Gall buddsoddwyr fasnachu Bitcoin, Tether, Eth, ac asedau digidol eraill ar tua 600 o gyfnewidfeydd crypto sydd ar gael ledled y byd. Wrth i bwysigrwydd arian cyfred digidol gynyddu, felly hefyd y rheolau a'r rheoliadau a roddwyd ar waith i'w llywodraethu ledled y byd.
Mae Cwmnïau a Gynlluniwyd i Osgoi Rheoliadau yn Bragu Dryswch
Mae arian cyfred cripto wedi cael ei ystyried yn Orllewin Gwyllt taliadau, ond nid yw taliadau ar-lein na chwmnïau trosglwyddo arian wedi bod mor ddi-flewyn-ar-dafod yn eu deisyfiad o arian anghyfreithlon â'r un a gafodd sylw mewn adroddiad diweddar.
Yn ôl arbenigwyr yn y sector cyfraith crypto, mae pencadlys y cwmni mewn “gwlad â sancsiynau cynhwysfawr” - o bosibl Gogledd Corea - a chyfeiriodd at ei wasanaethau fel pe baent yn osgoi cosbau ariannol yr Unol Daleithiau. Yn unol â chofnodion llys, fe'i datblygwyd gyda chymorth cwmni yswiriant o'r UD a alluogodd brynu enwau parth.
Mae'r platfform, a grëwyd i helpu rhanbarthau pariah i osgoi cyfyngiadau ariannol, wedi delio â mwy na $ 10 miliwn mewn trosglwyddiadau bitcoin rhwng yr Unol Daleithiau a'r wlad sancsiwn trwy gyfnewidfa crypto yn yr Unol Daleithiau nad oedd, yn ôl y farn, yn ymwybodol ei fod yn cynorthwyo defnyddwyr. wrth osgoi sancsiynau.
Dywed y Barnwr Faruqui Y Bydd Deliadau Ariannol Crypto Anghyfreithlon yn cael eu Olrhain a'u Erlyn
Mae rhywun wedi’i arestio am weithredu’r platfform crypto, ac felly roedd penderfyniad y Barnwr Ynad Zia Faruqui yn debygol heb ei selio. Mae'r cyfan yn rhan o duedd fwy o ran sut mae gorfodi'r gyfraith yn yr Unol Daleithiau - a'r gyfraith - yn delio â cryptocurrencies.
“Yn gyntaf, a oes modd olrhain arian rhithwir? ANGHYWIR …. Mater Dau: mae arian rhithwir wedi'i eithrio rhag sancsiynau? “ANGHYWIR,” mae Faruqui yn cloi, gan gyfeirio at ddwy siwt Saturday Night Live yn parodïo angor teledu a’r sylwebydd gwleidyddol John McLaughlin, a oedd yn nodedig am ei arddull syml.
“Rydym wedi clywed naratif ers amser maith y gellir defnyddio bitcoin i osgoi cosbau,” meddai Ari Redbord, pennaeth materion cyfreithiol a llywodraethol yn TRM Labs, sy'n olrhain twyll crypto a throseddau ariannol. “Dyma’r tro cyntaf i’r DoJ ddwyn achos troseddol yn ymwneud â defnydd twyllodrus o arian cyfred digidol i osgoi cosb,” meddai’r datganiad.
Er bod penderfyniad y llys yn sefydlu cynsail cyfreithiol y gall ac y dylai awdurdodau olrhain trafodion cripto, fel arall nid yw'n nodedig. Mae'r dyfarniad yn rhybuddio cyfnewidfeydd crypto y gellir eu dal yn atebol am gynorthwyo defnyddwyr i osgoi cosbau, boed yn fwriadol neu'n anfwriadol, ac mae'n rhybudd i'r rhai sy'n ceisio gwneud hynny.
Ychwanegodd Faruqui hefyd mai'r cwestiwn yw a fydd rheolau arian cyfred fiat yn cadw i fyny â thaliadau blockchain di-dor a thryloyw.
Cyflwr Rheoliad Crypto
Mae canlyniadau posibl cryptocurrencies ar gyfer sefydlogrwydd ariannol byd-eang, yn ogystal â chymeriad unigryw'r dechnoleg sylfaenol, yn amlygu'r angen am sgyrsiau rheoleiddiol a blaenoriaethu penderfyniadau mewn gwledydd ac yn fyd-eang.
Ni fu unrhyw reoleiddio integredig a chynaliadwy o cryptocurrencies, yn ôl Cyngor Dyfodol Byd-eang WEF ar Cryptocurrencies, er gwaethaf grwpiau rhyngwladol sy'n gweithio ar ddadansoddi risgiau ac ymatebion polisi addas i gynnydd cryptos.
Mae banciau canolog ac awdurdodau ledled y byd eisoes yn cadw llygad ar y duedd gynyddol hon. Mae gan bob un ohonynt yr un nod: sefydlogi eu systemau ariannol a meithrin arloesedd a chynnydd economaidd.
Ffynhonnell: https://crypto.news/us-courts-are-targeting-crypto-exchanges-avoiding-regulations/