Mae’r Hawks, uned heddlu yn Ne Affrica, wedi arestio Zain Muhammed Valle, 57 oed, a Michelle Bianca Bezuidenhout, 25 oed, am sgam cryptocurrency honedig R34 miliwn (Tua $2.1 miliwn), adroddodd y cyfryngau lleol ddydd Mercher.
Mae'r achos yn ymwneud yn awr dau berson dan amheuaeth a gŵr Bezuidenhout, Jarrod de Lange, 32, a gafodd ei arestio yn 2020 am ei ran honedig yn y sgam. Datgelodd ymchwiliad heddlu fod Valle wedi cyflwyno'r dioddefwr i De Lange ar gyfer partneriaeth fusnes.
Dywedodd llefarydd Hawks, Capten Ndivhuwo Mulamu, fod y rhai a ddrwgdybir wedi denu’r dioddefwr i ymrwymo arian i sefydliad cryptocurrency ffug o’r enw Siyakhula Logistics Pty (LTD) ym mis Chwefror 2020. Nododd Mulamu ymhellach fod y rhai a ddrwgdybir wedi addo enillion proffidiol i’r achwynydd ar eu buddsoddiadau.
Ychwanegodd y llefarydd fod y dioddefwr wedi cytuno i fuddsoddi, a thrwy hynny drosglwyddo tua R34 miliwn ($ 2.1M) i'r sefydliad yn ogystal â chyfrifon banc Bezuidenhout trwy drafodion ar wahân.
Ar ben hynny, eglurodd, yn lle'r rhai a ddrwgdybir yn buddsoddi'r arian yn y sefydliad crypto, eu bod yn ei ddefnyddio ar gyfer Liverage Trading cwmni heb hysbysu'r buddsoddwr.
Yn ôl yr adroddiad, cafodd Valle a Bezuidenhout eu harestio yn eu cartrefi yn Lenasia ac Alberton ac ymddangos yn Llys Rhanbarthol Lenasia yn Johannesburg ddydd Mawrth. Mae’r ddau wedi’u cyhuddo o dwyll a gwyngalchu arian, a bydd eu gwrandawiad llys yn cael ei gynnal ar 19 Gorffennaf.
Ar hyn o bryd mae De Lange allan ar fechnïaeth am R20,000 ($ 1,258) tra bod Valle a Bezuidenhout wedi cael mechnïaeth o R10,000 ($ 629).
Sgamiau Crypto ar y Cynnydd
Wrth i crypto barhau i ennill tyniant, mae actorion drwg wedi gweld y dosbarth asedau eginol fel offeryn i gyflawni pob math o weithgareddau troseddol. Ym mis Chwefror, arestiodd asiantau gorfodi'r gyfraith Iwerddon fenyw am ei rhan mewn a Sgam crypto $1 miliwn.
Fis diwethaf, arestiodd heddlu Bangkok chwe pherson a ddrwgdybir a dwyllodd 500 o ddinasyddion Tsieineaidd a Taiwan i fuddsoddi mewn cynlluniau arian cyfred digidol twyllodrus arweiniodd at golli arian y dioddefwyr.
Ffynhonnell: https://coinfomania.com/police-arrest-two-2-million-crypto-fraud/#utm_source=rss&%23038;utm_medium=rss&%23038;utm_campaign=police-arrest-two-2-million-crypto -twyll