Ddydd Gwener, cyhoeddodd llywodraeth y Deyrnas Unedig fod ymchwiliad ansolfedd i Micasa WW Ltd a Remultex Ltd yn dangos, rhwng mis Chwefror 2019 a mis Rhagfyr 2020, bod y cwmnïau a gymerodd ran mewn twyll bitcoin, gan drosglwyddo bron i £ 1.3 miliwn trwy eu cyfrifon heb unrhyw olrhain.
In datganiad i'r wasg, dywed y Deyrnas Unedig fod y ddau gwmni wedi ymbalfalu yn ystod holi ynghylch y trosglwyddiadau hefty heb eu cofnodi a orfododd yr Uchel Lys i orchymyn ymddatod a chau eu cyfrifon ar sail diffyg atebolrwydd.
“Caeodd Micasa, ynghyd â’r cwmni cysylltiedig Remultex, i lawr ar ôl i gyfrifon fethu ag egluro taliadau mawr, a chamddefnyddio Benthyciadau Bounce Back” darllenodd y datganiad i’r wasg yn rhannol.
Ni all cwmnïau roi cyfrif am £50,000 BBL
Canfu ymchwilwyr a arweiniodd yr archwiliwr fod y cwmnïau wedi trosglwyddo benthyciad adlam o £50,000 a bod un cofnod neu ddogfennaeth yn dangos eu bod yn cadw at y rheolau wrth symud y cyfandaliad o arian parod. Roedd gan Remultex fenthyciad adlam o £30,000, hyd yn oed pan nad oedd ei gyfrif yn gymwys i dderbyn yr arian.
“Roedd y cwmni wedi’i nodi fel un a allai ymwneud â sgam arian cyfred digidol, er bod diffyg cofnodion cyfrifyddu yn golygu nad oedd yn bosibl gwirio a oedd ei fusnes yn weithgaredd masnachu cyfreithlon. Fe wnaeth ymchwilwyr nodi ei fod wedi sicrhau Benthyciad Bownsio’n Ôl o £50,000 (BBL), er nad oedd tystiolaeth ychwaith bod y cwmni’n gymwys o dan reolau’r cynllun” cyhoeddodd y datganiad i’r wasg.
Dyfarnodd Barnwr Uchel Lys Manceinion ei fod er budd y cyhoedd i gau’r cwmnïau i lawr o ystyried y ffaith eu bod yn torri’r polisïau masnach ac yn gweithredu heb “gywirdeb” masnachol sydd wedi arwain at drosglwyddiadau arian anghyfreithlon.
“Fel rhan o’u dyletswyddau, bydd y Derbynnydd Swyddogol fel Diddymwr yn ceisio adennill a gwireddu asedau’r cwmni i wneud elw i gredydwyr,” meddai David Hope, Prif Ymchwilydd y Gwasanaeth Ansolfedd.
Troseddau crypto ar gynnydd
Wrth i cryptocurrency ennill momentwm, crypto trosedd wedi dod yn broblem fawr gan orfodi asiantaethau gorfodi'r gyfraith i ymchwilio i drafodion blockchain anghyfreithlon.
Yn 2020 yn unig, cafodd tua $10 biliwn ei swindlo mewn llif arian anghyfreithlon, yn ôl data a ddarparwyd gan Chainalysis, ac yn 2021, cynyddodd y gyfradd droseddu yn ddramatig i $14 biliwn o drafodion arian cyfred digidol cyffredinol.
Ar gyfer y diweddaraf Be[In]Crypto Bitcoin Dadansoddiad (BTC), cliciwch yma.
Ymwadiad
Cyhoeddir yr holl wybodaeth a gynhwysir ar ein gwefan yn ddidwyll ac at ddibenion gwybodaeth gyffredinol yn unig. Mae unrhyw gamau y mae'r darllenydd yn eu cymryd ar y wybodaeth a geir ar ein gwefan yn hollol ar ei risg ei hun.
Ffynhonnell: https://beincrypto.com/uk-high-court-slams-door-on-two-companies-engaged-in-crypto-fraud/