellach gyda sefydliadau ariannol i cryfhau ein hamddiffynfeydd yn erbyn y risgiau hyn.

Yn flaenorol, roedd MAS wedi cynnig papur gwyn Arian Rhwystr Pwrpas mewn partneriaeth â sefydliadau ariannol rhyngwladol, gan amlinellu protocol a rennir ar gyfer defnyddio crypto ar gyfriflyfr dosbarthedig.