Taliadau Ffeiliau SEC yr Unol Daleithiau yn Erbyn Gweithredwyr Coindeal yn Crypto Scam

• Mae'r rheolydd yn honni na ddigwyddodd unrhyw drafodiad Coindeal erioed. 
• Dywedodd y SEC fod y diffynyddion ar y cyd wedi dwyn miliynau o ddoleri o arian buddsoddwyr.

Ddydd Mercher, cyhoeddodd Comisiwn Gwarantau a Chyfnewid yr Unol Daleithiau (SEC) ei fod wedi ffeilio cyhuddiadau yn erbyn yr wyth o bobl sy'n ymwneud â'r arian cyfred digidol $ 45 miliwn Ponzi sgam Coindeal. Disgrifiodd y comisiwn gwarantau Coindeal fel sgam cynnig digofrestredig amlwg a phellgyrhaeddol a gyflawnwyd rhwng o leiaf 2018 a 2022.

Dywedodd y SEC fod creawdwr Coindeal Neil Chandran a’r hyrwyddwyr Garry Davidson, Michael Glaspie, Amy Mossel, a Linda Knott “yn honni ar gam y gallai buddsoddwyr gynhyrchu enillion afradlon. Trwy fuddsoddi mewn technoleg blockchain o'r enw Coindeal. Byddai hwnnw’n cael ei werthu am driliynau o ddoleri i grŵp o brynwyr amlwg a chyfoethog.”

Ni chymerodd unrhyw Drafodion Erioed

Er bod difidendau wedi'u haddo i fuddsoddwyr, mae'r rheolydd yn honni na ddigwyddodd unrhyw drafodiad Coindeal erioed. Ar ben hynny, dywedodd y SEC fod y diffynyddion ar y cyd wedi dwyn miliynau o ddoleri o arian buddsoddwyr at ddefnydd personol. A bod un o'r plaintiffs, Chandran, wedi defnyddio arian parod cwsmeriaid i brynu automobiles, eiddo tiriog, a chwch.

Mae AEO Publishing Inc., Banner Co-Op Inc., a Bannersgo LLC hefyd wedi cael eu cyhuddo gan y rheolydd gwarantau am eu rolau yn y cynllun buddsoddi crypto twyllodrus.

Dywedodd Cyfarwyddwr Rhanbarthol y SEC yn Chicago Daniel Gregus:

“Rydym yn honni bod y diffynyddion wedi honni ar gam fynediad at dechnoleg blockchain werthfawr ac y byddai gwerthu’r dechnoleg ar fin digwydd yn cynhyrchu enillion buddsoddi o fwy na 500,000 o weithiau i fuddsoddwyr.”

Cyhuddwyd Chandran gan Adran Gyfiawnder yr UD (DOJ) ym mis Mehefin y llynedd am ei ran yn y Coindeal cryptocurrency sgam twyll. Cafodd ei gyhuddo o dri chyhuddiad o dwyll gwifrau a dau gyhuddiad o drafodion ariannol mewn elw anghyfreithlon.