Gall y Perchnogion Cyfnewid Crypto hyn Gael Carchar 5 Mlynedd

Mae'r Comisiwn Gwasanaethau Ariannol yn Ne Korea yn ymchwilio i 16 o gyfnewidfeydd arian cyfred digidol am dorri'r Ddeddf Gwybodaeth Ariannol Benodol. Mae'r FSC wedi honni bod y cyfnewidiadau hyn yn gweithredu fel endidau nad oeddent yn adrodd.

Ar ben hynny, fe wnaethant gynnal gweithgareddau gwerthu ar eu gwefannau trwy gynigion deniadol heb adrodd i lywodraeth De Corea. Ar Awst 18, mae'r Uned Cudd-wybodaeth Ariannol (FIU), sy'n gweithio o dan FSC, yn enwi'r 16 cyfnewidfa hynny am dorri'r gyfraith.

Roedd hyn yn cynnwys rhai o'r prif gyfnewidfeydd sy'n gweithredu yn y wlad fel KuCoin, MEXC, Phemex, XT.com, Bitrue, ZB.com, Bitglobal, CoinW, CoinEX, AAX, ZoomEX, Poloniex, BTCEX, BTCC, DigiFinex, a Pionex.

Y Rheolau Deddf Arbennig Yn Ne Korea

Yn ôl y Ddeddf Arbennig, mae angen i unrhyw endid busnes sy'n gysylltiedig ag asedau rhithwir fodloni gofynion rheoleiddio'r FIU. Mae hyn yn cynnwys cael ardystiad y system rheoli diogelwch gwybodaeth (ISMS).

Yn achos peidio ag adrodd, gall busnes wynebu 5 mlynedd o garchar neu ddirwy heb fod yn fwy na 50 miliwn. At hynny, ni all y busnes weithredu yn y sector crypto am bum mlynedd arall. Mae'r rheolau hyn yn berthnasol i fusnesau lleol yn ogystal â busnesau tramor.

Yn ogystal, mae gan yr FIU rag-set o reolau ar gyfer gweithgareddau gwerthu domestig. Y llynedd ym mis Gorffennaf 2021, gofynnodd yr FIU i bob cyfnewidfa adrodd ar eu gweithgareddau. Ond nawr mae'n dod i'r amlwg bod y gweithredwyr 16 uchod o gyfnewidfeydd crypto wedi bod yn gweithredu'n anghyfreithlon. Wrth siarad â'r cyhoeddiad newyddion lleol News 1, un o swyddogion yr FIU Dywedodd:

“Gall gweithredwyr asedau rhithwir nas adroddir fod yn agored i risgiau megis gollwng gwybodaeth bersonol a hacio oherwydd nad yw’r system rheoli diogelwch gwybodaeth (ISMS), sy’n ofyniad adrodd o dan y Ddeddf Arbennig, wedi’i chyfarparu’n briodol, ac mae risg o fod. cael ei gamddefnyddio fel llwybr gwyngalchu arian.”

Mynd i'r Afael â Chwmnïau Cerdyn Credyd

Yn ystod eu hymchwiliad, canfu'r FIU fod y gwasanaethau cyfnewid crypto hyn hefyd yn caniatáu pryniannau crypto gan ddefnyddio cardiau credyd. Fodd bynnag, yn unol â'r Ddeddf Arbennig, ni chaniateir y cyfleuster hwn ar gyfer cyfnewidiadau nad ydynt yn cael eu hadrodd. Mae FIU bellach yn gweithio gyda darparwyr cardiau credyd i sicrhau nad ydynt yn caniatáu unrhyw drafodion prynu crypto. Mae'r rheolydd hefyd wedi eu cyfarwyddo i atal trafodion ar gyfer gweithredwyr nad ydynt yn cael eu hadrodd.

Mae Bhushan yn frwd dros FinTech ac mae ganddo ddawn dda o ran deall marchnadoedd ariannol. Mae ei ddiddordeb mewn economeg a chyllid yn tynnu ei sylw tuag at y marchnadoedd Technoleg a Cryptocurrency newydd Blockchain sy'n dod i'r amlwg. Mae'n barhaus mewn proses ddysgu ac yn cadw ei hun yn frwdfrydig trwy rannu ei wybodaeth a gafwyd. Mewn amser rhydd mae'n darllen nofelau ffuglen gyffro ac weithiau'n archwilio ei sgiliau coginio.

Gall y cynnwys a gyflwynir gynnwys barn bersonol yr awdur ac mae'n ddarostyngedig i gyflwr y farchnad. Gwnewch eich ymchwil marchnad cyn buddsoddi mewn cryptocurrencies. Nid oes gan yr awdur na'r cyhoeddiad unrhyw gyfrifoldeb am eich colled ariannol bersonol.