Erlynydd Twrci yn Ceisio Tymor Carchar 40564-Mlwyddyn ar gyfer Prif Swyddog Gweithredol y Gyfnewidfa Crypto Dros Honiad o Dwyll $24M

Gallai pennaeth cyfnewid arian cyfred digidol ochr yn ochr â'i garfan o swyddogion gweithredol wynebu'r tymor carchar hiraf yn hanes crypto os caiff ei ganfod yn euog dros dwyll honedig o $24 miliwn.

Datgelodd adroddiad Bloomberg ddydd Gwener fod Twrcaidd mae'r erlynydd wedi cyhoeddi gwarant arestio rhyngwladol ar gyfer sylfaenwyr a swyddogion gweithredol cyfnewid crypto Thodex flwyddyn ar ôl i'r cwmni atal ei weithrediadau. 

40,564 o Flynyddoedd yn y Carchar?

Roedd yr adroddiad yn nodi hynny mae erlynwyr yn ceisio hyd at 40,564 o flynyddoedd o garchar ar gyfer pob un o’r 21 swyddogion gweithredol, gan gynnwys Prif Swyddog Gweithredol y cwmni, Faruk Fatih Ozer, a ffodd gydag asedau cwsmeriaid gwerth tua miliynau o ddoleri. 

Hyd yn hyn, mae awdurdodau Twrci wedi arestio 62 o bobl yr honnir bod ganddyn nhw gysylltiadau â nhw Thodex. Cafodd y rhai a ddrwgdybir eu dal mewn cyrchoedd cydamserol a gynhaliwyd mewn gwahanol ddinasoedd y wlad, gan gynnwys Istanbul.

Fe wnaeth yr heddlu hefyd ysbeilio pencadlys y cwmni sydd wedi'i leoli yn rhan Asiaidd Istanbul ac atafaelu cyfrifiaduron ac eiddo digidol eraill. 

Mae awdurdodau ar hyn o bryd yn ymchwilio i Ozer i gyhuddiadau o “waethygu twyll a sefydlu sefydliad troseddol,” ychwanegodd yr adroddiad. 

Yn ôl ym mis Ebrill 2021,  Datgelodd swyddogion diogelwch Twrci luniau o Ozer yn cerdded trwy reolaeth pasbort ym maes awyr Istanbul ar ei ffordd i leoliad dienw. 

Datgelodd ffynonellau yn ddiweddarach fod Prif Swyddog Gweithredol Thodex wedi'i anfon i Albania a bod tîm heddlu Twrci wedi hedfan i bedair gwlad, gan gynnwys Albania, mewn ymgais i ddod o hyd iddo. 

Mae Faruk Fatih Ozer yn parhau i fod yn berson o ddiddordeb gyda hysbysiad coch ynghlwm wrth ei enw. 

Cwymp Cyfnewidfa Crypto Thodex

Mae Thodex yn gyfnewidfa arian cyfred digidol y dywedir ei fod yn ymwneud ag a tynnu ryg drwg-enwog rywbryd y llynedd. 

Adroddodd cwmni dadansoddeg Blockchain Chainalysis ym mis Chwefror fod cyfanswm y golled a gofnodwyd yn y cynllun twyll yn cyfateb i $2.6 biliwn, ond cyfanswm y ffigur yn y ffeilio cyfreithiol yn erbyn y cwmni a'i weithrediaeth oedd $24 miliwn. 

Ar ôl cwymp Thodex, rhyddhaodd Ozer ddatganiad o leoliad dienw yn addo ad-dalu buddsoddwyr a dychwelyd i Dwrci i wynebu cyhuddiadau. 

Mwy o Sgamiau Crypto

Yn y cyfamser, mae lladrad a thwyll cryptocurrency wedi bod ar gynnydd ers i'r dosbarth asedau ddechrau ennyn diddordeb gan fuddsoddwyr prif ffrwd. 

Yr heist diweddaraf oedd gwraig o Iwerddon a gafodd ei harestio am ei rhan mewn twyll crypto gwerth $1.1 miliwn. 

Fel yr adroddwyd, y wraig honedig wedi gweithredu fel cyfryngwr buddsoddi rhwng y sgamwyr a’r dioddefwr heb gael cymeradwyaeth yr awdurdodau angenrheidiol i gyflawni rôl o’r fath.