Mae swyddogion Taiwan yn atafaelu $320m yng ngweithrediad gwyngalchu arian crypto mwyaf y genedl

Mae awdurdodau Taiwan wedi arestio unigolyn yr amheuir ei fod wedi gwyngalchu $320 miliwn trwy asedau digidol, gan nodi'r achos mwyaf o wyngalchu arian yn ymwneud â crypto yn hanes y wlad.

Mae Taiwan wedi bod yn dyst i’w hachos gwyngalchu arian mwyaf cysylltiedig â cripto hyd yma, gydag arestiad unigolyn yr amheuir ei fod wedi gwyngalchu 10.4 biliwn o ddoleri Taiwan, tua $320 miliwn USD, trwy asedau digidol.

Arestiwyd yr unigolyn, a adnabuwyd gan y cyfenw Qiu yn unig, ym mis Mehefin ar ôl dychwelyd o Dde-ddwyrain Asia, ymdrech ar y cyd gan Swyddfa Ymchwilio Troseddol Taichung a'r cyfryngau lleol.

Mae tarddiad yr achos mewn ymchwiliad a lansiwyd y llynedd, yn canolbwyntio ar gais masnachu gwarantau twyllodrus. Wrth i awdurdodau olrhain trafodion ariannol, fe wnaethant ddatgelu cyfranogiad honedig Qiu yn y llawdriniaeth.

Mae adroddiadau gorfodi'r gyfraith yn nodi bod Qiu wedi sianelu arian trwy nifer o gyfrifon, gan eu trosi'n Tether (USDT), arian cyfred digidol wedi'i begio i ddoler yr UD. Wedi hynny, gwerthodd yr ased digidol, gan ei ddychwelyd yn ôl i arian parod gyda'r bwriad o guddio gwreiddiau'r cronfeydd.

Credir bod Qiu wedi ennill elw trwy gasglu comisiwn o 1% ar bob trafodiad. Mae ei deithio aml i wledydd De-ddwyrain Asia, gan gynnwys Malaysia a Philippines, wedi codi cwestiynau am gysylltiadau posibl â rhwydweithiau gamblo a thwyll.

Mae awdurdodau wedi atafaelu amrywiol eitemau moethus o Qiu, megis cerbydau pen uchel ac oriorau drud, yn ogystal â 21,000 o ddoleri Taiwan mewn arian parod, gliniaduron, cardiau ariannol a thystiolaeth berthnasol arall. Mae tri unigolyn ychwanegol wedi’u dal mewn cysylltiad â’r achos hwn wrth i’r ymchwiliad barhau i olrhain ffynhonnell a chyrchfan yr arian a wyngalwyd.

Mae Taiwan, ochr yn ochr ag awdurdodaethau Asiaidd eraill, yn cynyddu ei reoliadau gwrth-wyngalchu arian sy'n ymwneud â cryptocurrencies. Disgwylir i'r achos hwn ysgogi'r mentrau rheoleiddio hyn ymhellach, gan alinio â thueddiadau diweddar a welwyd yn Hong Kong.

Ym mis Gorffennaf 2022, cyhoeddodd Comisiwn Goruchwylio Ariannol Taiwan gyfarwyddeb i'r sector bancio, yn gwahardd prynu asedau digidol â chardiau credyd ac yn tynnu sylw at natur gyfnewidiol a hapfasnachol asedau o'r fath. Pwysleisiodd y rheolydd y dylid cadw cardiau credyd ar gyfer trafodion nad ydynt yn gysylltiedig â gamblo, stociau a deilliadau.

Dilynwch Ni ar Google News