Mae Comisiwn Gwasanaethau Ariannol De Corea (FSC) wedi rhoi rhai cyfnewidiadau cryptocurrency yn destun ymchwiliad o dan yr honiad bod y cwmnïau cyfnewid dan sylw yn gweithredu'n anghyfreithlon yn y wlad.
Roedd rhai Cyfnewidfeydd Crypto wedi torri Rheolau FSC
Ddydd Iau, fe hysbysodd Uned Cudd-wybodaeth Ffederal De Corea (FIU) o dan yr FSC awdurdodau ymchwiliol bod rhai cyfnewidfeydd arian cyfred digidol yn y wlad yn torri adran o'r Ddeddf Gwybodaeth Ariannol Penodedig.
Mae'r Ddeddf, a ddiwygiwyd ym mis Mawrth 2020, yn ei gwneud yn ofynnol i bob darparwr asedau digidol, gan gynnwys cwmnïau cyfnewid crypto, adrodd am eu gweithgareddau i'r llywodraeth fel y byddant yn cael eu cydnabod fel gweithredwyr cyfreithiol yn y wlad. O dan y Ddeddf, ni all asedau digidol sy’n darparu cwmnïau sy’n methu adrodd eu hunain weithredu a byddent yn cael eu cosbi os gwnânt hynny.
Yn ôl adroddiadau lleol, nododd yr FIU fod tua 16 o gyfnewidfeydd cryptocurrency wedi bod yn gweithredu yn Ne Korea heb adrodd eu hunain i'r awdurdodau priodol, gan felly dorri'r ddeddf uchod. Y mae y cyfnewidiadau crybwylledig yn KuCoin, Bitglobal, CoinEX, DigiFinex, MEXC, Phemex, XT.com, Bitrue, ZB.com, CoinW, AAX, Poloniex, BTCEX, BTCC, ZoomEX, a Pionex.
Dywedodd yr asiantaeth fod pob un o'r 16 cyfnewidfa, mewn un ffordd neu'r llall, wedi bod yn cymryd rhan yn anghyfreithlon mewn gweithgareddau gwerthu a marchnata i hyrwyddo eu busnes. Mae'r gweithgareddau hyn yn cynnwys trefnu rhai digwyddiadau, darparu gwasanaethau iaith Corea ar eu gwefan yn ogystal â'i gwneud hi'n bosibl i'w cwsmeriaid brynu asedau crypto gyda chardiau credyd.
Rhybuddion a gyhoeddwyd gan yr FIU
Dywedir bod yr 16 cyfnewidfa crypto wedi methu â chofrestru eu gweithgareddau hyd yn oed ar ôl i'r FIU eu hatgoffa o'r angen i wneud hynny ym mis Gorffennaf 2021.
O'r herwydd, os cânt eu canfod yn euog ar ôl cael eu hymchwilio, efallai y bydd angen iddynt dalu dirwy o 50 miliwn a enillwyd (tua $38K) a gallant hefyd gael eu gwahardd yn llwyr rhag gweithredu yn y sir am tua phum mlynedd.
Fodd bynnag, cyn i'r ymchwiliad ddechrau, dywedir bod yr FIU yn bwriadu cyfarwyddo cwmnïau cardiau credyd i atal trafodion gyda'r cyfnewidfeydd dan sylw fel na fydd gwasanaethau sy'n ymwneud â phrynu asedau crypto gan ddefnyddio cerdyn credyd ar gael mwyach i ddefnyddwyr y cyfnewidfeydd.
Mae'r uned hefyd wedi gofyn i gomisiwn cyfathrebu priodol De Corea atal mynediad domestig i'r cyfnewidfeydd.
Ffynhonnell: https://coinfomania.com/south-korea-to-investigate-kucoin/#utm_source=rss&%23038;utm_medium=rss&%23038;utm_campaign=south-korea-to-investigate-kucoin