De Korea Ymchwilio i Drafodion Seiliedig ar Crypto Gwerth $3.1 biliwn

rheoleiddwyr De Corea yn ymchwilio dau o fanciau mwyaf y wlad am gynnal gwerth $3.1 biliwn o drafodion cyfnewid tramor “annormal”. Mae'r banciau - Shinhan Bank a Woori Bank - yn cael eu hymchwilio am wyngalchu arian sy'n gysylltiedig â buddsoddiadau crypto ers mis Chwefror 2021.

Cafodd y Gwasanaeth Goruchwylio Ariannol (FSS) wybodaeth am y trafodion anarferol ym mis Mehefin cyn gofyn i holl fanciau Corea gynnal adolygiad mewnol o'u trafodion arian mawr rhwng Ionawr 2021 a Mehefin 2022. Mae'r ymchwiliad yn dangos sut mae awdurdodau byd-eang yn monitro cysylltiadau rhwng traddodiadol yn agos yn agos. cwmnïau ariannol a chwmnïau sy'n canolbwyntio ar arian cyfred digidol. Mae'r rheolyddion wedi cynyddu eu gweithgareddau monitro yn y gofod asedau digidol.

FSS I Gymryd Mesurau Difrifol Yn Erbyn Troseddwyr

Bydd unrhyw fanylion am drafodion afreolaidd a ddarganfyddir ar ôl yr adolygiad yn cael eu hanfon at erlynwyr a swyddfa dreth De Korea ar gyfer ymchwiliad ychwanegol.

Dywedodd y FSS y bydd mesurau difrifol yn cael eu cymryd yn erbyn y banciau y canfyddir eu bod yn euog o unrhyw droseddau neu'r rhai nad ydynt wedi cadw at reolau forex.

Mewn ymateb i'r sefyllfa, dywedodd Woori Bank y bydd yn corfforaethol gydag ymchwilwyr ac yn darparu pa bynnag wybodaeth sydd ei hangen arnynt. Fodd bynnag, ni ellid cyrraedd swyddogion banc Shinhan i gael sylwadau.

Prynu Crypto Nawr

Mae eich cyfalaf mewn perygl.

Prin y bydd yr archwiliwr yn dod wythnos ar ôl i erlynwyr ysbeilio 15 canolfan, gan gynnwys y saith cyfnewidfa crypto mwyaf yn y wlad, yn ystod eu hymchwiliad i ddamwain marchnad $40 miliwn y TerraUSD stablecoin.

Mae Cyd-sylfaenwyr Terraform yn cael eu Harchwilio

Mae'r ddamwain, a oedd hefyd yn cynnwys tocyn Luna, wedi achosi llawer o gynnwrf yn y farchnad, wrth i fuddsoddwyr golli bron pob un o'u harian a fuddsoddwyd yn y tocyn.

Mae erlynwyr yn dal i ymchwilio i’r cyhuddiadau yn erbyn cyd-sylfaenwyr Terraform Labs Daniel Shin a Do Kwon. Bwriad yr ymchwiliad yw datgelu a oedd y cyd-sylfaenwyr wedi twyllo buddsoddwyr yn fwriadol neu a oedd ganddynt rywbeth i'w wneud â chwymp y darnau arian sefydlog. Mae Shin wedi gwadu'r honiad, gan honni nad oedd ganddo unrhyw fwriad i dwyllo buddsoddwyr a dim ond edrych i ddod ag arloesedd i'r system talu digidol a blockchain.

Sbardunwyd yr ymchwiliad yn dilyn dwy gŵyn a ffeiliwyd ar ran 81 o fuddsoddwyr a gyhuddodd y cyd-sylfaenwyr o dorri rheoliadau ariannol.

Mae cwmni setlo taliadau digidol Shin, Chai Corp, hefyd yn cael ei ymchwilio gan erlynwyr. Defnyddiodd y cwmni terra fel offeryn talu cyn cwymp stablecoin.

Darllenwch fwy:

Battle Infinity - Presale Crypto Newydd

• Presale Tan Hydref 2022 - 16500 BNB Cap Caled
• Gêm Metaverse Chwaraeon Ffantasi Cyntaf
• Chwarae i Ennill Cyfleustodau - Tocyn IBAT
• Wedi'i Bweru Gan Unreal Engine
• CoinSniper Wedi'i Ddilysu, Prawf Solet wedi'i Archwilio
• Map Ffordd a Phapur Gwyn yn battleinfinity.io