Mae gan Wasanaeth Refeniw Mewnol yr Unol Daleithiau (IRS). wedi ei awdurdodi gan lys i gyhoeddi gwŷs “John Doe” fel y'i gelwir yn erbyn MY Safra Bank. Mae'r cais yn dilyn methiant defnyddwyr crypto sy'n defnyddio'r banc i dalu eu trethi trafodion.
Mae'r IRS yn Cael Cymeradwyaeth Llys i Geisio Gwybodaeth Treth
Yn dilyn digwyddiad cwsmeriaid SFOX, cwmni broceriaeth crypto, sy'n osgoi talu treth, mae llys yn yr Unol Daleithiau wedi gorchymyn bod y banc hwyluso, MY Safra, yn rhoi mynediad i'r IRS i wybodaeth y drwgdalwr.
Dechreuodd y bartneriaeth rhwng MY Safra Bank a SFOX yn 2019. Mae'r banc yn cynnig gwasanaethau cyfrif banc blaendal arian parod platfform broceriaeth crypto i gwsmeriaid, y maent yn eu defnyddio yn eu trafodion.
Cefnogodd IRS eu deiseb trwy dynnu sylw at y ffaith, er bod yn rhaid i drethdalwyr sy'n ymwneud â thrafodion crypto adrodd ar eu henillion a'u colledion, mae'r gwasanaeth wedi cofnodi diffyg cydymffurfio sylweddol yn ymwneud â thrafodion asedau digidol.
Yn ôl y Twrnai Damian Williams, mae'n rhaid i drethdalwyr adrodd am eu rhwymedigaethau ar eu ffurflenni yn ôl y gyfraith. Mae'r gyfraith wedi'i amlinellu'n glir, boed o drafodion arian cyfred digidol neu nwyddau eraill.
O ganlyniad i'r anghysondebau IRS a brofir yn y diwydiant crypto, bydd yr awdurdodau'n defnyddio'r holl offer sydd ar gael iddynt i ddod â'r tramgwyddwyr i archebu.
Yn y cyfamser, mae'r IRS yn diffinio trafodion crypto fel eiddo trwy godi treth enillion cyfalaf ar bob trafodiad, elw neu golled. Mae'r IRS eisoes wedi cael y pŵer i gyflwyno SFOX gyda gwŷs John Doe ym mis Awst.
Yn yr un modd, gofynnodd y gwasanaeth am wybodaeth am gwsmeriaid (trethdalwyr UDA) a oedd wedi cynnal o leiaf $20,000 mewn trafodion crypto rhwng 2016 a 2021. Fodd bynnag, nid yw MY Safra Bank a SFOX yn euog o dorri unrhyw gyfraith.
Beth yw Gwŷs John Doe?
Mae Gŵys John Doe yn fecanwaith ymchwilio a ddefnyddir gan y llys i geisio rhagor o wybodaeth am y rhai sy’n osgoi talu treth. Mae'n ofynnol yn ôl y gyfraith i drethdalwyr UDA fod dryloyw yn eu hadroddiadau ar y Ffurflen Dreth. Ac oherwydd patrwm anhysbysrwydd trafodion yn y diwydiant crypto, mae'n dod yn heriol i'r IRS orfodi cydymffurfiad ehangach.
Fodd bynnag, mae'r gyfraith yn rhoi modd i'r awdurdod treth fynd i'r afael â diffygdalwyr treth. Er mwyn sicrhau gorfodi, mae'r IRS, trwy awdurdod llys, yn defnyddio gwys John Doe fel arf i orfodi darparwyr gwasanaethau asedau digidol i ryddhau gwybodaeth defnyddwyr. Gyda'r wybodaeth hon, gall yr asiantaeth bennu hunaniaeth trethdalwyr yr Unol Daleithiau a fethodd â chydymffurfio â'r cyfarwyddebau.
Ar ben hynny, roedd yr IRS wedi cael llwyddiant cymedrol gan ddefnyddio gwysion John Doe. Cyhoeddwyd llawer o gyfnewidfeydd crypto gŵys John Doe gan y corff treth. Mae Kraken, Coinbase, a Circle yn rhai enghreifftiau o ddarparwyr gwasanaethau crypto sydd wedi cael y gwys.
Roedd achos Coinbase gyda'r asiantaeth dreth yn fwy dwys. Yn 2016, cyhoeddodd y rheolydd wŷs John Doe i Coinbase, y methodd y cyfnewidiad gadw ato. Ar ôl helynt llys hirfaith, enillodd yr IRS orchymyn gorfodi rhannol yn erbyn Coinbase yn 2018.
Yn y cyfamser, mae'r llwyddiannau hyn yn dangos bod yr offeryn ymchwiliol a ddefnyddir yn erbyn cyfnewidfeydd crypto yn rhoi'r canlyniadau a ddymunir.
Ffynhonnell: https://crypto.news/us-irs-obtains-court-summons-to-reign-in-crypto-tax-evaders/