Mae Adran Cyfiawnder yr Unol Daleithiau (DOJ) wedi rhyddhau adroddiad newydd ar troseddau cripto gydag argymhellion manwl ar gyfer diwygio cyfreithiol. Yn ogystal, mae rhwydwaith o arbenigwyr wedi'i ffurfio.
Mae'r UD yn cymryd camau i frwydro yn erbyn troseddau crypto
Mae'n ymddangos bod yr Unol Daleithiau yn gwneud yr hyn a all i wrthsefyll y defnydd troseddol o arian cyfred digidol, sy'n dod yn broblem gynyddol ledled y byd. Mae nodweddion anhysbysrwydd a phreifatrwydd asedau digidol, a'r anhawster wrth olrhain trafodion, yn golygu eu bod yn defnyddio offer cynyddol ar gyfer troseddau trefniadol. Ar gyfer llywodraeth ffederal yr UD, rhaid i'r defnyddiau hyn gael eu cyfyngu'n llwyr ym mhob ffordd, a dylent hefyd ddechrau gyda rheoleiddio manwl gywir y sector
Mewn ymdrech i ffrwyno'r ffenomen, cyhoeddodd Adran Cyfiawnder yr Unol Daleithiau (DOJ) ddydd Gwener fod ei adran droseddol wedi sefydlu'r rhwydwaith Cydgysylltydd Asedau Digidol cenedlaethol (DAC), a fydd yn canolbwyntio'n union ar atal a datgelu defnyddiau troseddol trwy cryptocurrencies.
Yn ôl cyhoeddiad y DoJ, bydd y tîm hwn o arbenigwyr yn gwasanaethu i:
“Ychwanegiad at ymdrechion yr adran i frwydro yn erbyn y bygythiad cynyddol a achosir gan y defnydd anghyfreithlon o asedau digidol i’r cyhoedd yn America.”
Mae creu'r tîm yn dilyn cyhoeddi DOJ manwl adrodd, o'r enw “Rôl Gorfodi'r Gyfraith wrth Ganfod, Ymchwilio ac Erlyn Gweithgarwch Troseddol sy'n Gysylltiedig ag Asedau Digidol,” sy'n esbonio sut y dylai gorfodi'r gyfraith wrthsefyll y defnydd troseddol o cryptocurrencies.
Mae’r adroddiad manwl yn amlinellu’n benodol dri phrif gategori o ddefnyddiau anghyfreithlon:
- arian cyfred digidol fel modd o dalu neu fodd i hwyluso gweithgaredd troseddol;
- y defnydd o asedau digidol fel modd o guddio gweithgareddau ariannol anghyfreithlon;
- troseddau sy'n ymwneud â neu'n peryglu'r ecosystem adnoddau digidol.
Datganiad i'r wasg DOJ
Mae'r DOJ yn y datganiad i'r wasg a gyhoeddwyd i gyflwyno'r adroddiad a ffurfio'r DAC, yn esbonio:
“Yn gyntaf, mewn ymateb i Orchymyn Gweithredol Mawrth 9, mae adroddiad yr adran yn trafod y modd y mae actorion anghyfreithlon yn manteisio ar dechnolegau asedau digidol; yr heriau y mae asedau digidol yn eu hachosi i ymchwiliadau troseddol; mentrau y mae'r adran ac asiantaethau gorfodi'r gyfraith wedi'u sefydlu fel rhan o ymdrechion y llywodraeth gyfan i ganfod, ymchwilio, erlyn ac amharu fel arall ar y troseddau hyn; ac argymell camau rheoleiddio a deddfwriaethol i wella ymhellach allu gorfodi'r gyfraith i fynd i'r afael â throseddau asedau digidol.
Wrth i asedau digidol chwarae rhan gynyddol yn ein system ariannol fyd-eang, rhaid inni weithio ar y cyd ag adrannau ac asiantaethau ar draws y llywodraeth i atal ac amharu ar ecsbloetio’r technolegau hyn i hwyluso trosedd a thanseilio ein diogelwch cenedlaethol,” meddai’r Twrnai Cyffredinol Merrick B. Garland . “Mae’r ymdrechion a gyhoeddwyd heddiw yn adlewyrchu ymrwymiad yr Adran Gyfiawnder a’n partneriaid gorfodi’r gyfraith a rheoleiddio i hyrwyddo datblygiad cyfrifol asedau digidol, amddiffyn y cyhoedd rhag actorion troseddol yn yr ecosystem hon, a chwrdd â’r heriau unigryw y mae’r technolegau hyn yn eu cyflwyno.”
Mae'r penderfyniad hwn hefyd yn ganlyniad Llywydd gorchymyn gweithredol Biden a gyhoeddwyd fis Mawrth diwethaf yn galw ar yr holl reoleiddwyr i ddadansoddi effeithiau cryptocurrencies ar gyllid a chymdeithas America.
Dirprwy Dwrnai Cyffredinol Kenneth A. Cwrtais Jr. Dywedodd Adran Droseddol yr Adran Gyfiawnder:
“Mae datblygiadau mewn asedau digidol wedi creu tirwedd newydd i droseddwyr ecsbloetio arloesedd i hybu bygythiadau troseddol a chenedlaethol sylweddol yn ddomestig a thramor.
Trwy greu’r Rhwydwaith DAC, bydd yr Adran Droseddol a’r Tîm Gorfodi Cryptocurrency Cenedlaethol yn parhau i sicrhau bod yr Adran a’i herlynwyr yn y sefyllfa orau i frwydro yn erbyn y defnydd troseddol sy’n esblygu’n barhaus o dechnoleg asedau digidol.”
Y tîm newydd o arbenigwyr
Dan arweiniad Tîm Gorfodi Cryptocurrency Cenedlaethol (NCET) yr Adran Gyfiawnder, bydd y tasglu newydd yn cynnwys mwy na 150 o erlynwyr ffederal a ddynodwyd gan Swyddfeydd Twrneiod yr Unol Daleithiau. Bydd gan y tîm yr holl adnoddau, yn ariannol ac yn arbenigol, i gymryd camau effeithiol yn erbyn troseddwyr crypto.
Bydd ganddo swyddfeydd a bydd yn gwasanaethu fel prif fforwm yr adran i erlynwyr gael a lledaenu hyfforddiant arbenigol, arbenigedd technegol ac arweiniad ar ymchwilio ac erlyn troseddau asedau digidol. Cadeiriodd Cyfarwyddwr NCET, Eun Young Choi, gyfarfod cyntaf rhwydwaith DAC ar 8 Medi, fel y hysbyswyd gan y Doj.
Eglurodd y DOJ y bydd aelodau rhwydwaith DAC yn dysgu:
“Cymhwyso awdurdodau a chyfreithiau presennol at asedau digidol ac arferion gorau ar gyfer ymchwilio i droseddau sy’n ymwneud ag asedau digidol.” Maen nhw’n cynnwys drafftio gwarantau chwilio ac atafaelu, gorchmynion atal, gweithredoedd fforffedu troseddol a sifil, ditiadau, a phlediadau eraill.”
Cyfarchwyd y newyddion hwn yn gadarnhaol ar unwaith gan y diwydiant crypto, sy'n teimlo ei fod yn cael ei erlid gan y defnydd troseddol hwn o cryptocurrencies, yn ogystal â gorfod dioddef ymosodiadau sy'n aml yn cael eu hystyried yn erlidiol gan y SEC a chyrff ffederal eraill, am droseddau rheoleiddio tybiedig, fel yn yr hir -rhedeg achos rhwng Ripple a'r SEC, sydd wedi bod yn ymladd brwydr gyfreithiol galed iawn ers dwy flynedd. Torrodd atwrnai amddiffyn Ripple ei hun yn yr achos hwn, James K. Filan y newyddion am benderfyniad DOJ ar ei broffil Twitter:
#CymunedXRP #XRP Mae’r Adran Gyfiawnder yn sefydlu Rhwydwaith Cydlynwyr Asedau Digidol ledled y wlad “i frwydro yn erbyn y bygythiad cynyddol a achosir gan ddefnydd anghyfreithlon o asedau digidol i’r cyhoedd yn America.”https://t.co/Kgi3N41Q02
— James K. Filan 🇺🇸🇮🇪 113k (gwyliwch rhag imposters) (@FilanLaw) Medi 16, 2022
Ond yn ôl eraill, gallai'r penderfyniad hwn gan y DOJ fod hefyd ymgais arall eto i roi'r sector arian cyfred digidol dan reolaeth, i amddiffyn cryfder a chanolog y ddoler a chyllid traddodiadol, sydd wedi codi'r larwm dro ar ôl tro am y peryglon i sefydlogrwydd ariannol cryptocurrencies, yn enwedig ar ôl yr achos Terra a'r methiannau a ddilynodd o 3AC, Voyager Digital a Celsius.
Ffynhonnell: https://en.cryptonomist.ch/2022/09/19/us-doj-crypto-crime/