Mae llys ardal yn yr Unol Daleithiau wedi cyhuddo dau ddinesydd Ewropeaidd mewn cysylltiad â chynhadledd blockchain a cryptocurrency yng Ngogledd Corea a aeth yn groes i sancsiynau’r Unol Daleithiau yn ôl yn 2019.
Yn ôl yr Adran Cyfiawnder yr Unol Daleithiau, y llys dogfennau yn honni bod Alejandro Cao De Benos, dinesydd o Sbaen, a Christopher Emms, dinesydd o’r Deyrnas Unedig, wedi cynllwynio i dorri sancsiynau’r Unol Daleithiau ar Ogledd Corea pan wnaethant gynllunio a threfnu Cynhadledd Blockchain a Cryptocurrency 2019 Pyongyang ar y cyd.
Honnir bod y pâr wedi gweithio gyda chyn-ddatblygwr Ethereum Virgil Griffith i ddarparu cyfarwyddyd ar sut y gallai'r DPRK ddefnyddio technoleg blockchain a cryptocurrency i wyngalchu arian ac osgoi cosbau. Yn ddiweddarach, parhaodd y tri i ddarparu gwasanaethau cryptocurrency a blockchain ychwanegol i'r genedl awdurdodedig trwy geisio eu helpu i adeiladu seilwaith ac offer cryptocurrency.
Mae Griffith yn adnabyddus yn y gofod cryptocurrency am ei waith helaeth ar lwyfan cryptocurrency Ethereum yn ystod ei flynyddoedd cynnar. Cafodd ei arestio gan y Swyddfa Ymchwilio Ffederal (FBI) ym mis Tachwedd 2019 am ei gysylltiad â'r gynhadledd a phlediodd yn euog ym mis Medi y llynedd am dorri'r Ddeddf Pwerau Economaidd Argyfwng Rhyngwladol (IEEPA)
Ar Ebrill 12, cafodd ei ddedfrydu i 63 mis yn y carchar a’i daro â dirwy o $100,000.
Mae’r ditiad hefyd yn honni bod Cao De Benos ac Emms wedi recriwtio Griffith i siarad yng nghynhadledd DPRK a threfnu ei daith i’r DPRK yn 2019 at y diben hwn. Mae hefyd yn honni bod Cao De Benos wedi cydlynu â llywodraeth DPRK ar gyfer cyfranogiad Griffith yn y gynhadledd.
Mae’r pâr wedi’u cyhuddo o un cyhuddiad o gynllwynio i dorri sancsiynau’r Unol Daleithiau yn groes i’r IEEPA, sy’n cario cosb uchaf o 20 mlynedd yn y carchar.
Mewn datganiad ategol a gyhoeddwyd gan Adran Gyfiawnder yr UD, cyhoeddodd yr FBI rybudd llym i unrhyw bersonau neu gwmnïau sy'n ystyried osgoi cosbau'r Unol Daleithiau yn erbyn llywodraeth dramor.
Dywedodd cyfarwyddwr cynorthwyol dros dro Bradley S. Benavides o Adran Gwrth-ddeallusrwydd yr FBI:
“Dylai’r rhai sy’n ystyried osgoi cosbau’r Unol Daleithiau yn erbyn llywodraeth dramor wybod y bydd yr FBI a’i bartneriaid yn ymchwilio’n ymosodol i’r achosion hyn.”
Daw’r ditiad ar adeg ddiddorol ar ôl i Swyddfa Rheoli Asedau Tramor Trysorlys yr Unol Daleithiau (OFAC) gyhoeddi’n ddiweddar y bydd yn targedu endidau ac unigolion sy’n ymwneud ag ymdrechion i osgoi cosbau a osodwyd gan yr Unol Daleithiau a’i phartneriaid rhyngwladol ar Rwsia.
Cysylltiedig: Mae Adran Trysorlys yr UD yn rhestru cwmni mwyngloddio crypto yn y sancsiynau diweddaraf yn erbyn Rwsia
Yr wythnos diwethaf, cyhoeddodd Adran Trysorlys yr Unol Daleithiau ei bod wedi enwi darparwr gwasanaethau mwyngloddio crypto o Rwsia BitRiver AG a nifer o is-gwmnïau fel cwmnïau sy'n hwyluso osgoi cosbau.
“Mae’r Unol Daleithiau wedi ymrwymo i sicrhau na fydd unrhyw ased, ni waeth pa mor gymhleth, yn dod yn fecanwaith i gyfundrefn Putin wrthbwyso effaith sancsiynau.”
Ddydd Gwener, cyhoeddodd OFAC ei fod wedi cymeradwyo tri chyfeiriad Ethereum honnir ei fod yn gysylltiedig â dwyn cysylltiedig Gogledd Corea o fwy na $ 600 miliwn mewn crypto o sidechain gêm tocyn nonfungible (NFT) Axie Infinity Ronin ym mis Mawrth.
Ffynhonnell: https://cointelegraph.com/news/two-more-charged-with-teaching-north-koreans-to-evade-us-sanctions-with-crypto