Gwelodd De Korea dros $4B mewn trafodion crypto anghofrestredig yn 2022

Yn 2022, fe wnaeth dinasyddion De Korea drafod $4.3 biliwn (5.6 triliwn a enillodd Corea) trwy gyfnewidfeydd crypto 'anghyfreithlon', yn ôl ffynonellau lleol. Mae llywodraeth y wlad wedi bod yn arbennig o sylwgar tuag at symudiad arian o'r fath yng nghanol y drefn tynhau o drwyddedu. 

Ar Fawrth 7, y cyfryngau lleol gyhoeddi y niferoedd a ddarparwyd gan Wasanaeth Tollau Korea. Yn ôl y Tollau, cynyddodd cyfanswm yr arian a ddaliwyd mewn troseddau economaidd yn sylweddol o 3.2 triliwn a enillwyd yn 2021 i 8.2 triliwn a enillwyd ($ 6.2 biliwn) yn ystod y flwyddyn ddiwethaf.

Roedd trafodion crypto yn cyfrif am bron i 70% o'r holl draffig arian anghyfreithlon a ddaliwyd gan y swyddogion. Fodd bynnag, dim ond ar gyfer 4.3 o drafodion y mae cyfanswm yr asedau digidol rhyng-gipio ($15 biliwn) yn cronni. Anelwyd y trafodion at brynu asedau rhithwir tramor gyda'r bwriad o'u gwerthu yn y wlad yn ddiweddarach, gan fod trefn reoleiddio De Corea yn ynysu'r farchnad leol ac yn gwneud prisiau crypto tramor yn uwch i'r cwsmeriaid.

Cysylltiedig: Mae premiwm Kimchi De Korea yn troi at ddisgownt

Ym mis Awst 2022, Tollau Corea adroddwyd eu bod yn cadw 16 o unigolion sy'n ymwneud â thrafodion cyfnewid tramor anghyfreithlon sy'n gysylltiedig ag asedau crypto gwerth tua $2 biliwn. Gan ddechrau yn 2017, mae Deddf Trafodion Cyfnewid Tramor Corea yn ei gwneud yn ofynnol i endidau sy'n ymwneud â thrafodion crypto gael cymeradwyaeth reoleiddiol gan y Comisiwn Gwasanaethau Ariannol. Felly, mae'r ymdrechion i gymryd rhan yn y fasnach crypto fyd-eang, o ochr chwaraewyr tramor sy'n dod i'r farchnad Corea neu fuddsoddwyr domestig sy'n ceisio cwrs cyfnewid gwell dramor, yn cael eu labelu fel "anghyfreithlon". 

Yn yr un mis, cymerodd Uned Cudd-wybodaeth Ariannol Korea (FIU) gamau yn erbyn 16 o gwmnïau crypto tramor, gan gynnwys KuCoin, Poloniex a Phemex. Honnir bod pob un o'r 16 cyfnewidfa wedi cymryd rhan mewn gweithgareddau busnes sy'n targedu defnyddwyr domestig trwy gynnig gwefannau iaith Corea, cynnal digwyddiadau hyrwyddo sy'n targedu defnyddwyr Corea a darparu opsiynau talu â cherdyn credyd ar gyfer prynu arian cyfred digidol. Mae'r gweithgareddau hyn i gyd yn dod o dan y Deddf Adroddiad Trafodion Ariannol.