Mae dau ddyn yng nghenedl dwyrain Ewrop Estonia wedi cael eu harestio ar ôl iddyn nhw twyllo buddsoddwyr crypto o fwy na $575 miliwn mewn cronfeydd digidol.
Dau Ddyn yn Estonia wedi'u Cyhuddo o Droseddau Crypto
Cyhoeddwyd yr arestiadau gan asiantau ffederal yn yr Unol Daleithiau. Mae Sergei Potapenko ac Ivan Turogin - pob un yn 37 oed - wedi'u cyhuddo o droseddau fel twyll gwifren a chynllwynio i wyngalchu arian. Credir hefyd bod pedwar cynorthwyydd arall yn helpu'r ddeuawd trosedd i gyflawni eu gweithredoedd anghyfreithlon, er nad yw'r unigolion hyn wedi'u hadnabod ar adeg ysgrifennu'r adroddiad hwn. Fodd bynnag, credir eu bod yn byw naill ai yn Estonia, y Swistir, neu Belarws.
Mae erlynwyr yn honni bod y dynion wedi twyllo cannoedd o filoedd o bobl rhwng 2015 a 2019. Cafodd yr holl fuddsoddwyr posibl eu perswadio i brynu contractau ar gyfer gwasanaeth mwyngloddio crypto a elwir yn Hash Flare. Cawsant eu denu hefyd i fuddsoddi mewn porth bancio arian rhithwir honedig o'r enw Polybius Bank. Yn anffodus, roedd y ddau gwmni yn gweithredu fel cynlluniau pyramid clasurol, sy'n golygu na chafodd yr arian a roddwyd i'r dynion erioed ei roi tuag at fuddsoddiadau dilys.
Credir bod y dynion wedi defnyddio'r arian i brynu eiddo tiriog, cerbydau moethus, ac eitemau eraill ar eu pennau eu hunain. Mae’r ddau ddyn yn y ddalfa yn Estonia ac yn aros am gael eu hestraddodi i’r Unol Daleithiau ar gyfer eu treialon a’u dedfrydu posib yn unol â dyfarniad gan yr Adran Gyfiawnder (DOJ).
Mewn datganiad, esboniodd Twrnai UDA Seattle Nick Brown:
Manteisiodd y diffynyddion hyn ar atyniad arian cyfred digidol, a'r dirgelwch ynghylch mwyngloddio arian cyfred digidol, i gyflawni cynllun Ponzi enfawr. Fe wnaethon nhw ddenu buddsoddwyr gyda sylwadau ffug ac yna talu buddsoddwyr cynnar ar ei ganfed gydag arian gan y rhai a fuddsoddodd yn ddiweddarach. Ceisiasant guddio eu hennill annoeth mewn eiddo Estonia, ceir moethus, cyfrifon banc, a waledi arian rhithwir ledled y byd.
Ar hyn o bryd, y ddau Estonia ac mae'r Unol Daleithiau'n gweithio law yn llaw i atafaelu'r holl eiddo ac eitemau moethus eraill a gronnodd y pâr drostynt eu hunain. Maent hefyd yn ymdrechu i fynd i mewn i'w cyfrifon banc ac atafaelu'r holl arian y maent wedi'i gasglu dros y blynyddoedd. Nid yw’n glir a yw’r dynion wedi dod o hyd i gynrychiolaeth gyfreithiol ar hyn o bryd, ac mae’r achos ar fin digwydd yn Seattle gan fod nifer o’u dioddefwyr yn byw yn nhalaith Washington.
Gosod Pethau'n Syth
Dywedodd y Twrnai Cyffredinol Cynorthwyol Kenneth A. Polite, Jr. o Adran Droseddol yr Adran Gyfiawnder:
Mae technoleg newydd wedi ei gwneud yn haws i actorion drwg fanteisio ar ddioddefwyr diniwed - yn yr Unol Daleithiau a thramor - mewn sgamiau cynyddol gymhleth. Mae'r adran wedi ymrwymo i atal y cyhoedd rhag colli mwy o'u harian caled i'r sgamiau hyn ac ni fydd yn caniatáu i'r diffynyddion hyn, nac eraill tebyg iddynt, gadw ffrwyth eu troseddau.
Ffynhonnell: https://www.livebitcoinnews.com/two-men-in-estonia-charged-with-crypto-fraud/