- Dyma'r ail gyhuddiad yn erbyn Bitkub eleni
- Mae SEC yn mynd i'r afael â chyfnewidiadau gyda dirwyon enfawr
- Dirwywyd dau unigolyn sy'n gysylltiedig â chyfnewidfa Satang hefyd
Mae SEC yn cyhuddo unigolion a Bitkub gyda 'masnachu golchi'
Hysbysiad Medi 27 gan y Comisiwn Gwarantau a Chyfnewid (SEC) o thailand cyhuddo Bitkub a dau unigolyn â “greu symiau artiffisial o asedau digidol” ar y platfform cyfnewid. Gelwir creu cyfeintiau artiffisial yn y farchnad yn 'fasnachu golchi.' Mae'n golygu bod troseddwyr yn prynu a gwerthu asedau ar yr un pryd, gan chwyddo'r cyfaint.
Bydd yn rhaid i Bitkub a’r ddau gyhuddedig, Anurak Chuachai a Sakon Srakawee dalu $634,000 mewn costau ymchwilio ar wahân i’r ddirwy sifil. Hefyd, bydd y Chuachai a'r Srakawee yn cael eu gwahardd rhag masnachu am 6 mis.
Pryderon rheoleiddio sy'n effeithio ar yr economi ddigidol
Siam Commercial Bank (SCB), sef Gwlad Thai banc hynaf, wedi'i dynnu allan o gytundeb gwerth $500 miliwn gyda Bitkub oherwydd materion rheoleiddio.
Ym mis Mai, cafodd 5 aelod o bwyllgor dethol asedau digidol Bitkub ddirwy o $65,000 am beidio â chydymffurfio â chyfreithiau'r awdurdod ar restru asedau digidol. Roedd y gyfnewidfa wedi lansio ei tocyn KUB a greodd wrthdaro buddiannau yn unol â'r gyfraith.
Fis diwethaf, cafodd Samret Wajanasathian, Prif Swyddog Technegol Bitkub (CTO) ddirwy o $235,000 am fasnachu mewnol. Yn ôl pob tebyg, roedd yn ymwybodol o'r cytundeb gyda SCB a phrynodd docynnau KUB gwerth 1.99 miliwn baht Thai. Dyblodd pris KUB ar ôl cyhoeddi'r cytundeb gyda SCB.
Mae Bitkub yn cynnig 75 o ddarnau arian a pharau ar ei lwyfan. Yn unol â Coingecko, cyfaint y fasnach ddyddiol yw $62 miliwn. Yn ôl cyfaint masnach, dyma'r cyfnewidiad mwyaf yn thailand.
Mae cyfnewidfa crypto arall, Satang Corporation, wedi'i frolio mewn achos sy'n ymwneud â Fair Expo a dyn; mae dau unigolyn wedi cael dirwy o $317,000 yn yr achos.
Ffynhonnell: https://www.thecoinrepublic.com/2022/09/28/thailands-sec-to-take-legal-action-against-crypto-exchange-bitkub-and-two-individuals/