Mae arestiad datblygwr Tornado Cash yn tanio ofnau gorfodi crypto byd-eang

Mae'r diwydiant crypto wedi bod yn chwil ers Trysorlys yr UD cymysgydd crypto datganoledig ar restr ddu Arian Tornado ddydd Llun.

Er bod sancsiynau'r Trysorlys wedi'u cyfyngu'n ffurfiol i bersonau ac endidau'r UD sy'n gwneud busnes yn yr UD, mae'r diffiniadau hynny wedi ehangu'n wyllt yn ystod y chwarter canrif diwethaf i gwmpasu pobl nad ydynt yn Americanwyr. Symud i ddynodi contract clyfar fel endid a sancsiwn tynnu beirniadaeth eang gan eiriolwyr crypto. 

Yr Iseldiroedd Belastingdienst's arestio Alexey Pertsev denodd yr wythnos ddiwethaf hon bryder arbennig gan y grŵp hwn. Er bod manylion cyhuddiadau'r asiantaeth yn erbyn Pertsev yn gyfyngedig, mae'n ymddangos bod y gweithredu hwnnw'n gynnydd mawr mewn gorfodi byd-eang yn erbyn protocolau datganoledig. Yn benodol, symudiad gan asiantaethau'r llywodraeth i ddod o hyd i droseddoldeb mewn cod sy'n cynhyrchu rhaglennydd.

“Ni all hyn ddod yn gynsail, lle mai’r dechnoleg ei hun yw’r hyn sydd ar y doced,” meddai Dante Disparte o Circle ar Twitter Awst 12 gofod yn cynnwys llawer o ffigurau proffil uchel mewn polisi crypto. 

Digwyddodd yr arestiad yn yr Iseldiroedd, yn hytrach na’r Unol Daleithiau, lle mae’r cysyniad o gynsail yn wahanol—yn hollbwysig, cyfraith sifil yn hytrach na chyfraith gwlad. Ond hefyd yn hollbwysig yw’r hyn a alwodd Prif Swyddog Gweithredol y Cyngor Arloesedd Crypto, Sheila Warren, yn “ehangu’r hyn y mae’n ei olygu i fod yn berson o’r Unol Daleithiau.” 

Mae sancsiynau eilaidd ar Iran yn enghraifft arbennig o ddadleuol. Dyma lle na all busnesau pobl ac endidau UDA wneud busnes gyda phobl sy'n gwneud busnes ag endidau Iran. Ond mae ehangu i fyd contractau smart yn newydd ac yn peri pryder arbennig i gyfranogwyr marchnad DeFi.

Mae effaith uniongyrchol y diffiniad ehangu hwn wedi ysgogi ofn eang y gallai effeithio ar brotocolau datganoledig eraill ledled y byd. Mae llawer o lwyfannau DeFi eisoes wedi ymateb i graffu dwysach dros y flwyddyn ddiwethaf trwy rwystro mynediad pen blaen i ddaearyddiaethau awdurdodedig neu ddefnyddwyr sy'n gysylltiedig â chyfeiriadau â sancsiwn, gan gynnwys Uniswap, 1inch, a hyd yn oed Tornado Cash ei hun. Ers y dynodiad contract smart, mae Oasis ac Aave wedi ymuno â nhw. 

Awgrymodd Ben DiFrancesco o Scopelift, pe bai Gogledd Corea wedi defnyddio, er enghraifft, cyfnewidfa ddatganoledig Uniswap, y byddai awdurdodau wedi mynd am Uniswap yn yr un modd â Tornado Cash - gan dargedu pennau blaen, cod cynnal safleoedd a hyd yn oed y datblygwyr eu hunain. Gwrthododd cynrychiolwyr Uniswap wneud sylw ar gyfer yr erthygl hon. 

A gafodd yr arestiad ei gydlynu?

Nid yw'n glir a oedd gan y Trysorlys ryngweithiadau â'r Belastingdienst ac asiantaethau rhyngwladol eraill a allai fynd ar drywydd Tornado Cash a phrotocolau tebyg. Pan gysylltodd The Block â hi, ni fyddai cynrychiolydd o Swyddfa Rheoli Asedau Tramor y Trysorlys yn cadarnhau nac yn gwadu rhan y Trysorlys yn arestiad Pertsev. 

Fodd bynnag, treuliodd gweinyddiaeth Biden lawer o 2021 sefydlu asiantaeth ryngwladol perthnasoedd i fynd ar drywydd actorion ransomware. Arweiniodd hyn at a nifer yr arestiadau yn rhyngwladol. 

Ar hyn o bryd gyda chwmni dadansoddeg blockchain TRM Labs, roedd Ari Redbord yn atwrnai yn yr Unol Daleithiau ac yn gynghorydd i'r Trysorlys a oedd yn ymwneud ag erlyn llawer o'r achosion proffil uchaf mewn crypto hyd yma. 

“Yn aml mae’r mathau hyn o weithredoedd yn cael eu cydlynu, ond nid wyf yn gwybod am yr un hwn yn benodol,” meddai Redbord wrth The Block. “Un peth y gallaf ei ddweud yw bod yr ymchwiliadau cryptocurrency mwyaf effeithiol - o Bitfinex i Welcome to Video, Helix i Hydra - i gyd yn ymwneud â chydweithrediad rhyngwladol lefel uchel.”

Roedd Helix yn enghraifft gynnar o awdurdodau UDA yn cau cymysgydd Bitcoin erbyn erlyn ei weithredwr. 

“Rwy’n credu y byddwn yn gweld ymdrech gydgysylltiedig ymhlith gwledydd yr ymosodwyd arnynt gan y gangiau ransomware hyn neu sy’n dueddol o ymosod,” meddai Bill Callahan, cyn asiant DEA ac arweinydd materion cyfoes y llywodraeth yn Blockchain Intelligence Group, wrth The Block. Bydd gorfodi’r gyfraith, meddai, “yn ceisio dwyn cyhuddiadau yn erbyn unrhyw un sy’n cynorthwyo ac yn annog y sefydliad troseddol fel golchwyr arian a’r rhai sy’n darparu gwasanaethau i wyngalchu a rhwystro trafodion ariannol.”

Dywedodd cyd-sylfaenydd Tornado Cash, Roman Semenov, wrth The Block na dderbyniodd ef na’i dîm unrhyw rybudd gan OFAC cyn y sancsiynau.

Pan ofynnwyd iddo beth oedd hyn yn ei olygu i ddefnyddwyr nad ydynt yn UDA, atebodd Semenov, “Cawn weld.”

© 2022 The Block Crypto, Inc. Cedwir pob hawl. Darperir yr erthygl hon at ddibenion gwybodaeth yn unig. Ni chynigir na bwriedir ei ddefnyddio fel cyngor cyfreithiol, treth, buddsoddiad, ariannol neu gyngor arall.