Atafaelodd erlynwyr Twrcaidd werth $40 miliwn o crypto ac arestio 35 o bobl ar wasgar mewn wyth dinas ar Hydref 20 am redeg platfform betio crypto anghyfreithlon, fel Adroddwyd gan allfeydd newyddion lleol.
Yn ôl pob sôn, mae gorfodi'r gyfraith Twrcaidd wedi bod yn dilyn y sefydliad ers amser maith. Arestiwyd y rhai a ddrwgdybir am dorri'r gyfraith ar Drefnu Gemau Betio a Siawns mewn Cystadlaethau Pêl-droed a Chwaraeon Eraill. Rhyddhawyd y warant arestio ar gyfer cyfanswm o 46 o bobl dan amheuaeth. Nid yw'r 11 arall wedi'u lleoli eto.
Mae Halil Falyalı, sy'n berchen ar dai hapchwarae lluosog yng Ngogledd Cyprus, gwraig Falyalı, a'i bennaeth gweithrediadau mewn tai hapchwarae hefyd ymhlith y 35 o unigolion sy'n cael eu harestio. Er nad oes tystiolaeth i'w brofi, mae'r erlynwyr yn tybio mai Falyalı a'i wraig oedd yn arwain y sefydliad.
Trosglwyddo arian anghyfreithlon
Defnyddiodd aelodau'r sefydliad eu cyfrifon banc banc a herwyr i ymdrin â throsglwyddo'r arian a gafwyd o fetio anghyfreithlon.
Ar ôl casglu'r arian a enillwyd trwy lwyfannau betio crypto anghyfreithlon, dosbarthodd yr aelodau'r arian trwy eu hanfon at ychydig o waledi crypto penderfynol sy'n perthyn i aelodau'r sefydliad, gan gynnwys Falyalı, ei wraig, a'i bennaeth gweithrediadau. Byddai'r arian wedyn yn cael ei ail-anfon i waledi crypto eu perchnogion mewn cyfnewidfeydd ar ôl cymryd toriad.
Ar hyn o bryd, roedd gan y sefydliad tua 666 Bitcoin (BTC) a dros 14 miliwn o Tether (USDT). Roedd yr arian yn cyfateb i bron i $40 miliwn, a atafaelwyd gan yr erlynwyr.
Yn ennill 2.5 biliwn Lira
Ni ddatgelodd y cyfryngau lleol pa mor weithgar oedd y sefydliad. Fodd bynnag, canfu gorfodi'r gyfraith fod y sefydliad wedi cyhoeddi 118,148 o drosglwyddiadau o'u cyfrifon i'r waledi cyfnewid crypto.
O'r trosglwyddiadau hyn, enillodd y sefydliad 2.5 biliwn o Liras Twrcaidd, sy'n cyfateb i dros $134 miliwn. Canfu'r erlynwyr hefyd fod y swm a enillwyd wedi'i ddosbarthu rhwng 11 aelod o'r sefydliad, gan gynnwys Falyalı a'i wraig.
Gweinidog Twrcaidd yn galw am gydweithio
Ar ôl i'r llawdriniaeth gael ei chwblhau, rhannodd Gweinidog Materion Mewnol Twrci, Süleyman Soylu, y manylion gyda'r gymdeithas. Dywedodd Soylu fod Twrci yn gweithio'n ffyrnig i atal gweithgareddau troseddol o'r fath a galwodd am gydweithio rhyngwladol i greu ateb cwbl effeithiol.
He Dywedodd:
“Mae Twrci yn gweithio'n sensitif gyda'i holl sefydliadau i atal elw trosedd a betio anghyfreithlon, yn ogystal â throsglwyddo'r enillion hyn trwy crypto. Rhaid i Ewrop a phob gwlad reoli’r broses hon trwy ddilyn set o reolau cyffredin.”
Ffynhonnell: https://cryptoslate.com/turkish-police-confiscates-40m-worth-of-crypto/