Adroddiad Cyfnewid Crypto De Corea Bron i 50% o Ymchwydd mewn Trafodion Amheus yn 2023

Mae De Korea wedi gweld ymchwydd mewn masnachu crypto, yn enwedig yn dilyn adferiad yn y farchnad. Yn gyfatebol, derbyniodd awdurdodau yn y wlad bron i 49% yn fwy o rybuddion o drafodion a allai fod yn amheus gan ddarparwyr gwasanaethau crypto yn 2023 o'i gymharu â'r flwyddyn flaenorol.

Datgelodd papur gan yr Uned Cudd-wybodaeth Ariannol (FIU) fod De Korea wedi cofnodi 16,076 o achosion o drafodion cripto yr adroddwyd amdanynt yr amheuir eu bod yn gysylltiedig â gweithgareddau fel gwyngalchu arian, trin y farchnad, neu fasnachu cyffuriau anghyfreithlon yn 2023.

Mae Trafodion Crypto Amheus yn Soar yn Ne Korea

Mewn datganiad i'r wasg yn ddiweddar, priodolodd yr FIU y cynnydd hwn i well cyfathrebu â chwmnïau domestig, gan eu hannog i adrodd ar weithgareddau o'r fath.

Soniodd hefyd fod nifer yr adroddiadau sy'n gysylltiedig â throseddau crypto a amheuir wedi cynyddu tua 90% yn 2023 o'i gymharu â'r flwyddyn flaenorol.

Fodd bynnag, ymataliodd yr asiantaeth rhag darparu gwybodaeth benodol am y rhybuddion hyn, gan nodi'r Ddeddf Gwybodaeth Ariannol Penodedig. Nid oedd ychwaith yn egluro a oedd y rhybuddion hyn hefyd yn tarddu o gyfnewidfeydd crypto, yn debyg i'r adroddiadau trafodion amheus.

Hyd yn hyn, mae'r Gwasanaeth Treth Cenedlaethol ac Asiantaeth Genedlaethol yr Heddlu wedi derbyn 100 o achosion o fentrau benthyciad crypto heb eu cofrestru.

Tynnwyd sylw at yr achosion hyn gan ddefnyddio data trafodion amheus a gasglwyd gan yr FIU rhwng Rhagfyr 2023 ac Ionawr 2024.

Yn y dyfodol, mae'r FIU yn bwriadu gweithredu system newydd a gynlluniwyd i atal trafodion ased rhithwir amheus yn brydlon cyn ymchwiliad gan erlynwyr lleol. Prif nod y system hon yw cynnal profion rhagarweiniol ar gyfer ei gweithredu erbyn mis Mawrth eleni.

Mwy o graffu

Roedd rhyddhau'r adroddiad yn cyd-fynd â goruchwyliaeth reoleiddiol gynyddol De Korea o'r gofod, a ysgogwyd gan sawl digwyddiad nodedig o fethiant yn 2023.

Fel rhan o ymdrech i wella tryloywder ac atebolrwydd o fewn y sector cyhoeddus, mae bellach yn ofynnol i uwch swyddogion cyhoeddus yn y wlad ddatgelu eu daliadau asedau digidol, yn unol â deddfwriaeth newydd a gyhoeddwyd gan y Weinyddiaeth Rheoli Personél.

Yn fwy diweddar, datgelodd Swyddfa Tollau Korea fod tua 88% o drafodion cyfnewid tramor anghyfreithlon yn ymwneud ag asedau digidol, gyda rhai yn defnyddio crypto i osgoi trethi. Mewn ymateb, mae'r awdurdod tollau wedi sefydlu tîm arbenigol gyda'r nod o frwydro yn erbyn troseddau sy'n gysylltiedig â cryptocurrency.