Mae gan Adran Gyfiawnder yr UD wedi'i nodi chwe pherson gwahanol honnir cymryd rhan mewn pedwar cynllun sgam unigryw yn ymwneud â cryptocurrencies. Dywedir bod y sgamiau gyda'i gilydd wedi gwneud i fuddsoddwyr godi o $135.5 miliwn. Y cynlluniau oedd Baller Ape Club, EmpiresX, TBIS, a Circle Society.
Tynnu ryg yn cynnwys casgliadau NFT
Mae achos Gwasanaethau Seilwaith Blockchain Titanium (TBIS) yn ymwneud ag Americanwr a gododd $21 miliwn mewn arian ar gyfer Cynnig Darnau Arian Cychwynnol (ICO) nad oedd yn bodoli, a honnodd iddo gael ei gymeradwyo gan y gynnau gorau Apple, Disney ac eraill. Er mwyn gwneud i'r cynllun edrych yn fwy realistig, honnir bod gan y dyn dystiolaethau ffug, gan brynu hyder buddsoddwyr.
Mae achos arall yn ymwneud â chynllun Crypto ponzi o'r enw “EmpiresX”. Mae'n debyg mai tri dyn oedd y meistri y tu ôl i'r cynllun. Llwyddodd y sgamwyr i dwyllo buddsoddwyr o hyd at $100 miliwn. Roedd dau o'r unigolion dan sylw yn ddinasyddion Brasil, tra bod un yn Americanwr.
Mae tyniad ryg sy'n cynnwys casgliadau NFT (“Baller Ape Club”) yn un o'r achosion sgam dan sylw. Yn sgil y tynnu ryg, collodd buddsoddwyr gyfanswm o $2.6 miliwn. Y prif un a ddrwgdybir yn yr achos hwn yw Le Anh Tuan, 26 oed o Fietnam. Mae'n debygol o wynebu 40 mlynedd y tu ôl i fariau os caiff ei ddyfarnu'n euog. Tagiodd y DoJ hwn y “cynllun NFT mwyaf y codir tâl amdano.”
Mae'r achos olaf yn ymwneud â sgam nwyddau crypto lle'r oedd David Saffron, 49 oed, gyda'r nod o greu rhith o gyfoeth i fuddsoddwyr credadwy, yn arddangos fflatiau moethus Hollywood a gwarchodwyr ffug. Costiodd y sgam hwn $12 miliwn i fuddsoddwyr.
Mae'r DoJ yn cynghori dioddefwyr i ymweld â'r dudalen we https://www.justice.gov/criminal-vns/crypto-enforcement i gael rhagor o wybodaeth am eu hawliau fel dioddefwyr y cynlluniau.
Mae'r DoJ wedi ymrwymo i amddiffyn buddsoddwyr rhag sgamiau crypto
“Mae ein swyddfa wedi ymrwymo i amddiffyn buddsoddwyr rhag sgamwyr soffistigedig sy'n ceisio manteisio ar newydd-deb cymharol arian digidol,” soniodd Juan Antonio Gonzalez, Twrnai Unol Daleithiau Ardal Ddeheuol Florida wrth iddo gynghori buddsoddwyr i fod yn wyliadwrus o unrhyw offrymau o fewn y gofod crypto mae'r elw addewid hwnnw'n rhy dda i fod yn wir.
Yn ddiweddar, mae Adran Gyfiawnder yr Unol Daleithiau wedi cymryd sylw o'r gymuned crypto, gan ei bod yn ymddangos ei bod yn chwilio am sgamiau yn y gofod. Mae hyn yn arbennig o ganlyniad i'r ffaith bod newydd-deb y diwydiant wedi paratoi'r ffordd ar gyfer sgamiau sy'n cuddio fel rhaglenni cyfreithlon.
A DoJ adrodd Yn gynnar y mis diwethaf, nodwyd pwysigrwydd “cydweithrediad gorfodi cyfraith rhyngwladol cryf” wrth ganfod a dod ag unrhyw weithgareddau anghyfreithlon sy'n ymwneud ag asedau digidol i'w harchebu.
Ffynhonnell: https://zycrypto.com/us-department-of-justice-charges-six-persons-in-crypto-nft-scams/