Mae erlynwyr De Corea yn cyrch banc gan nodi trafodion anghyfreithlon sy'n gysylltiedig â crypto

Wythnosau ar ôl i dri pherson gael eu harestio ar gyhuddiadau o fod yn gysylltiedig ag un amheus ariannol gweithrediadau a oedd yn cynnwys cryptocurrency- trafodion cysylltiedig; Fe wnaeth awdurdodau De Corea ysbeilio Banc Woori o Seoul mewn cysylltiad â’r ymchwiliad.

Fel mae'n digwydd, dywedodd Adran Ymchwilio Gwrth-lygredd Swyddfa Erlynydd Dosbarth Daegu fod ei herlynwyr yn gweithredu gwarant chwilio a chipio ar gyfer pencadlys Banc Woori ac yn ymchwilio i un o'i weithwyr, asiantaeth newyddion leol Yonhap Adroddwyd ar Fedi 22.

Yn ôl yr adroddiad: 

“Mae erlynwyr wedi sefydlu o’r blaen bod y sawl a gyhuddir yn rhedeg sawl corfforaeth ffug ac wedi masnachu asedau digidol heb roi gwybod amdanynt, ac wedi cyflwyno tystiolaeth ffug i’r banc i gylch gwaith 400 biliwn a enillwyd mewn arian tramor dramor.”

Fel y mae’r adroddiad yn ychwanegu, roedd yr unigolyn yr ymchwiliwyd iddo “yn gweithio fel rheolwr cangen o Woori Bank ar y pryd” ac “yn ymwneud â thaliadau cyfnewid tramor anghyfreithlon.”

Manylion yr achos

Ym mis Awst, arestiwyd tri pherson ar gyhuddiadau o fod yn rhan o sefydlu a masnachu crypto gweithredu heb y caniatâd gofynnol, cyflwyno ffug ariannol data i fanciau, ynghyd â gweithredu trafodion cyfnewid tramor amheus, fel finbold adroddwyd.

Yn ôl yr honiadau, mae'n ymddangos bod yr unigolion a arestiwyd wedi ceisio manteisio ar y bwlch mewn prisiau cryptocurrency mewn cyfnewidfeydd De Corea o'i gymharu â chyfnewidfeydd tramor, y cyfeirir ato hefyd fel y 'premiwm kimchi.'

Problemau crypto De Korea

Yn y cyfamser, Yonhap hefyd Adroddwyd bod 259.8 biliwn a enillwyd mewn crypto wedi'i atafaelu dros y cyfnod o ddwy flynedd dros fethiant i dalu trethi ac ôl-ddyledion treth leol. Cyflwynwyd y wybodaeth am y trawiadau gan “y Weinyddiaeth Strategaeth a Chyllid, y Weinyddiaeth Gweinyddiaeth Gyhoeddus a Diogelwch, y Gwasanaeth Trethi Cenedlaethol, a 17 o ddinasoedd a thaleithiau.”

Mae'n werth nodi hefyd, ym mis Gorffennaf, ymchwilwyr o Swyddfa Erlynwyr Dosbarth De Seoul ysbeilio sawl lleol cyfnewidiadau crypto, atafaelu cofnodion trafodion a dogfennau eraill fel rhan o'r ymchwiliad i gwymp y Terra a gafodd gyhoeddusrwydd eang (LUNA) platfform.