Mae CFTC yr UD yn Codi Tâl Cyfnewid Crypto Futures Digitex ar gyfer Troseddau Cofrestru a Masnachu

Mae gan Gomisiwn Masnachu Nwyddau Dyfodol yr Unol Daleithiau (CTFC). a godir cyfnewid dyfodol crypto Digitex a'i sylfaenydd a Phrif Swyddog Gweithredol Adam Todd am droseddau lluosog sy'n gysylltiedig â'r Ddeddf Cyfnewid Nwyddau (CEA).

Yn ôl ffeilio’r rheolydd, fel y gwelwyd ddydd Gwener yn Ardal Ddeheuol Florida, roedd cwyn y CTFC yn cyhuddo Todd o ddefnyddio endidau corfforaethol amrywiol - gan gynnwys Digitex LLC, Digitex Ltd., Digitex Software Ltd., a Blockster Holdings Ltd. Corp., - i redeg llwyfan masnachu deilliadau crypto anghyfreithlon.

Yn unol â'r corff gwarchod, roedd cyfnewidfa Digitex Futures yn bodloni'r diffiniad o'r farchnad gontractau dynodedig neu fwrdd masnach dramor, ond ni chofrestrodd erioed gyda'r CTFC fel masnachwr comisiwn dyfodol, ac felly wedi torri'r CEA.

Cyhuddodd y CTFC Todd a’r endidau o fethu â gweithredu gwiriadau adnabod-eich-cwsmer cywir a rhaglen gwybodaeth cwsmeriaid fel sy’n ofynnol gan y Ddeddf Cyfrinachedd Banc - trosedd a all ddod â thorwyr cyfraith yn y carchar am hyd at bum mlynedd.

Mae'r CTFC yn honni ymhellach bod Todd wedi ceisio trin pris tocyn brodorol y gyfnewidfa, DGTX, gan ddefnyddio masnachu aneconomaidd i “bwmpio” ei bris yn uwch. Dywedodd y rheoleiddiwr yr honnir bod Todd wedi trin pris DGTX trwy brynu tocynnau, nid gyda'r bwriad o wneud arian ar y crefftau unigol, ond gan chwyddo daliadau'r gyfnewidfa yn artiffisial trwy bwmpio pris y tocyn.

“Oni bai eu bod yn cael eu hatal a’u hamgáu gan y Llys hwn, mae diffynyddion yn debygol o barhau i gymryd rhan yn y gweithredoedd a’r arferion a honnir yn y gŵyn hon a gweithredoedd ac arferion tebyg,” dywedodd y rheolydd yn ei ddogfen ffeilio.

Mae'r CFTC yn ceisio ad-daliad llawn ar ran cyfranogwyr sydd wedi'u twyllo, yn ogystal â gwarth, cosbau ariannol sifil, gwaharddiadau masnachu a chofrestru yn erbyn Todd a'r endidau sy'n gysylltiedig â Digitex.

Camau gorfodi'r asiantaeth yw'r diweddaraf mewn cyfres ddiweddar o achosion cyfreithiol yn ymwneud â crypto a ddygwyd gan y corff gwarchod, sy'n ymddangos yn barhaus. gwrthdrawiad rheoliadol ar dorri rheolau yn y cryptocurrency a llwyfannau masnachu asedau digidol eraill.

Ffynhonnell ddelwedd: Shutterstock