Terra Classic (LUNC) Cyfnewid Crypto wedi'i Effeithio Dan Ymchwiliad

Mae Uned Cudd-wybodaeth Ariannol De Korea (FIU) yn ymestyn ei harchwiliad gwrth-wyngalchu arian a chydymffurfiaeth gynhwysfawr i gyfnewidfa crypto Bithumb am ddau ddiwrnod arall. Mae rheoleiddwyr De Corea wedi cynnal safiad llym yn erbyn cyfnewidfeydd crypto ar ôl y cwymp Terra Classic (LUNC) ym mis Mai. Mae'r FIU eisoes wedi cwblhau arolygiadau ac archwiliadau o Upbit, Gopax, a Coinone.

Bithumb Yn cael ei Arolygu gan Uned Cudd-wybodaeth Ariannol De Korea

Mae 2il gyfnewidfa crypto fwyaf De Korea Bithumb yn cael ei arolygu gan Uned Cudd-wybodaeth Ariannol y Comisiwn Gwasanaethau Ariannol ar gyfer cydymffurfio â'r gyfraith gwrth-wyngalchu arian Deddf Gwybodaeth Ariannol Benodol, Adroddwyd cyfryngau lleol ar Fedi 20. Disgwyliwyd i'r arolygiad ac archwiliad o Bithumb gael ei gwblhau erbyn Medi 19. Fodd bynnag, arweiniodd yr oedi wrth gyflwyno'r data gan Bithumb at estyniad am 2 ddiwrnod arall.

Ar ben hynny, cyfnewid crypto Diddordeb FTX i gaffael Bithumb yn gorfodi'r FIU i archwilio'r cefndir neu'r strwythur llywodraethu. Mewn gwirionedd, mae cyfranddaliwr mwyaf Bithumb, Vident, wedi cytuno â FTX i gael gwared ar ei gyfran yn y gyfnewidfa crypto. Hefyd, mae cyn Gadeirydd Bithumb, Lee Jung-hoon, dan brawf am dwyll o dan y Gyfraith Economaidd Benodol. Dyma hefyd rai o'r rhesymau y tu ôl i ymestyn yr arolygiad.

Bydd yr FIU yn arolygu gweithrediad y gwelliannau a awgrymwyd yn yr adolygiad blaenorol. Hefyd, mae'r cyfnewidfeydd crypto yn cael archwiliad trylwyr o gydymffurfiad gwrth-wyngalchu arian gan y cwmnïau.

Y mis diwethaf, cwblhaodd yr FIU y arolygu Upbit, Gopax, a Coinone. Os bydd cyfraith gwrth-wyngalchu arian yn cael ei dorri, gosodir dirwyon ar y cyfnewidfeydd crypto. Fodd bynnag, mae canlyniadau'r arolygiad a'r archwiliad yn cael eu hadrodd yn breifat i gwmnïau.

Mae rheoleiddwyr De Corea wedi cynyddu goruchwyliaeth o gyfnewidfeydd crypto ar ôl argyfwng Terra Classic (LUNC) a'r cynnydd mewn gwyngalchu arian.

Gwyngalchu Arian Cysylltiedig â Crypto

Mae gwyngalchu arian, twyll, ac osgoi talu treth wedi tyfu'n sylweddol yn Ne Korea yn ystod y blynyddoedd diwethaf. Yn ddiddorol, mae'r rheoleiddwyr wedi datgelu $3.4 biliwn mewn trafodion cyfnewid tramor anghyfreithlon sy'n gysylltiedig â cripto.

Ar ben hynny, mae Swyddfa Erlynydd De Korea yn ymchwilio i bedwar achos sy'n gysylltiedig â crypto cynnwys dros $1.1 biliwn mewn trafodion cyfnewid tramor anghyfreithlon. sylfaenydd Terra Mae Do Kwon hefyd wedi’i gyhuddo o wyngalchu arian trwy gwmnïau cregyn. Mae erlynwyr wedi cyhoeddi gwarant arestio yn erbyn Do Kwon ac wedi dechrau'r broses ei osod ar Rybudd Coch Interpol.

Yn y cyfamser, mae pris Terra Classic (LUNC) yn parhau i blymio islaw. Mae'n masnachu yn agos at y lefel $0.0003, i lawr 6% yn y 24 awr ddiwethaf.

Mae Varinder yn Awdur Technegol ac yn Olygydd, yn Fwynog Technoleg, ac yn Feddyliwr Dadansoddol. Wedi'i gyfareddu gan Disruptive Technologies, mae wedi rhannu ei wybodaeth am Blockchain, Cryptocurrencies, Intelligence Artificial, a Rhyngrwyd Pethau. Mae wedi bod yn gysylltiedig â'r diwydiant blockchain a cryptocurrency am gyfnod sylweddol ac ar hyn o bryd mae'n cwmpasu'r holl ddiweddariadau a datblygiadau diweddaraf yn y diwydiant crypto.

Gall y cynnwys a gyflwynir gynnwys barn bersonol yr awdur ac mae'n ddarostyngedig i gyflwr y farchnad. Gwnewch eich ymchwil marchnad cyn buddsoddi mewn cryptocurrencies. Nid oes gan yr awdur na'r cyhoeddiad unrhyw gyfrifoldeb am eich colled ariannol bersonol.