DOJ yr UD yn Sues Sylfaenydd Cymysgydd Crypto Diffygiol oherwydd Methiant i Dalu Dirwy $60M

Mae Adran Gyfiawnder yr Unol Daleithiau (DOJ) wedi siwio Larry Dean Harmon, sylfaenydd y cymysgydd arian cyfred digidol Helix, sydd wedi darfod, am fethu â thalu cosb sifil o $60 miliwn ers ei dditiad yn 2020. 

Roedd y chyngaws ffeilio yn Llys Dosbarth yr Unol Daleithiau ar gyfer Ardal Columbia ddydd Mercher. Yn ôl y ffeilio, gosodwyd y ddirwy o $60 miliwn ar Harmon ar ôl iddo bledio’n euog i gyhuddiadau yn ei erbyn yn 2020.

Golchodd Helix Dros $300M

Ym mis Rhagfyr 2019, mae'r Rhwydwaith Gorfodi Troseddau Ariannol (FinCEN), un o swyddfeydd Adran Trysorlys yr UD, wedi'i nodi y crëwr Helix am dorri'r Ddeddf Cyfrinachedd Banc ffederal (BSA). Cyhuddodd yr asiantaeth y datblygwr o gynllwynio i wyngalchu offerynnau ariannol a gweithredu busnes trosglwyddo arian didrwydded trwy ei cymysgydd crypto.

Cyn y ditiad, gweithredodd Harmon Helix fel tumbler crypto o fis Mehefin 2014 i fis Rhagfyr 2017. Yn ystod ei flynyddoedd gweithredol, prosesodd Helix dros $311 miliwn mewn mwy na 1.2 miliwn o drafodion.

Ym mis Gorffennaf 2017, daeth Harmon yn Brif Swyddog Gweithredol Coin Ninja, cyfnewidfa crypto a oedd hefyd yn darparu gwasanaethau cymysgu. Cynigiodd y cwmni hefyd DropBit, gwasanaeth a oedd yn caniatáu i ddefnyddwyr anfon a derbyn bitcoins trwy negeseuon testun a dolenni Twitter heb fynd trwy'r gweithdrefnau gwybod-eich-cwsmer (KYC).

Nododd FinCEN nad oedd Coin Ninja, DropBit, a Helix wedi'u cofrestru fel busnesau gwasanaethau arian yn ystod eu gweithrediad.

DOJ Yn Ceisio Llog a Chostau

Harmon plediodd yn euog i'r cyhuddiad o gynllwynio gwyngalchu arian ym mis Awst y llynedd. FinCEN gosod cosb o $60 miliwn arno am “torri’n fwriadol” y ddeddf gwrth-wyngalchu arian (AML).

Ond ers hynny, nid yw Harmon wedi talu'r gosb, a dyna pam yr achos cyfreithiol diweddaraf gan y DOJ. Gofynnodd y ffeilio i'r llys orchymyn Harmon i dalu'r gosb ynghyd â llog a chostau.

“Mae’r Unol Daleithiau yn gofyn yn barchus i’r Llys leihau’r gosb sifil a aseswyd gan FinCEN yn erbyn Harmon i ddyfarniad trwy ddyfarnu dyfarniad ariannol i’r Unol Daleithiau mewn swm i’w bennu gan y Llys, ynghyd â llog fel y darperir gan y gyfraith, a dyfarnu rhyddhad arall o’r fath. fel y mae’r Llys yn ei ystyried yn gyfiawn ac yn briodol,” darllenodd.

Yn y cyfamser, gohiriodd y llys ddedfryd Harmon, ac mae'n aros am gydweithrediad â llywodraeth yr UD.