Cyhoeddodd gweinidogaeth gyllid Twrci fod y wladwriaeth wedi lansio ymchwiliad i gyn Brif Swyddog Gweithredol cyfnewid arian cyfred digidol FTX, Sam Bankman-Fried, dros honiadau o dwyll.
Saga methdaliad FTX
Yr awdurdodau Twrcaidd, fel Adroddwyd gan wisg newyddion a redir gan y wladwriaeth Asiantaeth Anadolu, atafaelu asedau Sam Bankman-Fried ynghyd ag asedau cysylltiedig eraill er mwyn hwyluso'r ymchwiliadau. Oherwydd ei lira chwyddiant, mae Twrci yn digwydd i fod yn un o'r gwledydd gorau gyda mabwysiadu cryptocurrency.
Ar yr 11eg o Dachwedd, fe wnaeth FTX, ar y pryd y trydydd cyfnewid arian cyfred digidol mwyaf yn ôl cyfaint masnachu dyddiol, ffeilio am Methdaliad Pennod 11 yn yr Unol Daleithiau o ganlyniad i frwydrau hylifedd. FTX TR, is-gwmni sydd wedi'i leoli yn Nhwrci, ymhlith yr endidau 134 a restrir fel rhan o'r ymerodraeth crypto Sam Bankman-Fried sydd wedi'i impugio.
gweinidog cyllid Twrcaidd Datgelodd Nureddin Nebati ar Dachwedd 23 bod ymchwiliad yn wir wedi'i lansio gan y bwrdd ymchwilio i droseddau ariannol (MASAK), a bod asedau Bankman-Fried, yn ogystal ag asedau rhai cysylltiedig, wedi'u rhewi.
Yn ôl MASAK, mae ei ymchwiliadau rhagarweiniol i FTX yn datgelu “amheuaeth droseddol gref” o gamymddwyn yn y farchnad asedau crypto, gan gynnwys ffugio trafodion prynu a gwerthu. O ganlyniad, anogodd y gweinidog fuddsoddwyr, manwerthu a sefydliadau i fynd at y gofod arian cyfred digidol gyda “rhybudd mwyaf.”
FTX Twrci mewn trafferth
Hyd yn oed oherwydd y cythrwfl a achoswyd gan y ffeilio methdaliad, adroddir bod tîm Twrci FTX serch hynny wedi bod yn gweithio i brosesu ceisiadau tynnu cwsmeriaid yn ôl, gyda'r nod yn y pen draw o ddychwelyd yr holl gronfeydd cwsmeriaid.
Yn nodedig, roedd llawer o'r 134 o gwmnïau a restrwyd yn y ddeiseb methdaliad FTX gan gynnwys tîm FTX TR, wedi'u dallu, gan ddysgu am y ffeilio ar yr un pryd â'r cyhoedd.
Cafodd tîm TR FTX ei daro'n arbennig o galed gan fod llawer o'r staff wedi rhoi eu sieciau talu a'u bonysau i mewn i'r cwmni oherwydd eu diffyg ymddiriedaeth mewn banciau lleol, ac i warchod rhag chwyddiant y lira.
Ar ben hynny, dywedwyd yn gynharach heddiw ar Twitter bod swyddogion gweithredol FTX TR wedi cael eu cadw gan awdurdodau ariannol Twrci. Fodd bynnag, yr oedd cadarnhawyd yn ddiweddarach nad oedd y swyddogion ond yn cael eu herlyn a'u gwirio, ond nid yn cael eu cadw.
Galwad am reoleiddio llymach
Tra bod Twrci yn parhau i fod yn un o'r mabwysiadwyr crypto mwyaf yn fyd-eang, gwaharddwyd taliadau crypto yn y wlad ym mis Ebrill 2021 ac mae darparwyr gwasanaeth wedi'u gwahardd yn ôl y gyfraith rhag ymgorffori asedau digidol yn eu busnesau. Nawr, gyda'r sefyllfa ddiweddaraf FTX TR, mae ymdrechion bellach yn y gêr gorau i ddeddfu rheoleiddio llymach ar gyfer y sector.
Ffynhonnell: https://crypto.news/turkish-financial-authorities-shift-focus-to-ftx-team/