Dros y pedwar mis diwethaf, mae Uniswap wedi rhwystro mwy na 250 o gyfeiriadau yn gysylltiedig ag amrywiol weithgareddau anghyfreithlon. Datgelwyd y wybodaeth gan Jordan Frankfurt, datblygwr meddalwedd gydag Uniswap, a gyhoeddodd logiau o weinyddion y platfform yn manylu ar weithgareddau sensoriaeth ar y cyfnewidfa ddatganoledig ar GitHub.
Cyfeiriadau wedi'u Rhwystro sy'n Gysylltiedig â Tornado Cash
Yn ôl y logiau, roedd y mwyafrif o gyfeiriadau wedi'u blocio yn gysylltiedig â chymysgwyr crypto, gan gynnwys Tornado Cash, a gosbodd Trysorlys yr UD yn ddiweddar am gynorthwyo ac annog gwyngalchu arian. Roedd eraill yn gysylltiedig â chyfres o weithgareddau anghyfreithlon, gan gynnwys mynd yn groes i sancsiynau’r Swyddfa Rheoli Asedau Tramor (OFAC) neu fod yn rhan o sgam crypto. Cafodd rhai cyfeiriadau hefyd eu rhoi ar restr ddu am eu bod yn gysylltiedig yn unig â waledi a oedd yn uniongyrchol gysylltiedig ag actorion anffyddlon.
Uniswap yn Cychwyn Partneriaeth Gyda Labordai TRM
Ym mis Ebrill, dechreuodd Uniswap a chyfnewidfeydd crypto mawr eraill a phrotocolau cyllid datganoledig (DeFi) rwystro cyfeiriadau crypto sy'n gysylltiedig ag ymddygiad anghyfreithlon o'u gwasanaethau pen blaen.
I wneud hyn, aeth prif ddatblygwr Uniswap, Uniswap Labs, i bartneriaeth gyda'r cwmni dadansoddi blockchain TRM Labs. Mae'r cwmni diogelwch crypto yn fflagio waledi a amheuir o gysylltiadau ag ymddygiad anghyfreithlon ar ran Uniswap.
Yn ôl graffig a bostiwyd ar GitHub, mae TRM Labs yn edrych am saith math o ffactor risg wrth wirio cyfeiriadau. Cronfeydd wedi'u dwyn, arian o gymysgwyr crypto, cyfeiriadau wedi'u cymeradwyo, ac arian o dwyll crypto hysbys yw'r pedwar prif gategori a ganfyddir yn aml.
Mae'r tri chategori sy'n weddill yn cynnwys arian a ddefnyddir i ariannu terfysgaeth, arian gan grwpiau hacio cydnabyddedig fel Ryuk a Lasarus, a deunyddiau sy'n ymwneud â cham-drin plant dan oed yn rhywiol.
Graddfeydd Uniswap Yn Ôl Difrifoldeb Mesurau Blocio
Tra rhannodd Jordan Frankfurt y wybodaeth ar gyfeiriadau ar y rhestr ddu fel sioe o dryloywder ar ran Uniswap, mae'n ymddangos nad oedd y data wedi'i fwriadu ar gyfer y cyhoedd a chafodd ei ddileu yn fuan ar ôl hynny.
Fodd bynnag, datblygwr Yearn Finance eryrod yn mynd gan y moniker cyfryngau cymdeithasol @banteg cymryd sgrinlun o bost Frankfurt a'i gyhoeddi ar Twitter.
Yn ei swydd, cyfaddefodd Frankfurt, a ddywedodd ei fod yn gyfrifol am ysgrifennu gweithrediadau pen blaen a diwedd cod TRM Uniswap, fod y system yn doxxing cwsmeriaid Uniswap yn yr Unol Daleithiau. Fodd bynnag, roedd hefyd yn cydnabod bod angen i Uniswap ufuddhau i'r gyfraith trwy beidio â chynnig gwasanaethau crypto i unigolion a chyfeiriadau â sancsiynau.
Yn ôl iddo, rhwystrodd Uniswap nid yn unig gyfeiriadau a ganiatawyd ond hefyd gyfeiriadau a oedd yn wrthbartïon iddynt. Ond tynnodd sylw at y ffaith bod Uniswap wedi lleihau'r arfer ers hynny a'i fod bellach yn blocio cyfeiriadau neu waledi â sancsiwn sy'n derbyn arian yn uniongyrchol wedi'i ddwyn, yn dwyllodrus neu wedi'i hacio.
Dywedodd Frankfurt ymhellach fod gor-gydymffurfio gan gwmnïau crypto â chyfyngiadau diweddar y llywodraeth yn achosi i lawer o ddefnyddwyr diniwed gael eu gwahardd yn anghywir.
Dadansoddiad o ddata Uniswap gan @banteg yn rhoi clod i honiad Frankfurt. Yn ôl iddo, mae'n ymddangos bod gan o leiaf 30 o'r 253 o gyfeiriadau gwaharddedig enwau ENS cysylltiedig, sy'n golygu eu bod yn fwyaf tebygol o fod yn ddefnyddwyr cyfreithlon Uniswap a allai fod wedi dioddef gorfrwdfrydedd TRM.
Yn wahanol i'r cyfeiriadau sy'n ymddangos yn ddiniwed, mae rhai waledi yn ymddangos ym mhob categori risg ar restr wylio TRM.
Ffynhonnell: https://crypto.news/uniswap-blacklists-253-crypto-wallets-linked-to-illicit-activities/