Arestio Dau Am $575m o Dwyll Crypto

Mae twyll yn y sector arian cyfred digidol wedi parhau er gwaethaf yr ansefydlogrwydd a welwyd ar draws y diwydiant crypto eleni. Ddydd Llun, fe wnaeth heddlu Estonia arestio dau ddyn sydd wedi’u cyhuddo o fod yn rhan o dwyll arian cyfred digidol $575 miliwn.

Mae heddlu Estonia yn arestio dau mewn twyll arian cyfred digidol $575M

Mae ditiad sydd heb ei selio yn Llys Dosbarth yr Unol Daleithiau yn Seattle wedi cyhuddo dau ddinesydd o Estonia o dwyll gwifren a’r cynllwynio i gymryd rhan mewn gwyngalchu arian. Mae'r cyhuddedig yn ddinasyddion Estonia 37 oed o'r enw Ivan Turogin a Sergei Potapenko.

Roedd y cyhuddiadau’n cynnwys pedwar o bobol eraill sydd wedi’u lleoli yn Belarus, Estonia, a’r Swistir. Fodd bynnag, nid yw enwau'r pedwar person arall sy'n gysylltiedig â'r mater twyll wedi'u rhyddhau.

Yn ôl i'r erlynwyr, twyllodd y rhai a ddrwgdybir gannoedd o filoedd o bobl rhwng 2015 a 2019. Twyllodd yr unigolion hyn bobl ddiarwybod i brynu contractau ar gyfer HashFlare, gwasanaeth mwyngloddio cryptocurrency. Fe wnaethon nhw hefyd ddenu pobl i fuddsoddi mewn banc arian digidol o'r enw Banc Polybius.

Fodd bynnag, yn wahanol i'r hyn a hyrwyddodd yr erlynwyr i'w cleientiaid, cynhaliodd y busnesau hyn gynlluniau pyramid lle defnyddiwyd yr arian gan fuddsoddwyr newydd i dalu elw buddsoddwyr cynnar.

Mae’r unigolion hyn hefyd yn cael eu cyhuddo o wyngalchu elw’r achos twyll gan ddefnyddio cwmnïau cregyn. Fe wnaethant hefyd ddefnyddio'r arian i brynu eiddo eiddo tiriog a cheir moethus. Mae'r ddau a enwyd sydd wedi'u cyhuddo yn cael eu cadw yn y ddalfa yn Estonia ar hyn o bryd. Yn ôl Adran Gyfiawnder yr Unol Daleithiau, mae’r ddau yn aros i gael eu hestraddodi i’r Unol Daleithiau.

Rhyddhaodd Twrnai talaith Seattle yn yr Unol Daleithiau, Nick Brown, ddatganiad yn dweud, “Fe wnaeth y diffynyddion hyn fanteisio ar atyniad arian cyfred digidol a’r dirgelwch ynghylch mwyngloddio cryptocurrency i gyflawni cynllun Ponzi enfawr.”

Yn ôl Brown, mae awdurdodau sydd wedi'u lleoli yn yr Unol Daleithiau ac Estonia ar hyn o bryd yn gweithio ar atafaelu eiddo a chyfrifon banc sy'n eiddo i'r diffynyddion. Nid yw cofnodion llys Seattle wedi nodi a yw'r ddau gyhuddedig eisoes wedi sicrhau atwrneiod i'w cynrychioli ar y mater. Yn ôl awdurdodau, roedd rhai o'r dioddefwyr hyn wedi'u lleoli yn nhalaith Western Washington.

Mae'r sector arian cyfred digidol wedi adrodd am fwy o anweddolrwydd a helbul yn ystod y flwyddyn. Mae hyn hefyd yn cynnwys gostyngiad nodedig mewn prisiau Bitcoin ac Ether, gyda'r ddau cryptos mwyaf yn colli bron i ddwy ran o dair o'u gwerth yn ystod y flwyddyn ddiwethaf.

Mae mwy o fuddsoddwyr crypto yn cyfrif colledion ar ôl cwymp FTX

Er bod twyll yn y gofod crypto yn rhemp, mae'n ymddangos bod buddsoddwyr crypto hefyd yn colli arian ar lwyfannau cyfreithlon. Fe wnaeth FTX, a oedd unwaith yn un o'r cyfnewidfeydd cryptocurrency mwyaf, ffeilio am fethdaliad ar Dachwedd 11. Datgelodd y ffeilio methdaliad fod y cwmni wedi'i gamreoli.

Dywedir bod gan FTX fwy na $3 biliwn i'w 50 credydwr gorau. Cyn ffeilio am fethdaliad, mae FTX eisoes wedi atal tynnu arian yn ôl, gan gloi arian cwsmeriaid ar y platfform. Mae Genesis a BlockFi hefyd wedi atal tynnu arian yn ôl gan nodi amodau parhaus y farchnad.

Perthnasol

Masnach Dash 2 – Presale Potensial Uchel

• Presale Actif Yn Fyw Nawr – dash2trade.com
• Tocyn Brodorol o Ecosystem Signalau Crypto
• KYC Wedi'i Ddilysu ac Archwiliedig