'Crypto Rainmaker' Wcreineg I Dystiolaethu Mewn Gwrandawiad Senedd Ar Asedau Digidol

Ddydd Iau, bydd Pwyllgor y Senedd ar Fancio, Tai, a Materion Trefol yn cynnal gwrandawiad o’r enw “Deall Rôl Asedau Digidol mewn Cyllid Anghyfreithlon”. Er bod gwrandawiadau ar arian cyfred digidol wedi bod yn nodwedd reolaidd yn y Gyngres yn ddiweddar, mae'r un hon yn ennill y wobr am yr hyn a allai fod y foment fwyaf difyr, ysgogol yn ddeallusol a rhyfedd y bydd y byd yn ei weld ers dechrau rhyfel Rwsia-Wcráin.

Er nad yw wedi'i restru fel y prif dyst, gan y bydd tri thyst hynod fedrus arall yn ei gwmni, mae Michael Chobanian, sylfaenydd y Kuna Exchange a Llywydd Cymdeithas Blockchain yr Wcráin i fod i ddarparu tystiolaeth i gorff cydgynghorol mwyaf y byd. Rhwng Wcráin a chorff anllywodraethol o'r enw 'Come Back Alive', amcangyfrifir bod yr ymdrechion codi arian arian cyfred digidol yn yr Wcrain yn syfrdanol. $ 63.8 miliwn o ddoleri, yn ôl cwmni dadansoddeg blockchain Elliptic.

Gyda Kuna fel y gyfnewidfa arian cyfred digidol fwyaf yn yr Wcrain, Chobanian fu'r ymennydd y tu ôl i'r llenni wrth helpu Wcráin i godi a rheoli ei rhoddion arian cyfred digidol i ariannu ymdrech rhyfel ac anghenion dyngarol y wlad. O rai o’i ymddangosiadau teledu a phodlediadau diweddar, mae Chobanian wedi datgan mai dim ond ar ddwy awr o gwsg y mae’n gweithredu wrth gymryd rhan yn yr hyn sy’n debygol o fod yr ymgyrch gyhoeddus fyd-eang gyntaf sy’n ariannu torfol milwrol gwlad-wladwriaeth sydd wedi’i goresgyn gan wlad arall.

Nawr, yng nghanol popeth y mae Chobanian yn ei wynebu, bydd yn cael ei hun fel tyst gerbron Senedd yr UD lle bydd yn cael y cyfle i rannu sut mae Llywodraeth Wcreineg a'i dinasyddion yn elwa o roddion arian cyfred digidol. Yn y cyfamser, gyda phryderon ynghylch sut y gallai Rwsia ddefnyddio arian cyfred digidol i osgoi cosbau fel ongl arall ar gyfer y gwrandawiad hwn, bydd Seneddwyr yr UD yn wirioneddol ennill eu sieciau talu gan y byddant yn wynebu realiti llwm byd sy'n cael ei amharu gan fasnach ddigidol newydd nad yw'n gweithredu dim byd tebyg i'r normau. y maent wedi arfer ag arian fiat.

Ac, fel pe na bai'r gwneuthurwr glaw crypto Wcreineg hwn yn ddigon cyffrous, bydd Michael Mosier, y Cyn Gyfarwyddwr Dros Dro, Dirprwy Gyfarwyddwr / Swyddog Arloesi Digidol y Rhwydwaith Gorfodi Troseddau Ariannol (FinCEN), yn darparu'r cyd-destun cryf i wrandawiad o amgylch rôl yr Unol Daleithiau a'i rôl. rhaid i sefydliadau ariannol chwarae yn y sancsiynau yn erbyn Rwsia - a sut y gall arian cyfred digidol rwystro'r genhadaeth hon. Yn FinCEN, roedd Mosier yn gyfrifol am ofynion Gwrth-wyngalchu Arian (AML) a Gwybod Eich Cwsmer (KYC), ac mae ei gyn asiantaeth newydd gyhoeddi rhyddhau roedd hynny'n cynnwys baneri coch ar ymdrechion i osgoi cosbau Rwsiaidd i sefydliadau ariannol yr Unol Daleithiau fod yn ymwybodol ohonynt. Yn y cyfamser, cyhoeddodd y Swyddfa Rheoli Asedau Tramor (OFAC), sy'n gyfrifol am orfodi sancsiynau economaidd, ei ddiweddaru canllawiau ar sut mae arian cyfred rhithwir yn cael ei wahardd fel rhan o sancsiynau economaidd yn erbyn Rwsia, yn union fel arian cyfred fiat.

Bydd Mosier, a fu'n gweithio yn Chainalysis yn flaenorol, yn rhannu'r panel â hen gydweithiwr, fel y bydd Mr Jonathan Levin, Cyd-sylfaenydd a Phrif Swyddog Strategaeth Chainalysis, Inc. yn tystio hefyd. Cyhoeddodd Chainalysis, y gellir dadlau mai’r prif lwyfan data blockchain sy’n darparu data, meddalwedd, gwasanaethau, ac ymchwil i asiantaethau’r llywodraeth, cyfnewidfeydd, sefydliadau ariannol, a chwmnïau yswiriant a seiberddiogelwch mewn dros 60 o wledydd, a blog ar ddechrau'r flwyddyn ar dueddiadau troseddau crypto. Yn ôl y dadansoddiad o dueddiadau, nododd Chainalysis fod gweithgaredd trafodion anghyfreithlon mewn arian cyfred digidol wedi cyrraedd y lefel uchaf erioed o ran gwerth, tra hefyd yn cyrraedd y lefel isaf erioed yn y gyfran o'r holl weithgarwch arian cyfred digidol.

Yn olaf, gwasanaethodd Shane T. Stansbury, Cymrawd Nodedig Robinson Everett yng Nghanolfan y Gyfraith, Moeseg, a Diogelwch Cenedlaethol yn Duke Law, cyn hynny fel Twrnai Cynorthwyol yn yr Unol Daleithiau yn Ardal Ddeheuol Efrog Newydd (SDNY), gyda rhai o'r erlyniadau mwyaf sensitif a nodedig ym meysydd terfysgaeth, seiberdroseddu, ysbïo, gwyngalchu arian, llygredd cyhoeddus rhyngwladol, a masnachu arfau byd-eang. Gellir gweld gwrandawiad Pwyllgor Bancio'r Senedd yma ac wedi'i drefnu ar gyfer 10 am ddydd Iau, Mawrth 17, yn Adeilad Swyddfa Senedd Dirksen.