De Korea yn Dechrau Ymchwilio i Gyfnewidfa Crypto Bithumb (Adroddiad)

Dywedir bod Gwasanaeth Trethi Cenedlaethol (NTS) De Korea wedi taro Bithumb Korea a Bithumb Holdings gydag “ymchwiliad treth arbennig” i benderfynu a yw’r platfform cryptocurrency wedi cydymffurfio â chyfreithiau trethiant domestig.

Mae'r swyddogion hefyd wedi ymchwilio i Kang Jong-hyeon (y dywedir mai ef yw perchennog gwirioneddol y gyfnewidfa) a'i chwaer - Kang Ji-yeon. 

Materion Treth i'r Cawr Lleol

Yn ôl arolwg diweddar sylw, bydd 4ydd Swyddfa Ymchwilio Gwasanaeth Treth Rhanbarthol Seoul yn archwilio a oedd Bithumb wedi bod yn rhan o unrhyw osgoi talu treth. Mae'n werth nodi bod yr uned hon yn datrys achosion treth arbennig yn unig.

Mae'n debyg y bydd yr NTS yn gwirio gweithrediadau treth Bithumb trwy arsylwi trafodion rhyngwladol a lleol y cwmni. Bydd yr awdurdodau yn archwilio ymhellach weithgareddau Kang Jong-hyeon (perchennog damcaniaethol y cwmni) a'i chwaer iau - Kang Ji-yeon. 

Mae sawl ffynhonnell wedi awgrymu mai Jong-hyeon yw cyfranddaliwr mwyaf Bithumb. Fodd bynnag, i gadw proffil isel, mae wedi cofrestru'r rhan fwyaf o'i ddiddordebau busnes, eiddo tiriog, a nifer o gerbydau yn enw ei frawd neu chwaer. Mae'r wasg De Corea wedi nodi'n ddiweddar bod y dyn dirgel yn dyddio Park Min-young (un o'r actoresau lleol enwocaf).

Cynhaliodd y swyddogion ymchwiliad treth tebyg ar Bithumb yn 2018. Yn ôl wedyn, cawsant 80 biliwn a enillwyd (dros $64 miliwn) mewn treth incwm.

Y Ddrama Ddiweddar o Amgylch Bithumb

As CryptoPotws Adroddwyd ar ddiwedd 2022, canfuwyd Is-lywydd Vidente - Mr Park - yn farw ger ei gartref yn Seoul, ac ni chanfu'r ymchwiliad cychwynnol unrhyw arwyddion o lofruddiaeth bosibl. Mae ei gwmni ymhlith cyfranddalwyr mwyaf Bithumb Holdings (y sefydliad y tu ôl i'r lleoliad masnachu). 

Roedd Park yn wynebu sawl cyhuddiad o ddwyn arian cwsmeriaid a thrin prisiau stoc, tra bod cyn Brif Swyddog Gweithredol FTX - Sam Bankman-Fried - yn ôl pob sôn mewn trafodaethau datblygedig i gaffael y gyfnewidfa. 

Sylw arall gwybod nad yw Lee Jung-hoon - cyn Gadeirydd platfform arian cyfred digidol De Corea - wedi torri'r Ddeddf ar y Gosb Ddifrifol Troseddau Economaidd Penodol ac nad yw wedi twyllo Kim Byung-gun am 112 biliwn a enillwyd ($ 87.5 miliwn). Pe bai'r llys wedi ei gael yn euog, fe allai fod wedi mynd i'r carchar am hyd at wyth mlynedd.