Llywodraeth yr UD yn Lansio Achos Osgoi Sancsiynau Crypto Cyntaf

Mae Adran Gyfiawnder yr Unol Daleithiau wedi lansio ei hachos cyntaf erioed yn ymwneud â defnyddio arian cyfred digidol i osgoi cosbau.

Llwyfan Taliadau a Weithredir gan y Diffynnydd

Disgwylir i lywodraeth yr UD ddwyn cyhuddiadau yn erbyn unigolyn heb ei enwi am ddefnyddio arian cyfred digidol yn fwriadol i osgoi cosbau yn yr achos cyntaf o'i fath. Mewn an barn ysgrifennwyd gan farnwr yr achos, datgelir bod y llywodraeth yn dwyn cyhuddiadau yn erbyn diffynnydd dienw am weithredu platfform talu ar-lein mewn gwlad â sancsiynau.

Roedd rhai o'r gweithgareddau hynny'n ymwneud â throsglwyddiadau arian cyfred digidol. “Mae’r Llwyfan Taliadau wedi hysbysebu ei wasanaethau fel rhai sydd wedi’u cynllunio i osgoi cosbau’r Unol Daleithiau, gan gynnwys trwy drafodion arian rhithwir honedig na ellir eu holrhain,” mae dogfen y llys yn nodi.

Creodd y diffynnydd hefyd gyfrif gyda chyfnewidfa crypto yn yr Unol Daleithiau i brynu a gwerthu Bitcoin. Yna anfonasant filoedd o ddoleri i ddau gyfrif arall mewn cyfnewidfeydd mewn gwledydd tramor. Yn y pen draw, defnyddiodd y diffynnydd y ddau gyfrif hynny i drosglwyddo mwy na $10 miliwn o Bitcoin rhwng yr Unol Daleithiau a'r wlad sancsiwn ddienw.

Oherwydd bod y diffynnydd yn credu nad oedd modd olrhain arian cyfred digidol, ni wnaethant geisio cuddio'r ffaith bod ei wasanaeth wedi osgoi cosbau. Yn lle hynny, fe wnaethant “ddatgan yn falch y gallai’r Llwyfan Taliadau osgoi cosbau’r Unol Daleithiau.” Roedd ymchwilwyr yn gallu cysylltu hunaniaeth y diffynnydd â'r llwyfan taliadau.

Honnir bod gweithredoedd y diffynnydd yn torri'r Ddeddf Pwerau Economaidd Argyfwng Rhyngwladol (IEEPA) ac yn twyllo'r Unol Daleithiau. Mae'r camau hynny hefyd yn torri amrywiol sancsiynau a rheoliadau a gyflwynwyd gan y Swyddfa Rheoli Asedau Tramor (OFAC).

Nid yw'n glir pa wlad â sancsiynau sy'n destun yr achos. Ar hyn o bryd, dim ond sancsiynau trosfwaol sydd gan yr Unol Daleithiau yn erbyn Gogledd Corea, Ciwba, Iran, Syria, Venezuela, a (gellid dadlau) Rwsia.

Yr Achos Sancsiynau Crypto Cyntaf?

Er bod hyn yn nodi'r achos cyntaf yn yr UD sy'n ymwneud yn uniongyrchol â defnyddio crypto i osgoi cosbau, mae erlynwyr wedi mynd ar drywydd troseddau eraill yn ymwneud â cryptocurrency yn y gorffennol. datblygwr Ethereum Virgil griffith ac dwy arall eu cyhuddo yn yr un modd o dorri sancsiynau ar ôl helpu Gogledd Corea i ddatblygu technoleg blockchain gan ddechrau yn 2019.

Yn ogystal, mae Trysorlys yr UD wedi rhoi cyfeiriadau crypto ar restr ddu yn rhagataliol sy'n perthyn i endidau mewn gwledydd sydd wedi'u cosbi, megis Grwpiau hacio Gogledd Corea ac Glowyr crypto Rwseg.

Mae'r Adran Gyfiawnder hefyd wedi bod yn ymwneud â nifer o achosion cryptocurrency nad ydynt yn gysylltiedig â sancsiynau. Yn nodedig, cododd a cwpl priod y tu ôl i ymosodiad Bitfinex eleni ac wedi atafaelu Bitcoin yn ymwneud â marchnad darknet Silk Road.

Datgeliad: Ar adeg ysgrifennu, roedd awdur y darn hwn yn berchen ar BTC, ETH, a cryptocurrencies eraill.