Asiantaeth Troseddau Cenedlaethol (NCA) y Deyrnas Unedig yw ffurfio tîm a fydd yn gyfrifol am ymdrin â materion yn ymwneud â throseddau crypto. Bydd y grŵp hwn o swyddogion yn ymchwilio'n bennaf i arferion anfoesegol yn y diwydiant.
Dywedodd hysbyseb swydd ar wefan y llywodraeth y dylai fod cell crypto “a fydd yn ymroddedig i gylch gwaith arian cyfred digidol rhagweithiol gyda’r offer a’r galluoedd cywir i dargedu pynciau yn y DU.”
Daw’r broses o sefydlu cell troseddau cripto ar ôl i’r DU brofi cyfanswm o $3 biliwn a gollwyd i haciau a sgamiau crypto. Nid yw'n syndod bod yr haciau, a oedd yn gyfanswm o $3 biliwn, wedi cael effaith sylweddol ar farchnad ariannol y DU.
Ymchwiliodd yr Awdurdod Ymddygiad Ariannol (FCA) a chanfod bod y diwydiant hwn wedi bod yn a sector mawr mae hynny wedi bod yn cyfrannu’n helaeth at sgamiau ariannol. Digwyddodd y rhan fwyaf o'r sgamiau hyn rhwng mis Mawrth 2021 a mis Ebrill 2022. Craffwyd ar gyfanswm o 432 o sgamiau a rhoddwyd gwybod amdanynt o fewn y cyfnod amser a nodwyd.
Cynnydd Mewn Twyll Crypto Yn y DU
Mae'r diwydiant crypto wedi bod yn fagwrfa ar gyfer llawer o dwyll ariannol o wahanol fathau. Mae'r diwydiant wedi galluogi llawer iawn o wyngalchu arian ynghyd â thrafodion anghyfreithlon. Yn ddiweddar, mae'r DU wedi cofrestru nifer cynyddol o droseddau o'r fath.
Bydd yn ofynnol i'r tîm o swyddogion a fydd yn cael eu dewis ar gyfer y swydd hon o ymchwilydd cryptocurrency ddarparu cyngor strategol a thactegol ar sut i groesi arferion twyllodrus o'r fath. Disgwylir i swyddogion feddu ar brofiad sylweddol o redeg ymchwiliadau blockchain fforensig yn ymwneud â chamymddwyn difrifol a threfnus.
Dywedwyd mai dim ond rhan o'r timau asedau rhithwir yw rôl ymchwilio'r prosiect. Yn ogystal, bydd uned yr Asiantaeth Troseddu Cenedlaethol yn dechrau gyda phum swyddog am y tro.
Roedd llywodraeth y DU wedi symud yn nes at groesawu’r diwydiant yn 2022, a soniodd y canghellor ar y pryd, Rishi Sunak, hefyd am ei gynlluniau i droi’r DU yn “ganolbwynt crypto.” Er gwaethaf hyn, mae swyddogion y DU wedi parhau i fod yn bryderus ynghylch sut mae’r gofod wedi dod yn “rheng flaen newydd” i droseddwyr.
Yn ddiweddarach yn 2022, pasiodd ASau fil a roddodd fwy o bŵer i’r Awdurdod Ymddygiad Ariannol (FCA) reoleiddio’r diwydiant yn well.
Mwy o Orfodi Cyfraith Crypto
Dywedodd Chris Lewis-Evans, rheolwr yn yr NCA:
Mae arian cyfred ac asedau rhithwir yn cael eu hystyried yn eang fel meysydd gwybodaeth arbenigol ac [mae'r rolau newydd] yn allweddol i gefnogi ymchwiliadau NCA lle mae'r rhain yn cael eu defnyddio i alluogi troseddoldeb difrifol.
Mae'r diwydiant hwn wedi bod yn wynebu dirywiad estynedig sydd wedi achosi i lawer o wledydd ail-werthuso eu polisïau rheoleiddio. Mae Bitcoin ac Ethereum ymhlith y prif symudwyr marchnad hefyd wedi cwympo mewn gwerth sydd wedi gwneud i gyrff rheoleiddio flaenoriaethu diogelu defnyddwyr rhag anweddolrwydd eithafol.
Digwyddiad pwysig arall sydd wedi dryllio hafoc o fewn y diwydiant oedd cwymp y cyfnewidfa crypto FTX ym mis Tachwedd. Yng ngoleuni'r digwyddiadau diweddar hyn, mae wedi dod yn bryder cynyddol i lywodraethau gyflwyno fframweithiau rheoleiddio digonol ar gyfer y sector crypto.
Ffynhonnell: https://bitcoinist.com/uk-launch-new-unit-to-tackle-crypto-crimes/