Corff gwarchod y DU yn rhybuddio cwmni crypto FTX yn ddigofrestredig - gallai fod yn sgam

Mae FTX o Bahamas wedi ymateb i rybudd Awdurdod Ymddygiad Ariannol y DU (FCA) bod y cwmni crypto yn gweithredu heb awdurdod yn y wlad. Yn ôl llefarydd ar ran FTX, nid yw'r rhifau ffôn a restrir yn ddilys ac yn gysylltiedig â sgam.

Ychwanegwyd cwmni o'r enw FTX at y Gofrestr Gwasanaethau Ariannol (FS) ddydd Gwener, a all helpu i hysbysu defnyddwyr am sgamiau posibl. Mae gwefan yr FCA yn dweud bod trigolion y DU yn cael eu targedu ond eu bod yn annhebygol o adennill unrhyw arian a gollwyd oherwydd nad yw'r cwmni yn gwmni cofrestredig.

Yn ôl Bloomberg, dywedodd llefarydd ar ran cwmni entrepreneur crypto Sam Bankman-Fried ei fod yn ymchwilio i'r mater ond bod tri rhif ffôn yn gysylltiedig â sgamiau hysbys wedi'u rhestru yn y Gofrestr FS yn hytrach na'i ddigidau dilys.

“Rydym yn edrych i mewn iddo ac yn cyfathrebu â rheoleiddwyr; rydyn ni’n credu bod sgamiwr yn dynwared FTX, ”meddai’r llefarydd mewn e-bost at Bloomberg.

Yn ôl gwefan yr FCA, rhestrir tri rhif ffôn mewn cysylltiad â'r FTX anghofrestredig. Protos wedi dod o hyd i gyd wedi bod cael ei nodi sawl gwaith fel sgam ar draws nifer o gofrestrfeydd ffôn ar-lein.

“Sgam ad-daliad yw’r alwad hon,” adroddodd un defnyddiwr ar ddull adnabod galwr wefan. “Cefais fy ngalw heddiw […] am ad-daliad o arian ac fe ddywedon nhw wrtha i am fewngofnodi i’r cyfrifiadur a lawrlwytho cais… gwrthodais a chanslo fy ngalwad…”

Darllenwch fwy: Corff gwarchod y DU, FCA, yn rhybuddio cwmnïau crypto yn methu gwyngalchu arian

Mae adroddiadau eraill yn dweud bod y sgamwyr yn targedu eu bitcoin - mae rhai wedi colli eu harian. Dywedodd un defnyddiwr sgamwyr gan enwau Nicholas J. Martin a John S. Spencer o gwmni o'r enw AML (Anti Money Laundering) o'r enw. Dywedon nhw y gallen nhw helpu i adennill arian eisoes wedi'i ddwyn gan sgamwyr eraill “trwy wario swm tebyg [yn] BTC i ddangos cyfreithlondeb trafodiad i'r blockchain.”

Dywedon nhw y byddai’r “algorithm” wedyn yn dychwelyd yr arian i’r targed. Tybir y byddai'r sgamwyr yn gofyn i'r targed am wybodaeth breifat i atafaelu'r bitcoin.

“Sgamwyr proffesiynol a chlyfar iawn hyd y diwedd. Peidiwch ag ymddiried ynddyn nhw,” daw’r sylw i ben.

Mae'r FCA wedi targedu cwmnïau fel FTX o'r blaen

Er ei bod yn sicr yn bosibl bod yr FCA yn wir wedi tynnu sylw at sgam dilys yn ei ffeilio ddydd Gwener, nid yw FTX wedi cofrestru gyda chorff gwarchod cyllid y DU ar hyn o bryd. Mae methu â gwneud hynny wedi glanio cyfnewid crypto Binance mewn dŵr poeth gyda'r FCA y llynedd.

Roedd cwmni dadogi Binance Binance Markets Limited gwahardd yn llwyr rhag cynnig gwasanaethau rheoleiddiedig yn y DU ar ôl iddo gadw gwybodaeth yn ôl ynghylch lleoliad y cwmni a sut y caiff ei redeg. Awgrymodd ei bennaeth Changpeng Zhao ym mis Rhagfyr y byddai'r cwmni'n gweithio gyda'r rheolydd i adennill ei droedle yn y rhanbarth.

O amser y wasg, dim ond rhai o'r cwmnïau crypto nad ydynt wedi'u cofrestru yn y DU yw Binance, Coinbase, a FTX.

Am newyddion mwy gwybodus, dilynwch ni ymlaen Twitter ac Google News neu gwrandewch ar ein podlediad ymchwiliol Wedi'i arloesi: Blockchain City.