Mae US DoJ yn atafaelu $54M mewn crypto gan werthwyr cyffuriau, mwy yma

• Mae actorion masnachu cyffuriau yn defnyddio CEXs a DNMs i werthu.
• Daliodd llywodraeth yr UD tua 200,000 BTC mewn cripto a atafaelwyd, gwerth $6.69 biliwn nawr.

Fe wnaeth swyddogion ffederal yr Unol Daleithiau atafaelu asedau crypto gwerth $54 miliwn o gylch cyffuriau yn New Jersey, meddai Swyddfa Twrnai’r Unol Daleithiau ar 2 Tachwedd.

Roedd y grŵp o werthwyr cyffuriau a gafwyd yn euog yn berchen ar waledi sy'n dal asedau crypto wedi'u golchi, meddai swyddogion. Daeth yr elw hwn o’u llawdriniaethau cyffuriau rhwng 2010-2015.

Defnyddiodd yr euogfarnwyr nifer o arian cyfred digidol fel Bitcoin [BTC], Ethereum [ETH], ac Ethereum Classic [ETC] i drosglwyddo'r enillion.

Roedd arweinydd cylch y grŵp yn gwneud trefniadau gyda'i ffrindiau dros alwadau ffôn i wyngalchu 30,000 ETH y tu allan i'r Unol Daleithiau. Roedd y Bahamas yn un cyrchfan a awgrymwyd.

Roedd gwerth y 30,000 ETH a atafaelwyd oddeutu $54 miliwn.

Dywedodd James Dennehy, Asiant Arbennig â Gofal FBI-Newark,

“Dylai ein gweithred fforffediad o $54 miliwn fod yn wers i’r rhai sy’n credu ar gam na allwn olrhain eu hymddygiad anghyfreithlon na’u helw annoeth.”

Defnydd cript mewn masnachu cyffuriau anghyfreithlon

Cyhoeddodd cwmni dadansoddeg Blockchain TRM Labs adroddiad ym mis Mehefin 2023, yn manylu ar ddefnydd crypto ymhlith actorion anghyfreithlon gan gynnwys masnachwyr cyffuriau.

Yn ôl yr adroddiad, mae masnach cyffuriau anghyfreithlon crypto-mediated yn digwydd yn bennaf ar farchnadoedd darknet (DNMs).

Ffynhonnell: TRM Labs

Yn 2022, gwelodd DNM drafodion gwerth cymaint â $1.49 biliwn. Gwariwyd dros 80% o hyn ar DNMs yn yr iaith Rwsieg. Mae'r rhan fwyaf o'r masnachu anghyfreithlon ar DNMs yn ymwneud â gwerthu cyffuriau.

Ym mis Gorffennaf 2023, amlygodd cwmni dadansoddeg blaenllaw arall Elliptic y defnydd o gyfnewidfeydd canolog (CEXs) ar gyfer gwerthu cyffuriau anghyfreithlon. Daeth o hyd i asedau crypto gwerth $32 miliwn - yn bennaf yn BTC a Tether [USDT] - yn waledi CEX gwerthwyr cyffuriau eleni.

Ffynhonnell: Elliptic

Bu twf o 450% flwyddyn ar ôl blwyddyn yn nifer y taliadau unigol yn 2023.

Felly, beth mae llywodraeth yr UD yn ei wneud gyda crypto a atafaelwyd?

Deellir yn gyffredin bod arwerthiannau Gwasanaeth Marsialiaid yr Unol Daleithiau yn atafaelu asedau crypto ar gyfer arian cyfred fiat. Mae'r arian fel arfer yn cael ei drosglwyddo i ddioddefwyr neu ei fforffedu i drysorlysoedd y llywodraeth. Hyd yn hyn, mae llywodraeth yr UD wedi gwerthu Bitcoin gwerth $ 366 miliwn.

Fodd bynnag, mae llywodraeth yr UD wedi bod yn boenus o araf i drosi ei Bitcoin yn ddoleri. Adroddodd y Wall Street Journal y mis diwethaf fod y llywodraeth wedi cynnal tua 200,000 BTC, gan nodi dadansoddiad gan y cwmni crypto 21.co.

Er iddo amcangyfrif mai gwerth y darnau arian BTC hyn oedd $5.3 biliwn ar 15 Hydref, roedd ei werth bellach yn $6.69 biliwn ar ôl y rhediad tarw.