Dau Estoniaid yn cael eu harestio am Honnir Rhedeg Twyll Crypto $575 miliwn

Arestiodd heddlu Estonia ddau unigolyn ym mhrifddinas y wlad, Tallinn, am eu rhan honedig mewn sgam arian cyfred digidol $575 miliwn.

Yn ôl yr erlyniad, denodd Sergei Potapenko ac Ivan Turõgin gannoedd o filoedd o ddioddefwyr i ryngweithio â gwasanaeth cloddio asedau digidol amheus ac i fuddsoddi mewn banc arian rhithwir. Ni thalodd yr endidau'r difidendau a addawyd i'r bobl, tra bo'r troseddwyr yn pocedu'r arian.

Twyll Crypto Aml-filiwn arall

Yn ôl U.S dogfennau llys, anogodd y drwgweithredwyr bobl i ddyrannu eu cynilion i gwmni mwyngloddio crypto o'r enw HashFlare a banc asedau digidol o'r enw Polybius. Addawodd Potapenko a Turõgin enillion sylweddol i'r rhai a ymunodd â'r cynllun a hyd yn oed dalu rhywfaint o elw i'r buddsoddwyr cynnar.

Ar un adeg, fodd bynnag, fe wnaethant roi'r gorau i drosglwyddo'r difidendau a drafodwyd yn flaenorol, tra bod HashFlare a Polybius wedi troi allan i fod yn endidau heb eu rheoleiddio.

“Mae technoleg newydd wedi ei gwneud hi’n haws i actorion drwg fanteisio ar ddioddefwyr diniwed – yn yr Unol Daleithiau a thramor – mewn sgamiau cynyddol gymhleth,” meddai’r Twrnai Cyffredinol Cynorthwyol Kenneth A. Polite, Jr. o Adran Droseddol yr Adran Gyfiawnder.

Roedd y ddau ddinesydd o Estonia wedi pocedu gwerth tua $575 miliwn o crypto. Honnodd yr erlynwyr eu bod wedi trosglwyddo'r asedau i gwmnïau cregyn i wyngalchu elw ac yn ddiweddarach prynwyd ceir moethus ac o leiaf 75 eiddo.

Dywedodd Nick Brown - Twrnai Unol Daleithiau Ardal Orllewinol Washington - fod maint a chwmpas y cynllun yn “wirioneddol syfrdanol.” Amlinellodd fod awdurdodau Estonia wedi ymuno ag asiantaethau Americanaidd i atafaelu'r stash gwerth miliynau oddi ar y troseddwyr.

“Mae’r FBI wedi ymrwymo i fynd ar drywydd pynciau ar draws ffiniau rhyngwladol sy’n defnyddio cynlluniau cynyddol gymhleth i dwyllo buddsoddwyr.

Buddsoddodd dioddefwyr yn yr Unol Daleithiau a thramor yn yr hyn a gredent oedd yn fentrau asedau rhithwir soffistigedig, ond roedd y cyfan yn rhan o gynllun twyllodrus, a chafodd miloedd o ddioddefwyr eu niweidio o ganlyniad,” meddai Cyfarwyddwr Cynorthwyol Luis Quesada o Adran Ymchwilio Troseddol yr FBI.

Mae Potapenko a Turõgin ill dau yn wynebu nifer o gyhuddiadau, gan gynnwys 16 cyhuddiad o dwyll gwifrau ac un cyfrif o gynllwynio i gyflawni gwyngalchu arian. Gallent dderbyn cosb uchaf o 20 mlynedd yn y carchar pe byddent yn eu cael yn euog.

Yr Atafaeliad Hanesyddol

Adran Gyfiawnder yr UD (DoJ) yn ddiweddar datgelu atafaelu mwy na 50,000 BTC oddi wrth ddrwgweithredwr o'r enw James Zhong, yr honnir iddo dwyllo marchnad darknet Silk Road. Cipiodd yr awdurdodau yr asedau fis Tachwedd diwethaf pan oedd bitcoin yn masnachu ar oddeutu $ 68,000, sy'n golygu bod y stash crypto yn cyfateb i dros $ 3.3 biliwn.

Plediodd y diffynnydd yn euog i dwyll gwifren a gallai fynd i'r carchar am 20 mlynedd. Wrth sôn am yr ymgyrch oedd Damian Williams - atwrnai Unol Daleithiau Ardal Ddeheuol Efrog Newydd:

“Cyflawnodd James Zhong dwyll gwifrau dros ddegawd yn ôl pan ddwynodd tua 50,000 Bitcoin o Silk Road. Am bron i ddeng mlynedd, roedd lleoliad y darn enfawr hwn o Bitcoin coll wedi troi’n ddirgelwch dros $3.3 biliwn.”