Heddlu De Affrica yn Lansio Ymchwiliad i Dwyll Crypto Honedig

Mae'r heddlu yn Ne Affrica yn ymchwilio i achos sgam crypto posibl ar ôl i gwmni buddsoddi geisio ad-dalu rhai buddsoddwyr o'r cyfnewid Africrypt sydd bellach wedi darfod.

Lansio'r Heddlu Edrych yn Agosach ar Africrypt

Dywedodd Bloomberg fod heddluoedd De Affrica ar draws pedair talaith, gan gynnwys Durban a Johannesburg, ar hyn o bryd yn ymchwilio i adroddiadau mewn cysylltiad â sgam honedig Africrypt o 2021 yn ymwneud â’r brodyr Raess ac Ameer Cajee, cyd-sylfaenydd.

Mae'r sylw yn nodi bod cwmni buddsoddi o Dubai, Pennython Project Management LLC, wedi cysylltu â nifer o fuddsoddwyr parod yn y gyfnewidfa a cheisio cynnig cyfran o'r buddsoddiad a gollwyd.

Yn dilyn y cynnig gan Pennython, mae'r buddsoddwyr bellach yn pwyso am arestio Raees ac Ameer Cajee, nad yw eu lleoliad yn hysbys o hyd.

Datgelodd yr Is-gyrnol Philani Nkwalase o uned heddlu Hawks fod ymchwiliadau’n parhau, ac mae’r heddlu’n bwriadu gweithio gyda dioddefwyr lluosog yr achos. O ran y gwerth swyddogol a gollwyd i'r twyll honedig, dywedodd Nkwalase fod cofnodion ariannol perthnasol yn parhau i gael eu dadansoddi, ac mae'r union ffigwr yn parhau i fod yn anhysbys.

Mae'r brodyr Cajee yn dal yn anhygyrch ers mis Ebrill 2021, pan ddiflannodd tua 69,000 bitcoin (BTC) yn ddirgel o gyfnewidfa Africrypt. Cododd amheuon ar ôl i Ameer, Prif Swyddog Gweithredu’r platfform, gyhoeddi datganiad yn egluro’r sefyllfa fel hac ac annog cwsmeriaid i osgoi adrodd i’r awdurdodau.

Dywedwyd bod rhai buddsoddwyr yn anfodlon ac wedi cyflogi cwmni cyfreithiol Hanekom Attorneys i ymchwilio i'r digwyddiad. Darganfu Hanekom fod gweithwyr Africrypt wedi colli mynediad pen ôl saith diwrnod cyn yr hacio tybiedig, ac yna trosglwyddo arian coll trwy gymysgwyr neu i gronfeydd mawr eraill BTC, a oedd yn ei gwneud yn anoddach olrhain yr arian.

Angen Mwy o Bolisïau Rheoleiddiol wrth i Fabwysiadu Crypto Gynyddu

Gallai diffyg polisïau rheoleiddio cryptocurrency De Affrica fod yn faen tramgwydd mewn ymchwiliadau parhaus i Saga Africrypt. Fel y pennaeth gorfodi yn Awdurdod Ymddygiad Sector Cyllid (FSCA) y wlad, dywedodd Brandon Topham y llynedd, nid yw asedau crypto yn dod o dan y categori o gynhyrchion ariannol cydnabyddedig.

Fodd bynnag, cyhoeddodd yr FSCA hefyd gynlluniau i gyflwyno fframwaith rheoleiddio a gynlluniwyd i gynnig rhywfaint o amddiffyniad i ddeiliaid asedau digidol yn Ne Affrica.

Nid yw hyn yn syndod wrth i'r defnydd o asedau digidol barhau i dyfu ar draws y cyfandir. Yn ôl data o Chainalysis, profodd Affrica gynnydd syfrdanol o 1,200% mewn mabwysiadu crypto yn 2021 yn unig.

Hefyd, datgelodd arolwg gan y cwmni o Lundain Luno fod 50% o Affricanwyr yn buddsoddi mewn arian cyfred digidol i dalu am addysg eu plant. Mae hyn yn atgyfnerthu ymhellach y naratif bod crypto yn tyfu yn Affrica.