Uchel Lys y DU yn cau cwmni crypto PGI Global am ymwneud â sgam honedig

Mae cwmni masnachu arian cyfred digidol poblogaidd PGI Global UK wedi cael ei gau i lawr gan uchel lys yn y Deyrnas Unedig, yn ôl a Datganiad i'r wasg a gyhoeddwyd gan awdurdodau’r DU, 

Cyhoeddodd y llys y gyfarwyddeb yn dilyn ymwneud honedig y cwmni â sgam crypto. 

Honnir bod PGI wedi addo elw o 200% i fuddsoddwyr ar eu buddsoddiadau

Fel y datgelwyd, roedd y cwmni o’r DU, rhwng Gorffennaf 2020 a Chwefror 2021, wedi casglu tua £612,000, sy’n cyfateb i $710,000, gan ei ddarpar fuddsoddwyr. Addawodd y buddsoddwyr hyn y byddent yn derbyn tua 200% o enillion o'u buddsoddiadau yn y cwmni. Pan fethodd PGI â chyflawni ei addewid, ataliodd ei fuddsoddwyr rhag tynnu eu harian yn ôl.

Datgelodd ymchwiliadau dri chyfrif a weithredir gan y cwmni a ddefnyddiwyd i gasglu'r arian. Gyda hyn, sylweddolwyd bod PGI yn honni bod wedi seiffno tua £200,000 drwy dalu dim llai na £195,000 i gyfrifon personol a £10,000 i siop adrannol moethus.

Mae’r Llys yn honni bod Ramil Ventura Palafox, unig gyfarwyddwr y cwmni, wedi methu â chydweithredu ag ymchwiliadau i’r honiadau.

Ymhellach, mae Prif Ymchwilydd y Gwasanaeth Ansolfedd Mark George yn esbonio bod amddiffyniadau atebolrwydd cyfyngedig yn ei gwneud yn ofynnol i fusnesau ac unigolion gydymffurfio â'r Ddeddf Cwmnïau.

“Mae’r achos hwn yn amlygu, lle mae gennym bryderon rhesymol am arferion masnachu cwmni, y bydd y llys yn rhoi darlun gwan o unrhyw fethiant i gydweithredu ag ymchwiliad statudol a bydd yn dirwyn y cwmni i ben er budd y cyhoedd,” dywedodd George. .

Mae PGI Global UK yn is-gwmni i’r Praetorian Group International Trading, sydd wedi’i leoli yn UDA. Mae Adran Gyfiawnder yr Unol Daleithiau wedi cau’r cwmni ar ôl sicrhau gwarant atafaelu gan Lys Dosbarth yr Unol Daleithiau yn Ardal Ddwyreiniol Virginia.

Yn ôl adrodd yn ôl Chainalysis, cyrhaeddodd troseddau ar sail arian cyfred digidol y lefel uchaf erioed yn 2021, gyda chyfeiriadau anghyfreithlon yn derbyn $14 biliwn, i fyny o $7.8 biliwn yn 2020. Mewn cyferbyniad, un arall adrodd o Intelligent CIO wedi canfod bod cyfeintiau cryptocurrency anghyfreithlon wedi gostwng 15% flwyddyn ar ôl blwyddyn yn 2022 oherwydd gostyngiad mewn gweithgaredd cripto-droseddol.