Adran Gyfiawnder yr UD yn Gosod Tâl Sancsiynau Crypto Troseddol Cyntaf

Mae Adran Gyfiawnder yr Unol Daleithiau wedi agor ei hachos troseddol cyntaf o osgoi talu sancsiynau gan ddefnyddio cryptocurrencies, yn ôl barnwr ffederal.

Mae dinesydd Americanaidd dienw bellach yn cael ei gyhuddo o anfon $10M o arian cyfred digidol i wlad a ganiatawyd gan y Swyddfa Rheoli Asedau Tramor, cangen o Adran Trysorlys yr UD. Cymeradwyodd y Barnwr Zia M. Faruqui o Washington, DC gŵyn a gyflwynwyd gan yr Adran Gyfiawnder yn erbyn y diffynnydd, a oedd wedi trosglwyddo asedau crypto i un o lawer o wledydd sy'n wynebu sancsiynau llym yr Unol Daleithiau, sef Iran, Ciwba, Gogledd Corea, Rwsia, neu Syria. “Gall a bydd yr Adran Gyfiawnder yn erlyn unigolion ac endidau yn droseddol am fethu â chydymffurfio â rheoliadau OFAC, gan gynnwys o ran arian rhithwir,” meddai Faruqui.

Dywed OFAC fod arian rhithwir wedi'i gynnwys yn y gyfraith ddiweddar

Rhyddhaodd OFAC reoliadau ym mis Hydref 2020 yn egluro nad yw trafodion â gwledydd a sancsiwn sy'n cynnwys asedau digidol yn wahanol i drafodion gyda'r cenhedloedd hynny a wneir mewn arian cyfred fiat.

Mae'r achos yn gyntaf, yn ôl Ari Redbord, a oedd yn gweithio fel uwch gynghorydd yn yr Adran Trysorlys yn 2019 a 2020. “Yr hyn yr ydym yn ei weld yw bod yr Adran Cyfiawnder yn mynd i fynd ati i fynd ar ôl actorion sy'n ceisio defnyddio cryptocurrency, ond hefyd ei bod yn anodd defnyddio arian cyfred digidol i osgoi cosbau, ”meddai Dywedodd.

Nid yw cripto mor ddienw ag y credwch

Cyn y dyfarniad hwn, dau o bobl eu harestio gan y DOJ am gynllwynio i wyngalchu bitcoin wedi'i ddwyn mewn darn o Bitfinex, cyfnewidfa crypto yn Hong Kong. Yn y ddau achos, mae natur ddigyfnewid a ffugenw bitcoin wedi profi nam angheuol yn arfogaeth y troseddwyr. Yn achos Bitfinex, fe wnaeth gorfodi'r gyfraith olrhain y rhan fwyaf o'r arian a wyngalchu i a waled crypto, "waled 1CGA4s,” gan ddefnyddio dadansoddeg blockchain ac yna cwblhau'r pos o gysylltu pobl â'r waled trwy y cau i lawr safle “rhwyd ​​tywyll” o'r enw AlphaBay yn 2017, safle y cafodd yr arian ei wyngalchu drwyddo. “Mae arestiadau heddiw, a thrawiad ariannol mwyaf yr adran erioed, yn dangos nad yw arian cyfred digidol yn hafan ddiogel i droseddwyr,” meddai’r dirprwy atwrnai cyffredinol a fu’n ymwneud â’r achos. Dywedodd.

Yn yr achos hwn o osgoi talu sancsiynau, roedd gorfodi'r gyfraith eto'n defnyddio offer dadansoddol blockchain sydd wedi esblygu ers saga Bitfinex i olrhain trafodion y sawl a gyhuddir. Yna fe wnaethon nhw erfyn ar gyfnewidfa arian cyfred digidol yn yr Unol Daleithiau, cyfnewidfa dramor, a banc traddodiadol yn yr Unol Daleithiau i goladu gwybodaeth am eu cleient cydfuddiannol. Roedd cyfeiriadau Protocol Rhyngrwyd (IP) a ddefnyddiwyd i gael mynediad i'r ddau gyfnewid yn arwain gorfodi'r gyfraith i gartref y cyhuddedig. Cwblhaodd gwarant chwilio e-bost a gwybodaeth gofrestru cwmni cregyn y llun.

Maent hefyd yn darganfod bod y cyfrifon derbyn ar y ddwy gyfnewidfa yn cael eu cyrchu o gyfrifon tramor mewn gwledydd sancsiwn.

“Nid oes modd olrhain arian cyfred rhithwir? ANGHYWIR," meddai'r barnwr mewn dogfen gynghori naw tudalen. Daeth â’i farn i ben drwy ddweud ei bod yn debygol bod yr arian rhithwir a drosglwyddir dramor i awdurdodaethau â sancsiwn yn weithred droseddol, gyda’r troseddwr o bosibl yn gyfrifol am sy'n cynnwys dau gyfnewidfa crypto wrth osgoi cosbau.

Beth ydych chi'n ei feddwl am y pwnc hwn? Ysgrifennwch atom a dywedwch wrthym!

Ymwadiad

Cyhoeddir yr holl wybodaeth a gynhwysir ar ein gwefan yn ddidwyll ac at ddibenion gwybodaeth gyffredinol yn unig. Mae unrhyw gamau y mae'r darllenydd yn eu cymryd ar y wybodaeth a geir ar ein gwefan yn hollol ar ei risg ei hun.