Arestiwyd Prif Swyddog Gweithredol cyfnewidfa crypto Thodex am honni iddo dwyllo buddsoddwyr o $2.7 biliwn

Sylfaenydd Twrcaidd cyfnewid cryptocurrency Mae Thodex Fatih Özer wedi’i arestio yn Albania yn dilyn ei ddiflaniad yn 2021 gyda chronfeydd yn perthyn i tua 400,000 o ddefnyddwyr. 

Yn dilyn yr arestiad, mae gweithdrefnau estraddodi wedi'u cychwyn gan Adran Interpol y Gyfarwyddiaeth Gyffredinol dros Ddiogelwch, dywedodd Gweinyddiaeth Mewnol Twrci mewn datganiad gyhoeddi ar Awst 30. 

Os bydd yr estraddodi yn llwyddiannus, bydd Prif Swyddog Gweithredol Thodex yn cael ei gyhuddo o dwyll gwaethygedig a ffurfio sefydliad troseddol.

Yn ôl y weinidogaeth, cadarnhawyd hunaniaeth Özer yn gadarnhaol gyda chymorth biometreg ar ôl iddo gael ei roi ar y rhestr eisiau o dan yr hysbysiad coch. 

Sut y trodd sgam Thodex 

Mae Özer wedi’i gyhuddo o ddiflannu gyda thua $2.7 biliwn mewn cronfeydd defnyddwyr yn ôl ym mis Ebrill 2021, pan ystyriwyd bod Thodex yn un o’r rhai mwyaf masnachu crypto llwyfannau yn y wlad. Cychwynnwyd y sgam ymadael ar adeg pan oedd Bitcoin (BTC) a'r cyffredinol marchnad crypto yn profi rhediad tarw. 

Yn nodedig, cyn diflaniad Özer, roedd y cyfnewid wedi atal gallu cwsmeriaid i dynnu eu harian yn ôl gyda'r platfform yn cynnig dim gwybodaeth bendant. 

Cyn iddi dywyllu, denodd Thodex fuddsoddwyr trwy addo dosbarthu ceir moethus trwy ymgyrch hysbysebu yn cynnwys modelau Twrcaidd enwog. Yn ddiddorol, rhannodd y cyfnewid yn ddiweddarach neges bod angen pum diwrnod arno i ddelio â buddsoddiad allanol amhenodol.

cysylltiad Özer â swyddogion y wladwriaeth 

Mae'n werth nodi bod diflaniad Özer wedi'i difetha â dadl ar ôl i'w luniau gyda Gweinidog Mewnol Twrci Süleyman Soylu a'r Gweinidog Materion Tramor Mevlüt Çavuşoğlu ddod i'r amlwg ar-lein. Ers hynny mae'r swyddogion wedi gwadu adnabod y ffo yn bersonol neu'n broffesiynol. 

Yn dilyn y ddadl, cyflymodd llywodraeth Twrci ei rhybudd o'r risgiau sy'n gysylltiedig â cryptocurrencies tra'n sicrhau ffrwyn yn y sector.

Ymhellach, roedd sgam ymadael cyfnewid Thodex yn cyfrif fel y 'ryg tynnu' mwyaf y llynedd, gan gyfrif am gyfran sylweddol o'r Collwyd $2.8 biliwn drwy sgamiau o'r fath yn 2021.