Erlynwyr De Korea Cyrch Banc Ar Gyfer Trafodion Crypto-Cysylltiedig FX Anghyfreithlon

Cynhaliodd Erlynwyr De Korea “chwilio a chipio” ym mhencadlys Woori Bank ar gyfer ymchwilio i drafodion cyfnewid tramor anghyfreithlon sy'n gysylltiedig â crypto. Mae Uned Cudd-wybodaeth Ariannol De Korea (FIU) yn ymchwilio i fanciau masnachol am $3.4 biliwn mewn trafodion anghyfreithlon sy'n gysylltiedig â cripto. sylfaenydd Terra Do Kwon hefyd yn destun ymchwiliad ar gyfer gwyngalchu arian yn Ne Korea ac awdurdodaeth yr Unol Daleithiau.

Mae Erlynwyr yn Ymchwilio i Fanc Woori ar gyfer Trafodion Crypto Anghyfreithlon

Cynhaliodd Adran Ymchwiliadau Gwrth-lygredd Swyddfa Erlynydd Dosbarth Daegu chwiliad ac atafaelu ym mhencadlys Woori Bank, Adroddwyd cyfryngau lleol Yonhap ar Fedi 22. Swyddfa'r Erlynydd hefyd ymchwilio i weithwyr banc a rheolwr ar gyfer trafodion cyfnewid tramor anghyfreithlon o cryptocurrencies.

Yn flaenorol, arestiodd erlynwyr dri unigolyn o Fanc Woori ar honiadau o osod cwmnïau ffug, gweithredu masnachu cripto heb adrodd, cyflwyniadau data ariannol ffug i fanciau, a $302 miliwn mewn trafodion cyfnewid tramor anghyfreithlon. Mae erlynwyr yn credu bod cyn-reolwr cangen yn ymwneud â thrafodion cyfnewid tramor anghyfreithlon sy'n gysylltiedig â crypto.

Mae Uned Cudd-wybodaeth Ariannol De Korea (FIU) a'r Gwasanaeth Goruchwylio Ariannol yn ymchwilio i wyngalchu arian crypto trwy fanciau rhwng Mai 2021-Mehefin 2022. Mae'r rheolyddion wedi datgelu drosodd $3.4 biliwn mewn trafodion cyfnewid tramor anghyfreithlon cysylltiedig â cripto yn Woori Bank a Shinhan Bank.

Mae erlynwyr hefyd wedi ymchwilio i gyfnewidfeydd crypto a chwmnïau ar gyfer damwain Terra-LUNA, yn ogystal â gwyngalchu arian. Mae ymchwil hefyd i sylfaenwyr Terra Do Kwon a Daniel Shin gwyngalchu arian i gyfrifon alltraeth yn Singapore trwy gwmnïau cregyn.

Ar ben hynny, mae De Korea wedi dod yn brif farchnad crypto yn ystod y ddwy flynedd ddiwethaf. Fodd bynnag, arweiniodd at gynnydd enfawr mewn trafodion cyfnewid tramor anghyfreithlon sy'n gysylltiedig â crypto. Yn unol â data’r llywodraeth, 75% o drafodion cyfnewid tramor anghyfreithlon yn y wlad yn cael eu crypto-gysylltiedig.

Erlynwyr yn Ceisio Estraddodi Do Kwon

Swyddfa Erlynydd De Korea yn ymchwilio i ddamwain Terra-LUNA gofyn i Interpol roi Do Kwon ar y rhestr goch. Mae erlynwyr yn credu ei fod ar ffo ar ôl i heddlu Singapore gadarnhau nad yw Do Kwon bellach yn y ddinas-wladwriaeth.

Mae erlynwyr yn ceisio estraddodi Do Kwon i Dde Korea mewn perthynas â gwarantau arestio a gyhoeddwyd am dorri Deddf y Farchnad Gyfalaf.

Yn y cyfamser, Terra (LUNA) a Terra Classic (LUNC) prisiau yn parhau i blymio ar ôl i Dde Korea gyhoeddi gwarantau arestio yn erbyn Do Kwon a phump arall.

Mae Varinder yn Awdur Technegol ac yn Olygydd, yn Fwynog Technoleg, ac yn Feddyliwr Dadansoddol. Wedi'i gyfareddu gan Disruptive Technologies, mae wedi rhannu ei wybodaeth am Blockchain, Cryptocurrencies, Intelligence Artificial, a Rhyngrwyd Pethau. Mae wedi bod yn gysylltiedig â'r diwydiant blockchain a cryptocurrency am gyfnod sylweddol ac ar hyn o bryd mae'n cwmpasu'r holl ddiweddariadau a datblygiadau diweddaraf yn y diwydiant crypto.

Gall y cynnwys a gyflwynir gynnwys barn bersonol yr awdur ac mae'n ddarostyngedig i gyflwr y farchnad. Gwnewch eich ymchwil marchnad cyn buddsoddi mewn cryptocurrencies. Nid oes gan yr awdur na'r cyhoeddiad unrhyw gyfrifoldeb am eich colled ariannol bersonol.