Mae'r diwydiant arian cyfred digidol wedi tyfu'n aruthrol yn ystod yr ychydig flynyddoedd diwethaf i'r graddau bod deddfwyr a chyrff gwarchod y llywodraeth ledled y byd yn poeni'n ddifrifol am ei effaith negyddol ar y byd. Mae'r ymdrechion i fonitro a dileu nifer yr endidau didrwydded, anawdurdodedig ac anghyfreithlon yn y broses. Mae awdurdodau'r wladwriaeth yn weithgar wrth nodi sgamiau ar raddfa fawr er mwyn rheoleiddio'r diwydiant cyfnewid crypto o dan ffiniau'r gyfraith.
DOJ yn torri i lawr ar gyfnewidfa Hong Kong-gofrestredig
Crynodeb o 18 Ionawr Adran Cyfiawnder gorfodi ymgyrch ddifrifol i lawr ar y cyfnewid crypto ar raddfa fawr, yn groes i ofynion cyfreithiol y wladwriaeth. Ddoe, cyhoeddodd Adran Gyfiawnder yr Unol Daleithiau benderfyniad hollbwysig yn cyhuddo sylfaenydd a phrif berchnogion Bitzlato. Cyhuddwyd y gyfnewidfa Bitzlato a gofrestrwyd yn Hong Kong am drosglwyddo arian didrwydded wrth i'r gyfnewidfa hwyluso gwerth mwy na $700 miliwn o arian anghyfreithlon.
Mewn cyhoeddiad diweddar ar Ionawr 18, dywedodd Dirprwy Dwrnai Cyffredinol yr Unol Daleithiau Lisa Monaco fod awdurdodau'r llywodraeth mewn cydweithrediad â Ffrainc wedi cymryd rhai camau gorfodi yn erbyn Bizlato. Byddai gwefan Bitzlato yn cael ei hatafaelu a'i labelu fel cyfnewid honedig gwyngalchu arian sy'n gysylltiedig â chyllid anghyfreithlon Rwseg.
Mae'r cyhuddiad yn honni mai dim ond ychydig iawn o adnabyddiaeth defnyddwyr oedd ei angen ar y Bitzlato, ac eithrio'r protocol adnabod sylfaenol fel hunluniau neu basbortau. Canfuwyd bod cyfnewidfa Bitzlato yn ymwneud â busnes trosglwyddo arian a oedd yn cludo ac yn trosglwyddo heb dryloywder arian anghyfreithlon. Hefyd, methodd y gyfnewidfa â chwrdd Mesurau diogelu rheoleiddiol yr Unol Daleithiau oedd yn ofynnol yn y broses.
Yn ôl Twrnai yr Unol Daleithiau Breon Peace, fe werthodd Bitzlato honedig ei hun i droseddwyr trwy gyfnewid arian cyfred digidol heb ofyn cwestiynau a arweiniodd at adneuon gwerth cannoedd o filiynau o ddoleri.
Roedd y gyfnewidfa yn Hong Kong yn portreadu ei hun fel cyfnewidfa crypto gwarchodol rhwng cymheiriaid a oedd yn galluogi cwsmeriaid i gyfnewid a masnachu 60 arian cyfred digidol â chymorth yn hawdd, gan gynnwys Ethereum, bitcoin, arian bitcoin, a'r rwbl monolith, heb ymwneud unrhyw ddyn canol.
Beth achosodd arestio sylfaenydd Bitzlato?
Arestiwyd ymchwiliad ar y cyd gan yr adran gyfiawnder, awdurdodau Ffrainc, a Rhwydwaith Gorfodi Troseddau Ariannol Adran y Trysorlys, Anatoly Legkodymov ym Miami neithiwr yn unol â’r datganiad diweddar i’r wasg. Mae gwladolyn Rwsiaidd sy'n gyfrifol am gyfnewid arian cyfred digidol yn hong-Kong yn cael ei gyhuddo o hwyluso gweithgaredd troseddol.
Ni weithredodd Anatoly Legkodymov y mesurau diogelu gwrth-wyngalchu arian gofynnol trwy beidio â gofyn am fawr ddim adnabod gan ei ddefnyddwyr. Ymhellach, roedd y mecanwaith cyfnewid yn caniatáu iddynt gyflenwi gwybodaeth yn perthyn i Strawman, pobl sy'n gwasanaethu fel yswiriant ar gyfer y defnyddwyr.
O ganlyniad, daeth Bitzlato yn hafan ddiogel i droseddwyr fel grwpiau ransomware a gwerthwyr cyffuriau. Roedd atwrnai’r Unol Daleithiau yn Brooklyn, y man lle cafodd yr achos ei ffeilio, pan geisiodd yr heddlu olrhain arian i Bitzlato, roedd yn eithaf amlwg na fydd Bitzlato yn gallu troi gwir hunaniaeth ei ddefnyddwyr drosodd.
Sefydlwyd y cwmni sy'n eiddo i Anatoly Legkodymov, sydd wedi'i gofrestru yn Hong Kong, yn 2016 ac roedd yn gweithredu'n fyd-eang. Cyhuddodd y DOJ Bitzlato o gynnal mwy na $700 miliwn mewn cyfnewidfeydd arian cyfred digidol yn uniongyrchol neu drwy ei gyfryngwyr gyda defnyddwyr marchnad darknet ar gyfer cyffuriau, Marchnad Hydra, adnabod ffug, a chynhyrchion anghyfreithlon eraill. Atafaelwyd y farchnadfa y llynedd a'i chau.
Roedd awdurdodau’r UD yn pryderu am y gŵyn droseddol yn erbyn Bitzlato ynghylch marchnad Hydra darknet, lle caniatawyd i ddefnyddwyr wyngalchu arian gan gynnwys rhai o ymosodiadau ransomware.
Casgliad
Mae awdurdodau fel yr Adran Cyfiawnder yn benderfynol o fynd i'r afael â chyfnewidfeydd crypto sy'n gweithredu y tu hwnt i ffiniau cyfreithiol. Gallai hyn fod yn ganlyniad cadarnhaol i'r diwydiant crypto cyffredinol gan y byddai pobl yn gallu cael mwy o ymddiriedaeth mewn llwyfannau rheoledig ac awdurdodedig. Bydd enw da'r farchnad crypto hefyd yn gwerthfawrogi ar ôl atafaelu cyfnewidfeydd sy'n ymwneud â gweithgareddau troseddol.
Ffynhonnell: https://www.cryptopolitan.com/doj-conference-from-a-crypto-perspective/