Mae'r Comisiwn Gwasanaethau Ariannol (FSC), prif gorff gwarchod ariannol De Korea, yn credu y gallai darnau sefydlog a cryptocurrencies ei gwneud hi'n haws gwyngalchu arian.
O ganlyniad, honnir y bydd yn gwylio'n agos yr hyn y mae'r buddsoddwyr crypto mwyaf yn y wlad - y rhai sydd â daliadau gwerth mwy na $ 70,000 - yn ei wneud.
Mae gan Dde Korea gyfreithiau llym sy'n llywodraethu cyfnewidfeydd arian cyfred digidol, sy'n cynnwys gofynion cofrestru'r llywodraeth a phrosesau eraill sy'n cael eu goruchwylio gan Wasanaeth Goruchwylio Ariannol De Korea (FSS).
Llygaid ar forfilod crypto
Bydd yr Uned Cudd-wybodaeth Ariannol, sy'n rhan o'r FSC, yn monitro trafodion morfilod crypto De Korea, yn ôl adroddiad lleol. Targedodd y rheolydd y rhai a oedd yn berchen ar fwy na 100 miliwn a enillwyd (tua $70,000) mewn arian cyfred digidol, gan honni bod arian cyfred digidol yn arbennig o agored i dechnegau gwyngalchu arian.
Yn 2017, gosododd llywodraeth De Corea gyfyngiadau ar ddefnyddio cyfrifon masnachu dienw a gwahardd sefydliadau ariannol lleol rhag cynnal masnachau dyfodol Bitcoin oherwydd pryderon y byddai gwaharddiad wedi'i weithredu.
Ar ben hynny, yn 2018, cynyddodd y Comisiwn Gwasanaethau Ariannol (FSC) fanylebau adrodd ar gyfer banciau â chyfrifon cyfnewid arian cyfred digidol.
“Po fwyaf yw’r gyfran o asedau rhithwir un rhestr a stablau mewn gweithredwyr asedau rhithwir, yr uchaf yw’r risg o wyngalchu arian,” meddai’r FSC.
Stablecoins fydd y prif destun monitro. Yn ôl y corff gwarchod, mae asedau o’r fath yn dod yn fwyfwy cyffredin mewn cymdeithas yn gyffredinol ac “yn fwy tebygol o gael eu defnyddio fel modd o droseddu.”
Yn ogystal, bydd yr FIU yn monitro defnyddwyr sy'n adneuo symiau sylweddol o asedau digidol, gan godi'r posibilrwydd y gallai rhai o'r trafodion hynny dorri rheoliadau gwrth-wyngalchu arian.
Aeth swyddogion gorfodi’r gyfraith yn Ne Korea hefyd ar ôl y rhai sy’n osgoi talu treth bron i fis yn ôl. Fe wnaethant atafaelu bron i $180 miliwn mewn arian cyfred digidol gan bobl leol a busnesau a oedd wedi osgoi talu trethi.
Bu'n rhaid i Do Kwon, Cyd-sylfaenydd Terra, ddelio â'r problemau hyn hefyd. Yn gynharach yr haf hwn, cyhuddodd erlynwyr ei fod yn symud elw busnes i wledydd tramor i osgoi talu trethi yn ei wlad enedigol.
Rheoliadau yn dod
Yn ogystal â'r strwythur treth a ragwelir ar gyfer cryptocurrencies, mae De Korea wedi cyhoeddi y bydd yn parhau i weithio i ddod â'r cwmni yn unol â safonau gwrth-wyngalchu arian y FATF.
Nid yw’n glir, serch hynny, sut y byddai’r ddeddfwriaeth newydd yn effeithio ar y cyfreithiau sy’n rheoli codi arian parod, mynediad masnachwyr tramor neu ddienw at e-waledi, a chyfyngiadau oedran (ar gyfer defnyddwyr lleol).
Ffynhonnell: https://ambcrypto.com/south-korean-regulators-studying-crypto-whales-heres-why/