Dau Americanwr yn cael eu Anfon i'r Carchar am Ddwyn Crypto trwy Gyfnewid SIM

Bydd trigolion Massachusetts - Erig Meiggs a Declan Harrington - yn mynd i'r carchar am ddwy flynedd am ddwyn gwerth tua $330,000 o arian cyfred digidol gan ddioddefwyr. Defnyddiodd y troseddwyr dechnegau lluosog i ddraenio asedau, gan gynnwys “cyfnewid SIM” a hacio cyfrifiaduron.

Mae cynlluniau twyllodrus yn ymwneud ag asedau digidol wedi bod ar gynnydd yn ddiweddar yn UDA. Ddiwedd mis Awst, cyhuddodd yr awdurdodau driawd Miami - Esteban Cabrera Da Corte, Luis Hernandez Gonzalez, ac Asdrubal Ramirez Meza - o dwyllo banciau a llwyfannau arian cyfred digidol am dros $ 4 miliwn. Gallai eu gweithrediadau anghyfreithlon arwain at ddedfryd o 30 mlynedd yn y carchar.

Y Sgam Crypto Diweddaraf yn yr Unol Daleithiau

Adran Cyfiawnder yr Unol Daleithiau (DOJ) cyhoeddodd y bydd Erig Meiggs yn treulio dwy flynedd ac un diwrnod yn y carchar, tra bydd ei gyd-chwaraewr Declan Harrington yn aros y tu ôl i fariau am ddwy flynedd a saith diwrnod. Ymosododd y dynion yn bennaf ar weithredwyr sefydliadau cryptocurrency a chymhwyso technegau soffistigedig i ddwyn eu heiddo.

“Yn ôl dogfennau’r llys, targedodd Meiggs a Harrington swyddogion gweithredol cwmnïau arian cyfred digidol ac eraill a oedd yn debygol o fod â symiau sylweddol o arian cyfred digidol a’r rhai a oedd â gwerth uchel neu enwau cyfrifon cyfryngau cymdeithasol “OG” (slang ar gyfer Original Gangster),” mae’r datganiad yn darllen.

Honnodd y DOJ mai “cyfnewid SIM” oedd hoff arfer Meiggs a Harrington. Mae hwn yn fath o ladrad lle mae drwgweithredwyr yn dwyn rhif ffôn symudol trwy ei aseinio i gerdyn Modiwl Hunaniaeth Tanysgrifiwr (SIM) newydd. Yn ddiweddarach, maen nhw'n mewnosod y SIM newydd i ddyfais wahanol ac yn cyrchu cyfrifon. 

Yna mae seiberdroseddwyr yn esgus bod yn ddioddefwyr, gan ofyn i'r darparwr ffôn anfon dolenni ailosod cyfrinair neu god dilysu. Gan ddefnyddio'r tystlythyrau hynny, gallant gael rheolaeth lawn o'ch cyfrif a dwyn asedau oddi yno.

Fe wnaeth “cyfnewid SIM,” hacio cyfrifiaduron, a thechnegau eraill helpu dau o drigolion Massachusetts i ddraenio tua $ 330,000 mewn arian cyfred digidol gan o leiaf ddeg dioddefwr a nodwyd ledled yr Unol Daleithiau. Meiggs a Harrington cyfaddefwyd eu trosedd ym mis Awst 2021, a dyna pam y gwnaethant osgoi cosb fwy llym.

Y Cynlluniau Crypto yn Florida

Daeth tri o drigolion Miami – Esteban Cabrera Da Corte, Luis Hernandez Gonzalez, ac Asdrubal Ramirez Meza – i’r penawdau ym mis Awst erbyn dwyn mwy na $4 miliwn gan sefydliadau bancio a chyfnewidfeydd arian cyfred digidol. 

Roedd y triawd yn arfer prynu asedau digidol o nifer o lwyfannau gan ddefnyddio hunaniaethau wedi'u dwyn a chwynodd i fanciau bod y trafodion wedi'u cynnal heb yr awdurdodiad angenrheidiol, gan ofyn am ad-daliad.

Fe wnaeth Ymchwiliadau Diogelwch y Famwlad (HSI) ganfod y drosedd ac arwain ar arestio’r dynion. O ganlyniad i'w gweithgareddau anghyfreithlon, maent yn wynebu uchafswm dedfryd carchar o 30 mlynedd. 

Y mis diwethaf, yr awdurdodau Unol Daleithiau dwyn o flaen eu gwell dinesydd arall o Florida - Joshua David Nicholas. Fe wnaeth ef ac aelodau eraill o'r platfform crypto amheus EmpiresX dwyllo buddsoddwyr gyda gwerth $100 miliwn o arian digidol. 

Nid oedd y cwmni wedi'i gofrestru gyda'r rheoleiddwyr perthnasol ac roedd yn gweithredu fel cynllun Ponzi nodweddiadol. Fodd bynnag, plediodd Nicholas yn euog, gan olygu y bydd yn treulio uchafswm o bum mlynedd yn y carchar.