Awdurdodau Twrcaidd yn Atafaelu $40M o Crypto mewn Atal Hapchwarae Anghyfreithlon

Mae awdurdodau Twrcaidd wedi atafaelu $40 miliwn mewn arian cyfred digidol fel rhan o ymchwiliad i gylch hapchwarae anghyfreithlon

Mae hapchwarae yn Nhwrci yn cael ei reoleiddio'n fawr. Cafodd casinos eu gwahardd yn y wlad ym 1998 ac mae betio ar-lein, ac eithrio un gwasanaeth sy'n eiddo i'r wladwriaeth, wedi'i wahardd ers 2006.

Yn ol adrodd gan Y Sabah Dyddiol, cyhoeddodd yr awdurdodau hefyd orchmynion cadw ar gyfer 46 o bobl dan amheuaeth ar honiadau bod yr unigolion wedi cymryd rhan mewn hwyluso gweithrediadau betio anghyfreithlon mewn wyth talaith. 

Honnodd Swyddfa Prif Erlynydd Cyhoeddus Twrci a'r Swyddfa Ymchwilio i Smyglo a Throseddau Cyfundrefnol fod y rhai a ddrwgdybir wedi cyfryngu'r arian a gynhyrchwyd gan yr ymgyrch gamblo anghyfreithlon, a drosglwyddwyd wedyn i gyfeiriadau crypto'r grŵp. 

Nid oes unrhyw arwydd o ba arian cyfred digidol a atafaelwyd. 

Dywedodd Gweinidog Mewnol Twrci, Süleyman Soylu, “Daeth y llawdriniaeth hon allan o Cyprus Twrcaidd ac mae’n gysylltiedig â llofruddiaeth Halil Falyalı.”

Halil Falyali, Tyrcaidd Chypriad dyn busnes, ei saethu’n farw wrth yrru ger ei gartref yn Çatalköy, Kyrenia yng Ngweriniaeth Twrcaidd Gogledd Cyprus ym mis Chwefror 2022.

Arweiniodd y digwyddiad at ddau ddyn, M. Faysal Söylemez a Mustafa Söylemez, wynebu dedfrydau bywyd gwaethygol. 

Nid oedd Falyali yn ddieithr i ymchwiliadau gwyngalchu arian ei hun ac mae'n debyg wedi bod yn eisiau yn yr Unol Daleithiau ers 2016 ar gyhuddiadau o wyngalchu arian a masnachu cyffuriau. 

Efallai mai dim ond blaen y mynydd iâ yw’r $40 miliwn a atafaelwyd, yn ôl awdurdodau Twrci o leiaf. 

'Dim ond dechrau' y gwrthdaro crypto

Mae awdurdodau'n honni bod tua 2.5 biliwn o Lira Twrcaidd, tua $134.3 miliwn, wedi'i drosglwyddo hefyd mewn perthynas â'r digwyddiad.

Mae'n ymddangos bod gan awdurdodau Twrci bob bwriad i barhau â'r ymchwiliad, gyda Soylu yn dweud Y Sabah Dyddiol mai “dim ond y dechrau yw hyn.”

Dywedodd wrth newyddiadurwyr mewn cyfarfod ar wahân: “Rydym wedi cyflenwi’r ffeiliau hyn i’r cenhedloedd hynny mewn ymdrech i greu amod sy’n atal betio anghyfreithlon rhag digwydd unrhyw le yn y byd, gan gynnwys Ewrop, canolbwynt gweithgareddau o’r fath.”

Ychwanegodd fod “honiadau bod Twrci yn gwneud arian o droseddu a gamblo anghyfreithlon yn anghywir” a bod “Twrci yn cydweithio â’i holl sefydliadau i rwystro trafodion arian cyfred digidol ac enillion troseddau cyfundrefnol.”