Mae Thai SEC yn mynd ar ôl cyfnewidfeydd crypto 1

Mae Thai SEC wedi ailadrodd ei ymrwymiad i fynd ar ôl cyfnewidfeydd crypto ar draws Gwlad Thai brodio mewn bargeinion anghyfreithlon. Bernir hyn gan ei graffu diweddar ar y cyfnewidfa crypto enwog Bitkub a rhai unigolion sy'n gysylltiedig â'r cyfnewid. Yn ôl manylion yr adroddiad, canfuwyd bod y cwmni wedi arddangos niferoedd cynyddol o drafodion ar ei wefan. Yn ei adroddiad, mae'r asiantaeth reoleiddio wedi gorchymyn ymchwiliad i ymddygiad y cwmni a'r rhai dan sylw.

SEC Thai yn slamio chyngaws ar Bitkub

Soniodd y SEC Thai fod y cyfnewid yn euog o fasnachu golchi ac ymddygiad anghyfreithlon ar draws y farchnad ariannol. Disgrifir y ffenomen hon fel cyfnewid sy'n caniatáu i fasnachwyr brynu a gwerthu asedau ar yr un pryd yn fwriadol. Mae'r symudiad hwn fel arfer yn cael ei ddefnyddio pan fydd y cyfnewid am wthio ei ffigurau cyfaint trafodion yn uwch na'r arfer.

Mae'r cyfnewidfeydd hefyd yn ei ddefnyddio i drin y farchnad a masnachwyr i gredu mai'r ffigurau trwm yw'r ffigurau gwirioneddol. Daw'r ymchwiliad diweddar hwn o ymchwiliad cynharach i ymddygiad y cwmni. Ym mis Gorffennaf, dirwywyd Cadeirydd y cwmni Sakolkorn Sakavee a'i wahardd o'i weithgareddau ar ôl iddo gael ei ganfod yn euog o drosedd yn gynharach yn y flwyddyn.

Mae cyfnewidfeydd yn brin o ofynion rheoliadol yng Ngwlad Thai

Wrth ffeilio SEC Thai, mae'r corff wedi gweddïo bod y llys yn slamio dirwyon ac ataliadau yn erbyn y cyfnewid crypto a'r unigolion sy'n gysylltiedig â'r ymddygiad anghyfreithlon. Mae'r adroddiad yn dangos bod yr asiantaeth eisiau dirwyon o tua $634,000 a gwaharddiad chwe mis rhag masnachu ar gyfer y ddwy ochr dan sylw. Bitkub yw un o'r cyfnewidfeydd crypto mwyaf ar draws Gwlad Thai, gyda'r cwmni'n dod â symiau enfawr o arian i mewn o ran nifer y trafodion. Er ei fod yn llwyddiannus, mae'r cwmni wedi bod ar ddiwedd rhywfaint o feirniadaeth oherwydd gweithredoedd y rhai oedd yn ymwneud â'i faterion.

Rai misoedd yn ôl, cafodd un o weithredwyr y cwmni ddirwy o dros $234,000 am fasnachu mewnol. Roedd y cyfnewidfa crypto hefyd mewn dyfroedd dyfnion ar ôl i'w gydweithrediad, a fyddai wedi tynnu mwy na $ 500 miliwn i'w gyfyngiadau, gael ei dynnu gan Siam Commercial Bank. Mae Gwlad Thai wedi bod yn un o'r lleoedd iawn ar gyfer crypto buddsoddwyr a chwmnïau dros yr ychydig flynyddoedd diwethaf. Mae hyn oherwydd bod y wlad yn darparu canllaw clir a system drethiant ar gyfer y cwmnïau hyn. Fodd bynnag, mae sancsiynau wedi'u dosbarthu i gwmnïau ledled y wlad, gyda phrif gyfnewidfeydd enwog yn dioddef fwyaf gan reoleiddwyr.