Trafododd De Koreans $4.3 biliwn trwy gyfnewidfeydd crypto anghyfreithlon

Mae De Korea wedi bod yn tynhau ei drefn reoleiddio tuag at gyfnewidfeydd crypto, ond mae'n ymddangos bod rhai dinasyddion yn dal i gymryd rhan mewn trafodion anghyfreithlon. Yn ôl ffynonellau lleol, trafododd De Koreans 5.6 triliwn a enillodd Corea ($ 4.3 biliwn) trwy gyfnewidfeydd crypto anghyfreithlon yn 2022, cynnydd sylweddol o'r flwyddyn flaenorol. Darparodd Gwasanaeth Tollau Korea y niferoedd, gan nodi bod cyfanswm yr arian a ddaliwyd mewn troseddau economaidd wedi cynyddu o 3.2 triliwn a enillwyd ($ 2.5 biliwn) yn 2021 i 8.2 triliwn a enillwyd ($ 6.2 biliwn) y llynedd.

O'r holl draffig arian anghyfreithlon a ddaliwyd gan swyddogion, roedd trafodion crypto yn cynnwys bron i 70%. Fodd bynnag, dim ond ar gyfer 4.3 o drafodion y mae cyfanswm yr asedau digidol rhyng-gipio ($15 biliwn) yn cronni. Nod y trafodion hyn oedd prynu asedau rhithwir tramor gyda'r bwriad o'u gwerthu yn y wlad yn ddiweddarach. Mae hyn oherwydd bod cyfundrefn reoleiddio De Corea yn ynysu'r farchnad leol ac yn gwneud prisiau crypto tramor yn uwch i gwsmeriaid.

Mae'r llywodraeth wedi bod yn mynd i'r afael â chyfnewidfeydd crypto anghyfreithlon ers 2017, pan oedd y Ddeddf Trafodion Cyfnewid Tramor yn ei gwneud yn ofynnol i endidau sy'n ymwneud â thrafodion crypto gael cymeradwyaeth reoleiddiol gan y Comisiwn Gwasanaethau Ariannol. Felly, mae'r ymdrechion i gymryd rhan yn y fasnach crypto fyd-eang, gan chwaraewyr tramor sy'n dod i farchnad Corea neu fuddsoddwyr domestig sy'n ceisio cwrs cyfnewid gwell dramor, wedi'u labelu'n “anghyfreithlon.”

Ym mis Awst 2022, cymerodd Uned Cudd-wybodaeth Ariannol Korea gamau yn erbyn 16 o gwmnïau crypto tramor, gan gynnwys KuCoin, Poloniex, a Phemex. Mae'n debyg bod pob un o'r 16 cyfnewidfa wedi cymryd rhan mewn gweithgareddau busnes sy'n targedu defnyddwyr domestig trwy gynnig gwefannau iaith Corea, cynnal digwyddiadau hyrwyddo sy'n targedu defnyddwyr Corea, a darparu opsiynau talu â cherdyn credyd ar gyfer prynu arian cyfred digidol. Mae'r gweithgareddau hyn i gyd yn dod o dan y Ddeddf Adroddiad Trafodion Ariannol.

Adroddodd tollau Corea hefyd eu bod wedi cadw 16 o unigolion sy'n ymwneud â thrafodion cyfnewid tramor anghyfreithlon sy'n gysylltiedig ag asedau crypto gwerth tua $ 2 biliwn. Mae'r achosion hyn yn dangos penderfyniad y llywodraeth i fynd i'r afael â thrafodion crypto anghyfreithlon ac i hyrwyddo marchnad crypto ddiogel a rheoledig.

Fodd bynnag, mae rhai beirniaid yn dadlau bod trefn reoleiddio llywodraeth De Corea yn rhy llym, sydd wedi arwain at y wlad yn colli allan ar fuddion economaidd posibl. Maent yn awgrymu y dylid cymryd agwedd fwy cytbwys i sicrhau y gall y wlad elwa o'r farchnad crypto gynyddol tra'n dal i gynnal amgylchedd diogel a rheoledig. Serch hynny, mae'n amlwg bod cyfnewidfeydd crypto anghyfreithlon yn dal i fod yn fater sylweddol yn Ne Korea, a bydd y llywodraeth yn parhau i gymryd camau i fynd i'r afael â'r broblem hon.