Wythnosau ar ôl i awdurdodau De Corea ysbeilio sawl lleol cyfnewidiadau cryptocurrency mewn cysylltiad ag ymchwiliad i'r Terra (LUNA) cwymp ecosystem, gwnaeth erlynwyr y wlad eu harestiadau cyntaf mewn stiliwr arall yn ymwneud â cryptocurrencies.
Fel mae'n digwydd, cafodd tri unigolyn eu cadw oherwydd pryderon a oedd yn cynnwys sefydlu a masnachu crypto gweithredu heb gymeradwyaeth angenrheidiol, ffugio ariannol data a'i gyflwyno i banciau, yn ogystal â chynnal trafodion cyfnewid tramor amheus gwerth $3.4 biliwn, Bloomberg Adroddwyd ar Awst 11.
Maint y drosedd
Yn ôl adrodd gan y lleol Chosun ilbo papur newydd, mae'r honiadau'n cysylltu'r tri pherson a arestiwyd â llwyfan talu a gyfarwyddodd 400 biliwn a enillwyd (yn agos at $ 307 miliwn) dramor trwy Fanc Woori amlwladol yn Seoul, gan ennill arian o gyflafareddu.
Ar ben hynny, dywedodd yr adroddiad hefyd y gallai'r personau a arestiwyd fod wedi ceisio cam-drin y 'premiwm kimchi' neu'r bwlch mewn prisiau crypto mewn cyfnewidfeydd De Corea o'i gymharu â chyfnewidfeydd y tu allan i'r wlad.
Yn unol â'r wybodaeth gan Wasanaeth Goruchwylio Ariannol y genedl, cynhaliwyd y trafodion annormal, sef cyfanswm o 1.6 triliwn a enillwyd (tua $ 1.2 biliwn), trwy bum cangen Banc Woori rhwng Mai 2021 a Mehefin 2022.
Yn ogystal, dywedodd yr asiantaeth ei bod hefyd wedi darganfod bod 2.5 triliwn arall a enillwyd (tua $ 1.9 biliwn) wedi'i drosglwyddo trwy 11 cangen o Shingan Bank rhwng Chwefror 2021 a Gorffennaf 2022.
Trafferthion De Korea gyda crypto
Yn gynharach ym mis Mai, finbold adrodd bod cwymp Terraform Labs wedi gorfodi De Korea i wneud hynny sefydlu Pwyllgor Asedau Digidol, y mae ei orchwylion yn cynnwys creu rheoliadau a goruchwylio'r sector crypto nes bod asiantaeth y llywodraeth yn cael ei ffurfio o dan y Ddeddf Fframwaith Asedau Digidol a gyhoeddwyd.
Yn y cyfamser, ddiwedd mis Gorffennaf, tîm o ymchwilwyr o Swyddfa Erlynwyr Dosbarth De Seoul ysbeilio nifer o gyfnewidfeydd crypto lleol, gan gynnwys Upbit, atafaelu cofnodion trafodion a deunydd arall fel rhan o'r ymchwiliad i'r amgylchiadau a arweiniodd at dranc platfform Terra.
Ar yr un pryd, teithiodd Gweinidog Cyfiawnder De Corea, Han Dong-hoon i Efrog Newydd, lle bu ef a swyddogion yr Unol Daleithiau yn trafod y dulliau cydweithredu posibl rhwng y ddwy wlad yn ymchwilio i droseddau sy'n gysylltiedig ag asedau digidol.
Ffynhonnell: https://finbold.com/south-korean-authorities-make-first-arrests-in-multi-billion-crypto-probe/