US DOJ yn Arestio Tri Dyn Miami Dros $ 4 Miliwn Crypto Twyll 

Mae adroddiadau Adran Cyfiawnder yr Unol Daleithiau (DOJ) wedi arestio tri dyn Miami yr honnir eu bod yn ymwneud â chynllun i ddwyn miliynau o ddoleri mewn cryptocurrencies o gyfnewidfa crypto nas datgelwyd a banciau eraill yn America.  

Banciau Twyllo Tri Dyn, Cyfnewidfa Crypto

Yn ôl y cyhoeddiad DOJ, trefnodd y diffynyddion Esteban Cabrera Da Corte, Luis Hernandez Gonzalez, ac Asdrubal Ramirez Meza y cynllun, a barhaodd sawl mis yn 2020, i dwyllo banciau'r UD a chyfnewidfa crypto dros $4 miliwn yn 2020. 

Prynodd y triawd werth mwy na $4 miliwn o arian digidol gan y cwmni masnachu anhysbys gan ddefnyddio pasbortau ffug yr Unol Daleithiau a thrwyddedau gyrrwr a gafwyd gan bobl eraill i agor cyfrifon ar y platfform a gweithredu eu cynllun yn llwyddiannus. Roedd y cyfrifon, fodd bynnag, yn gysylltiedig â chyfrifon banc yn yr Unol Daleithiau, a oedd hefyd yn eiddo i'r triawd ac yn eu rheoli. 

Ar ôl prynu'r cryptocurrencies o'r gyfnewidfa, byddai'r dynion yn trosglwyddo'r asedau i waled allanol cyn galw'r banciau i adrodd am y trafodion fel trafodion anawdurdodedig, gan hawlio dioddefwyr twyll a gorfodi'r banciau i wrthdroi'r trafodion.

Byddai'r banciau'n eu had-dalu, a pharhaodd y cynllun nes i'r banciau yr effeithiwyd arnynt gofnodi mwy na $4 miliwn mewn gwrthdroadau twyllodrus a chollodd y cyfnewidfa crypto nas datgelwyd fwy na $3.5 miliwn mewn asedau digidol. 

“Fel yr honnir, defnyddiodd Esteban Cabrera Da Corte, Luis Hernandez Gonzalez, ac Asdrubal Ramirez Meza hunaniaethau wedi’u dwyn i brynu arian cyfred digidol ac yna dyblu i lawr trwy herio’r trafodion, gan dwyllo banciau’r Unol Daleithiau i gredu eu bod nhw eu hunain wedi dioddef twyll rhywun arall. Diolch i ymdrechion Tasglu El Dorado HSI, mae eu dyblygu wedi’i ddatgelu, ac maen nhw bellach yn wynebu cyhuddiadau ffederal difrifol,” meddai Twrnai’r Unol Daleithiau Damian Williams. 

Twyll Wire a Dwyn Hunaniaeth Gwaethygol 

Honnir y diffynyddion sgamio y llwyfan masnachu gyda'i asedau a anfonwyd i gyfeiriad waled arall y tu allan i'r gyfnewidfa a'r banciau a ad-dalodd yr arian a ddefnyddiwyd ar gyfer y pryniannau. 

Yn ôl yr awdurdodau, cyfnewidiodd y troseddwyr yr elw a gynhyrchwyd o'r cynllun trwy drosglwyddiadau gwifren, sieciau ariannwr, a thynnu arian allan o beiriannau ATM.  

Cyhuddodd Swyddfa Twrnai’r UD y triawd yn Ardal Ddeheuol Efrog Newydd o droseddau lluosog, gan gynnwys twyll gwifrau a dwyn hunaniaeth waethygol, am fanteisio ar y farchnad crypto a system ariannol yr Unol Daleithiau. 

Bydd y diffynyddion yn ymddangos yn Llys Dosbarth yr Unol Daleithiau ar gyfer Ardal Ddeheuol Florida i'w treialu, meddai'r DOJ.