Asiantaeth yr Unol Daleithiau yn Cysylltu ATMs Crypto â Masnachu Pobl a Chyffuriau

Mae Swyddfa Atebolrwydd Llywodraeth yr Unol Daleithiau (GAO), yn beio ATMs crypto am y defnydd cynyddol o arian digidol i hwyluso'r fasnach fyd-eang mewn pobl a chyffuriau.

Mewn adroddiad a ryddhawyd ddydd Llun, awgrymodd yr asiantaeth fod ATMs crypto yn dod yn fwyfwy poblogaidd ymhlith masnachwyr dynol a chyffuriau yn bennaf oherwydd eu natur heb ei reoleiddio a'r anhawster o olrhain trafodion a wneir trwyddynt.

Honiadau Masnachu Mewn Pobl Crypto ATM

Cynhaliwyd yr astudiaeth ym mis Medi y llynedd mewn ymgais i ddeall lefel y defnydd o arian rhithwir mewn gweithrediadau masnachu mewn pobl rhyngwladol, a sut y gallai asiantaethau gorfodi'r gyfraith Americanaidd osod eu hunain i wrthsefyll y cynnydd mewn troseddau a hwylusir gan arian cyfred digidol.

Amlygodd yr astudiaeth hefyd sut roedd cartelau cyffuriau De America a sefydliadau troseddol trawswladol amrywiol yn defnyddio peiriannau ATM crypto i symud miliynau o ddoleri ar draws ffiniau heb ddenu sylw asiantaethau gorfodi'r gyfraith. 

Nododd yr adroddiad yr her fwyaf sy'n wynebu asiantaethau fel Gwasanaeth Post yr Unol Daleithiau, Gorfodi Mewnfudo a Thollau (ICE), y Gwasanaeth Refeniw Mewnol (IRS), a'r Swyddfa Ffederal Ymchwiliadau (FBI), yn y ymladd yn erbyn troseddau crypto, oedd y diffyg gwybodaeth am ATM crypto.

Er bod yn rhaid i giosgau crypto gofrestru gyda'r Rhwydwaith Gorfodi Troseddau Ariannol (FinCEN), ar hyn o bryd nid oes unrhyw gyfraith sy'n ei gwneud yn ofynnol iddynt ddatgelu union leoliadau eu peiriannau ATM. Mae'r bwlch hwn yn cyfyngu ar allu asiantaethau gorfodi'r gyfraith i nodi peiriannau ATM cripto mewn meysydd sy'n dueddol o ddioddef troseddau ariannol. Yn yr adroddiad, awgrymodd GAO fod angen i'r IRS a FinCEN weithio gyda'i gilydd yn fwy i reoleiddio cofrestru a rhedeg ATMs crypto.

Atal Troseddau mewn Crypto

Yn 2013, llwyddodd asiantaethau'r llywodraeth i gau Silk Road, un o'r marchnadoedd gwe tywyll mwyaf poblogaidd ar gyfer cyffuriau anghyfreithlon a rhyw. Fodd bynnag, arweiniodd y cau hwn at farchnadoedd mwy newydd, llai, sydd wedi ei gwneud hi'n anoddach fyth i asiantaethau gorfodi'r gyfraith eu canfod, yn enwedig ar ôl i'r mwyafrif ohonynt ddechrau derbyn crypto fel taliad.

Mae adroddiadau GAO adroddiad yn awgrymu bod anawsterau sy'n gysylltiedig ag integreiddio cardiau debyd a chredyd i'w gweithrediadau wedi arwain at fwy na hanner bron i ddeugain o farchnadoedd rhyw masnachol ar-lein mawr i ddechrau derbyn crypto fel math o daliad.

Ond hyd yn oed gyda'r anhawster cysylltiedig o olrhain troseddau crypto, mae llywodraeth yr UD wedi cael modicum o lwyddiant yn y frwydr yn erbyn y defnydd o arian rhithwir mewn masnachu cyffuriau a phobl. Y llynedd yn unig, atafaelodd yr IRS fwy na $3 biliwn mewn crypto gan droseddwyr, gydag o leiaf $1 biliwn o'r swm hwnnw'n gysylltiedig â'r Silk Road enwog.

Yn ôl GAO, o'r holl IRS ymchwiliadau roedd hynny'n cynnwys crypto, chwarter yn ymwneud â masnachu cyffuriau. Ar gyfer ICE, roedd 36% o'i ymchwiliadau crypto yn gysylltiedig â chyffuriau. Ond Gwasanaeth Post yr Unol Daleithiau oedd â'r ganran fwyaf o asedau crypto cysylltiedig â chyffuriau a atafaelwyd, gyda 85% o'i lwyth cripto yn ymwneud â masnachu cyffuriau yn peri i XNUMX% o'i lwyth cripto.